↖  “留学”公司暗藏“洗钱”勾当!青岛警方抓获9人,涉案资金超800万元..


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... 2024-08-15 15:40 .. 从薛某与对方的聊天记录中发现,薛某曾帮助对方开过公户,对方则答应支付相应的报酬,账户名称基本都与“留学”相关,由于案情复杂,民警第一时间汇报上级部门成立专案组进行侦办。
    “专案组通过对含有‘留学’名称的转账记录进行分析后,推测嫌疑人主要利用营业执照办理对公账户后购买‘U币’实现对非法钱财进行洗钱目的.”
    马店派出所民警丁子谞说。
    为斩断犯罪链条,民警立即行动,查明对方的身份为况某某,并于2月26日前在某机场附近将其抓获。
    经过工作,况某某如实交代了自己伙同孙某某、隋某某等人进行帮信犯罪活动的过程,三人并不经常见面,基本以网上聊天的形式来进行帮信犯罪过程中的交流。
    先收后买完成黑交易据况某某供述,2023年9月,况某某的好友孙某某联系到他,称有一个来钱快的工作,问他有没有兴趣,然而在听孙某某说完这个所谓的“来钱快的活儿”竟然是要自己办理对公账户来走流水,且都是一些非法所 .. UfqiNews 1

美国纽约城市风景-人文景观与自然风光和谐交融-11

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