... 2023-03-30 21:10 .. 兰某通过虚构房屋买卖的事实,将上述商品房过户给倪某、张某,以掩饰涉黑犯罪财物的来源和性质。
法院以洗钱罪判处兰某有期徒刑一年一个月,与原判有期徒刑八个月并罚,决定执行有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币二万元;以洗钱罪判处倪某有期徒刑十个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元;以洗钱罪判处张某有期徒刑九个月,缓刑一年四个月,并处罚金人民币一万元。
走私罪2016年至2017年,蔡某在明知上游团伙实施走私犯罪的情况下,使用多人银行账户帮助转移走私货款,并根据上家指示通过地下钱庄支付境外走私货物采购款等事项,并制作相关账目、核算成本利润,从中赚取收益。
蔡某霖协助蔡某制作走私白糖相关账目,并使用自己的银行账户进行转账。
法院以洗钱罪判处蔡某有期徒刑七年,并处罚金人民币三百五十万元;以洗钱罪判处蔡某霖有期徒刑一年十个月,缓刑两年六个月,并处罚金人民币一百万元。
贪污受贿20 .. UfqiNews ↓
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