... 2024-07-03 04:10 .. 犯罪嫌疑人赵某某在境外工作期间，明知通过非法途径进行货币兑换是帮犯罪分子洗黑钱，仍利用自己和亲友名下的多张银行卡参与“跑分”，通过银行卡接收涉诈骗资金并安排境内亲友迅速取现或提现，他自己则在境外以超出正常汇率兑换外币交于他人，从中非法牟利，共计接收涉诈骗资金70余万元，包括枣阳市这家实业有限公司和广州某科技有限公司被骗资金各30万元。
2023年11月，法院以赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金，同时对违法所得责令退赔相关公司。
今年，在“检察护企”专项工作中，枣阳市检察院对2020年以来已经判决生效的侵害企业合法权益犯罪案件刑事裁判涉财产部分执行情况进行逐案核查比对，发现上述两家案涉公司的钱款未退赔到位。
该院随即依法启动监督程序。
通过查阅原案件办理卷宗和执行卷宗，了解涉案财物扣押、退赔情况及移送执行情况；询问被骗公司，进一步 .. UfqiNews ↓
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