起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

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... 2024-01-12 19:30 .. 被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。
    温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽：周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司，公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门，张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，在公司内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监。
    经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。
    为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。
    温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽：其对境内赌博代理的规模要求是，每个代理如果入股太阳城公司的话，入股金是500 .. UfqiNews ↓ 2

...公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门，张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，在公司内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监.
    经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动.
    为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博.
    温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽：其对境内赌博代理的规模要求是，每个代理如果入股太阳城公司的话，入股金是500万港币，每个月的转码量，也就是要求完成的指标是5000万港币.
    其先后招揽了283名中国籍的股东代理，可想而知赌资规模的庞大.
    网络赌博在2015年到2019年根据我们境内查获的相应的电子数据显.. 01-08 12:50 ↓ 5

...背后关联的正是跨境赌博这样的大问题.
    最高检昨日还特别提示：一些民营企业主成为境外赌博犯罪集团重点“围猎”的目标，犯罪分子利用与“商务公司”合作组织出国的名义，组织民营企业主参与赌博，有的还被引诱发展为代理，实施开设赌场犯罪.
    “黄赌毒”常被相提并论.
    但在一些人的认知里，“小赌怡情，大赌伤身”，似乎小赌几把没什么危害.
    从现实生活中的典型案例来看，“小赌怡情”很多时候只是一个错觉.
    聚众“小赌”，也很可能领到警方赠送的“银手镯”.
    根据“两高”《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，组织3人以上即构成“聚众”，这个门槛低到只一个麻将班子就能达成.
    更值得关注的是，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》首次将“跨境赌博”写进刑法.
    该修正案已于今年3月1日正式施行.
    去年以来，由于疫情等原因，网络赌博已成为跨境赌博的最常见的形式.
    以温州警方26日通报的以周焯华为首、.. 08-15 03:50 ↓ 5 ..UfqiNews