↖  福建三明:成功捣毁一跑分窝点 #廖某烨 ..


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... 2023-10-17 21:00 .. 侦查员围绕线索提供的相关资金、手机卡等内容开展全面技术研判,分析发现廖某烨等6名嫌疑人身份,进一步研判发现该团伙银行账户存在大批量的大额取现等异常行为,初步判断系“跑分”犯罪团伙。
    9月10日11时许,刑侦大队反诈中队全员集合,迅速开展抓捕工作,于12时分别在城投广场、徐碧街道居民房内抓获廖某烨等6名犯罪嫌疑人,现场扣押20余部作案手机。
    经查,犯罪嫌疑人廖某烨等人通过“飞机”软件联系境外洗钱、赌博团伙,随后在国内组织人员以“跑分”、取现等方式帮助犯罪团伙“洗钱”从而获取非法利润,现已非法�� .. UfqiNews 1

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