检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全

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... 2023-11-25 23:00 .. 同比上升92.7%。
    近年来，最高检联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)，持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。
    准确适用法律打击自洗钱犯罪近日，北京市检察机关发布一批打击治理洗钱犯罪典型案例，其中披露的赵某集资诈骗、洗钱案是一起典型的自洗钱犯罪案件。
    2020年3月至2021年9月间，赵某以公司名义，谎称已取得某村土地使用权，以在该村投资建设产业园的名义非法集资400余万元。
    为了将集资款“洗白”，赵某利用实际控制的6家“空壳公司”，将部分集资款由收款账户转移至其实际控制的“空壳公司”账户，用于支付返利、佣金、房租、个人消费等。
    然而其声称计划投资建设的产业园多年来仅停留于参观考察阶段，未开展审批、立项等实质性工作。
    前不久，赵某被法院判处有期徒刑，并处罚金。
    “ .. UfqiNews ↓ 1

... 02-04 08:04 , 1918 , 139 ..
[编按：转载于新浪财经/意见领袖专栏, 2021-02-04. 作者：王新.
    ] 摘要　　我国民营企业面对长期融资难的困境，为了满足经营的资金需求，只能进行民间融资.
    但在民间融资发展的土壤上，相伴衍生出非法集资的异化产物，并且呈现日趋严峻的态势，成为我国司法打击的重点.
    从监管层面看，我们应处理好引导民间融资和打击非法集资犯罪的辩证关系，严格区分民营企业在经营中的正当融资行为与非法集资犯罪.
    虽然我国一系列的司法解释界定了非法集资犯罪的外延和特征，即划定了民间融资的刑事法律风险界限，但在规范层面和司法操作中依然出现了许多问题，例如非法吸收公众存款罪扩张适用为非法集资的“口袋罪”、在构成的四个特性上存在规范检讨的余地等.
    在当前保护民营企业的大气候和解决民营企业融资难、融资贵的形势下，尤其需要我们准确认定融资活动的刑事法律风险界限，从规制路径上检视非法集资犯罪的司法适用问题，防止刑事手段过分地介入民间融资活动，遏制民间融资的合法发展空间.
     引言 ... 民间借贷融资的刑事法律风险界限 ⟶

...针对案件背后反映出的沉迷网络游戏、受到不良信息侵害等危害未成年人健康成长突出问题，通过会谈磋商、信息通报、检察建议、公益诉讼、配合开展“断卡”“净网”行动等多种形式，积极促推诉源治理和标本兼治，努力消除网络空间风险隐患.
    近年来，未成年人网络犯罪呈现哪些新特点和新趋势？那艳芳分析，近年来，未成年人网络犯罪主要呈现三类特点：未成年人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪明显上升；未成年人涉嫌网络犯罪的类型多；未成年人网络犯罪的实施载体多样化.
    记者从最高检了解到，2020年至2022年，检察机关审结（含起诉、不起诉）未成年人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪人数分别为236人、3001人、5474人，2022年同比上升82.4%.
    因该罪属于最高法定刑为三年有期徒刑的轻罪，未成年人涉嫌该罪被检察机关作出相对不起诉、附条件不起诉的人数较多，但其上游诈骗犯罪往往隐蔽性强、跨境、数额巨大等，.. 06-14 20:10 ↓ 1124 ..UfqiNews