... 2024-06-25 15:30 .. 是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙在向境外转移的同时，将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，它是诈骗犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。
因专门负责将赃款洗白，故而得名“水房”。
今年3月，尖草坪公安分局刑侦大队民警从在逃人员信息中发现一条线索：被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在太原市。
通过综合分析，民警发现其名下账户存在资金异常情况，其背后很可能有一个洗钱团伙。
此后，警方迅速成立专案组，兵分两路，一路围绕陈某姚开展研判，一路前往租车公司调取信息。
3月28日，专案组抓获陈某姚。
经审讯深挖，3月28日、29日，专案组相继在万柏林区、尖草坪区、晋源区，抓获其老板袁某、“水房”负责人贾某平、“卡农”管理人陈某熙等9人，彻底打掉“水房”窝点。
经查，该团伙是老板接单、“水房”洗钱、“卡农”开卡的组织架构，涉案金额500余万元。
自去年 .. UfqiNews ↓
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