冒充未婚女性谈朋友诱骗男网友购买礼物诈骗团伙非法获利近500万元 #诈骗

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... 2023-04-17 23:50 .. 打掉一个冒充未婚女性骗取钱财的诈骗团伙。
    犯罪嫌疑人罗某、田某等7人落网，现场查获涉案电脑15台、手机29部。
    据办案民警介绍，兴隆派出所民警在日常“找堵防”工作中获取了一条信息，园林城区某小区一房屋内有大量人员聚集，行迹可疑。
    该所迅速将该信息上报至市局打击整治一体化作战中心，民警赶赴现场调查，现场抓获多名犯罪嫌疑人。
    经查，该团伙在潜江城区一租住屋内购置大量电脑后，依托某短视频平台引流，以未婚女性交友为幌子，按照事先准备的话术，编造过生日等理由引诱男性购买虚假礼物实施网络诈骗，受害人近3000人，团伙共非法获利近500万元。
    据犯罪嫌疑人交代，2021年5月，几人在犯罪嫌疑人罗某的邀约下，成为诈骗公司的“业务员”。
    按照诈骗剧本，他们伪装成在潜江经营花店的单身女性，专门诈骗男性网友。
    剧本规定了行骗的固定话术，在第10天，“业务员”会告诉对方生日到了，希望和对方交换礼 .. UfqiNews ↓ 18

...并在某大型商场大额消费.
    根据日常培训经验，厅堂经理初步判断朱某可能涉嫌电信网络诈骗.
    随后，厅堂经理立即引导客户前往柜台查询账户具体信息.
    果不其然，查询发现该账户于2022年8月9日因涉嫌申信诈骗被多地公安机关冻结.
    经综合研判，分行营业部果断采取报警措施.
    10分钟后，公安机关警察赶到并带走嫌疑人，经公安机关进一步调查，确定朱某资金属于涉诈资金.
    案例二:近日，客户于某到广发银行青岛分行营业部，反映其账户无法交易，经查询系统提示“账户状态异常，请移步柜台处理”.
    柜员查询过程中发现系统显示该账户因涉嫌诈骗被十几家公安机关冻结.
    工作人员核对信息后，立即上报并拨打110报警.
    工作人员与客户继续查询称该笔业务是需要网点及分行部门审批才能查询，拖延至公安机关警察到达，并对该客户询问情况后，将其带走并确定朱某资金属于涉诈资金，涉诈金额6万元.
    今年以来，广发银行青岛分行通过各类.. 10-01 20:30 ↓ 35

...经细致研判后侦查员发现办理该手机卡的张某某及其团伙人员在大武口、银川等地活动，该团伙组织严密、分工明确，形成办卡、收卡、操作、联系诈骗人员系列犯罪链条，后在大武口区、银川市等地架设简易GOIP设备，为境外电信网络诈骗犯罪团伙提供通讯“引流”通道进行诈骗活动.
    根据掌握的线索，大武口区公安分局刑侦大队组织力量，于12月5日在大武口区、银川市成功抓获犯罪嫌疑人7人，现场查获作案手机13部、电话卡8张，成功打掉李某某为首的为电信网络诈骗提供帮助的违法犯罪团伙.
    经查，自2022年11月，李某某等人在明知“上线”从事电信网络诈骗活动情况下，仍帮助其拨打诈骗电话，并从中非法获利2万余元.
    目前，案件正在进一步侦办中.
    警方提醒，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施后，请广大群众一定要增强法律观念，认真学习，知法、懂法、守法，增强自我保护意识，妥善保管好个人的手机卡、银行.. 05-07 09:30 ↓ 24 ..UfqiNews