... 2024-01-28 22:50 .. 哨兵精准识别洗钱账户警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行哨兵反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。
随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。
支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。
经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。
经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，随即对其实施了司法冻结，避免了被诈资金的大规模转移。
中信银行受到公安机关嘉奖。
线下主动作为联防联控及时阻止非法资金转移10月9日，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。
考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。
业务 .. UfqiNews ↓ 0
...中信银行各地分行在帮助客户阻断金融诈骗后，受到当地公安机关的表扬或感谢，对中信银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面的积极配合表示肯定.
中信银行各地支行收到当地公安机关表扬.
中信银行重庆分行供图华龙网发数字化应用持续筑牢金融反诈安全防线伴随信息网络和数字化技术的普及，科技已成为反电诈攻防战的关键能力.
为更好应对金融欺诈风险，中信银行坚持“有温度可信赖”的金融服务理念，大力研发升级风控技术，以建立联防联控体系为目标，持续提升电信网络诈骗数字化防范能力，构建中信电信诈骗防范体系——“哨兵”智能反欺诈系统.
“哨兵”智能反欺诈系统通过在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信息，利用机器学习和大数据技术，实现风控策略的动态调整，管控措施的梯度化和精准化，强化反诈预警能力与劝阻机制，及时发现潜在受害客户，并通过总分支三级联动响应机制，快速触达客户，第一时间协.. 03-21 07:10 ↓ 19
...“什么是电信网络诈骗”“主要诈骗手段演变经历了哪四个阶段”“电信网络诈骗全链条的组成”……培训现场，陈警长对以上内容逐一深入剖析，重点围绕刷单返利、冒充熟人、游戏交易、购物退款等典型电信诈骗手段进行讲解，结合真实案例，生动形象地再现了犯罪分子常用的诈骗手段，向一线员工揭露电信诈骗犯罪伎俩，宣导防范电信诈骗知识.
陈警长还详细介绍了电信诈骗案件发生后的补救措施，银行卡诈骗、微信诈骗、支付宝诈骗的紧急止付方法，通过真实发生的案例教会大家如何利用“黄金半小时”尽快止损，提醒广大员工加强法律意识，不仅要在生活中做到不买卖手机卡、银行卡、微信号，不为了蝇头小利沦为电信网络诈骗的帮凶，更要做好对银行客户的防诈反诈宣传.
最后，陈警长向广大员工发出倡议，主动参与全民反诈，积极向亲朋好友、向银行客户宣传反诈知识，推广国家反诈中心APP等“反诈利器”，在保护好自己的同时，保护好身.. 04-23 06:40 ↓ 16 ..UfqiNews
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