英国华裔女子为中国通缉犯洗钱被判有罪，涉案金额超过20亿英镑

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... 2024-03-27 11:10 .. 据英国皇家检察署（CPS）在上周发布的一份公告表示，此案现在已经是英国最大的加密货币扣押案。
    “比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，从而使欺诈者可以享受其犯罪行为的好处.”
    首席检察官AndrewPenhale道，“涉案资金之巨大，说明了这些骗子可获得的犯罪收益的规模.”
    在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财不知情，但是她承认，她控制了与诈骗案有关的三个比特币钱包中的一个。
    温简所涉案件被指是英国最大的加密货币扣押案，图为英国皇家检察署资料图疯狂花钱触发调查？英国皇家检察署公布了温疯狂消费的内容概要，以及温落网的经过。
    2017年，温搬进了伦敦的一处六居室房产，每月租金超过17000英镑。
    从2017年秋季至2018年末，温又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。
    但由于英国反洗钱法规，她必须证明相 .. UfqiNews ↓ 0

...曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业（该企业于2014年3月成立）.
    在此之前，她的生活经历鲜为人知.
    据英国法庭文件披露，蓝天格瑞曾销售投资产品，并承诺投资者可获得高达300%的回报率.
    该公司还声称拥有比特币挖矿的副业.
    然而，英国法庭文件揭露，该公司“使用几乎报废的（挖矿）设备作为幌子，以欺骗潜在投资者”.
    最终，钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，并在兑换成比特币后携款潜逃.
    这场潜逃并非毫无预兆.
    就在蓝天格瑞成立后不久，钱志敏以高薪和丰厚的奖金为诱饵，成功说服了员工任江涛，使其成为公司的唯一股东和法定代表人.
    据悉，钱志敏除了每月给予任江涛高达26948元人民币的薪水外，她还额外支付了他99.7万人民币的一次性奖金.
    同时，她还以任江涛的名义开设了一个比特币账户，但据任江涛称，该账户的所有资金均由钱志敏掌控.
    任江涛表示，钱志敏曾向他保.. 04-03 09:20 ↓ 9

...、艾丽亚(文莱)、郭晓林(赞比亚)、达文(泰国)、刘婉婷(瑞士)、庄璐嘉(澳大利亚)、许琼文(瑞士)、恩和金(蒙古)青年组金奖(1人)阮晨煜(印度尼西亚)银奖(2人)黎芷蕊(委内瑞拉)、ChenCarmen(巴西)铜奖(3人)YuJinKim(爱尔兰)、莫敏(泰国)、HernándezNegroeAnaPaola(墨西哥)二、国画类少儿组金奖(3人)金度利(韩国)、郑睿诗(意大利)、黄卓欣(中国香港)银奖(3人)刘子辰(加拿大)、于佐伊(法国)、周意如(西班牙)铜奖(9人)张子妤(菲律宾)、HannahKollmer(瑞士)、MirandaMeng(新西兰)、张茹涵(巴西)、德.唐马乐-额尔登(蒙古)、汤绫音(日本)、黄愉潼(美国)、孙源(韩国)、杨柠莘子(英国)青少组金奖(3人)孙伊墨(爱尔兰)、魏宇轩(匈牙利)、黄姗姗(法国)银奖(3人)章依婷(巴西)、.. 07-01 17:50 ↓ 2 ..UfqiNews