阜阳：破获合同诈骗案挽回经济损失 #徐某

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... 2024-08-24 12:50 .. 接警后，颍州分局高度重视，立即开展工作。
    经查，2023年4月份，犯罪嫌疑人徐某使用某建筑工程局的虚假合同印章，制作假冒“工程内部承包协议”合同。
    随后犯罪嫌疑人徐某使用该虚假合同，使鲁某、刘某、李某、张某等被害人信以为真，四人分别从徐某处承包某工程，并签署分包合同，其中刘某缴纳给徐某8万元保证金、李某缴纳给徐某5万元保证金、刘某缴纳给徐某2万元保证金、张某缴纳给徐某10万元保证金。
    徐某在诈骗成功后以各种理由称工程推迟开工，并将赃款十余万元购买成黄金等物品进行转移。
    截至我局侦查员找到几名被害人时，他们依旧不相信该项目是徐某虚构出的假项目，我局侦查员对其沟通解释后，被害人才恍然大悟。
    今年5月，徐某为逃避公安机关侦查，与汤某、李某商议，由他们到公安机关做虚假的证言及供述，意图隐匿罪证为徐某顶罪。
    经过民警缜密侦查与心理攻势下，最终徐某承认其涉嫌合同诈骗的犯罪行为和顶罪 .. UfqiNews ↓ 38

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...在任职期间，徐某通过控制董事长、操纵董事会，指示相关人员以“请购备用”“业务招待用”等为由，大量采购茅台酒及澳大利亚红酒.
    据公司统计，仅在2020年、2021年两年的时间里，就采购了1600多瓶茅台酒等价值约470余万元的酒水.
    茅台酒资料图图源：每日经济新闻广州美亚提供的物料领用记录还显示，2020年至2022年3月期间，徐某同他人以“送客户”“交际用”“业务拓展”为由领用酒水共计1898瓶，其中飞天茅台酒1820瓶、15年茅台48瓶、五星茅台30瓶，总价值高达410余万元.
    其中，仅2021年10月31日，徐某及其司机就一次性领取了373瓶飞天茅台、8瓶15年茅台、2瓶五星茅台、4箱习酒窖藏1988，价值近130万元.
    报案材料还显示，公司采购的大量酒水最终被徐某违规“消耗”一空.
    徐某在职期间，广州美亚平均每天消耗约3瓶茅台酒.
    “此种消耗量发生在一个生产、制造.. 05-28 10:50 ↓ 50

...伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方式，向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直推奖和管理奖等，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与数字货币投资.
    至案发时，徐某非法集资致使投资人损失近500万元.
    佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑10年，并处罚金300万元.
    法院指出，本案是利用数字货币实施集资诈骗犯罪的典型案例.
    数字货币是虚拟货币，产生并存在于计算机网络.
    2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，代.. 10-13 04:00 ↓ 47 ..UfqiNews