民企“内鬼”频发怎么防 #犯罪

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... 2024-04-08 21:10 .. 而实际控制人、法定代表人占受案总人员的18.54%。
    在职务侵占、挪用资金犯罪中，被告人多采用虚报冒领、套取侵吞、截留私分等犯罪手法。
    销售人员在实施职务犯罪行为时，多采用以私人账户截留公司应收账款、虚增环节谎报营销支出、重复开票用以虚假报销等手段。
    财务人员在实施职务犯罪行为时，则会采用虚设项目实施虚假平账、倒算金额用于伪造账目、混同公私账户混淆资金使用情况等手段。
    部分案件中，企业管理人员勾结财务人员，采用截留私分、虚假平账等手法，共同实施侵占公司资产的行为。
    最高涉案金额8300余万徐汇检察院指出，涉企犯罪行为常会被犯罪分子包装成正常的财务行为或业务销售等经营行为，犯罪手段隐蔽，平均犯罪金额达450余万元，并在2023年受理多起涉案金额逾千万元案件，最高涉案金额达8300余万元。
    在该院办理的一起典型案例中，互联网公司的两位工作人员就和外人相互勾结，侵吞了1300 .. UfqiNews ↓ 2

...2亿元，侦办部督案件17起，重特大案件攻坚能力走在了全国前列.
    山东省公安厅党委对生态保护工作高度重视，统筹部署推进“生态警务”，制定印发《关于全省公安机关建立“生态警长”机制全面实施“生态警务”的工作意见》，出台公安机关服务保障黄河流域生态保护和高质量发展的22条措施，细化分工方案，让“生态警务”在山东落地生根.
    目前，全省已有生态警长2807名，其中市级16名，县级214名，派出所2576名，建成了纵向到底、横向到边的生态警长体系.
    广大公安民警活跃在蓝天碧水间，成为建设人与自然和谐共生美丽山东的“主力军”.
    山东公安将生态环境保护全面融入警务机制，推动“生态警长”机制与河湖长制、林长制、湾长制等深度融合，建立了联勤联动、行刑衔接、举报奖励联动等制度机制，构建起科学高效的生态警务运行体系，形成多部门同步施策、多角度联合施治的生态环境保护强大合力.
    2021年9月，.. 11-13 07:50 ↓ 23

...海阳市公安局新型犯罪研究作战中心收到了来自民生银行烟台分行下辖海阳支行提供的异常取现可疑线索.
    随后该行工作人员与警方紧密沟通，及时提供相关的业务信息，为警方的研判工作提供了有力的数据支撑.
    正是这种警银之间的无缝协作，使得行动得以迅速开展，并且顺利推进.
    最终，在双方的共同努力下，成功拦截涉诈资金10万元.
    这不仅仅是一个数字，它背后代表着一个甚至多个家庭免受诈骗带来的经济损失和精神伤害.
    民生银行烟台分行的员工在此次行动中，用实际行动诠释了什么叫做责任与担当.
    该行员工能够在纷繁复杂的业务操作中，敏锐地察觉到异常取现的可疑迹象，并迅速将线索上报.
    这种专业素养并非一日之功，而是长期以来对员工培训和教育的成果体现.
    该行内部对于防范金融诈骗有着一套严格且完善的机制，确保每一位员工都能够成为反诈的第一道防线.
    该行负责人表示民生银行烟台分行会以此次事件为契机，进一步完善内部的.. 01-12 18:20 ↓ 10 ..UfqiNews