... 2024-03-16 19:50 .. 2023年11月19日，上海汇付支付有限公司因存在违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定9项违法行为，被没收违法所得91.5万元，罚款3172万元。
同时，时任汇付支付聚合支付业务负责人的钟某波和时任汇付支付总裁的穆某洁因对汇付支付存在的部分违法行为负有责任，最终分别被罚款10万元和11.5万元。
值得注意的是，运营商财经网了解到，汇付支付近年也因合规问题收下过高额罚单。
2021年末，汇付支付曾因违反规定将外汇汇入境内、未按规定在合作银行开立备付金账户等问题，收到国家外汇管理局上海分局的外汇罚单，被处罚款447万元。
上海汇付支付有限公司曾名为上海汇付数据服务有限公司，于20 .. UfqiNews ↓
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