... 2023-03-15 05:30 .. 发现2名犯罪嫌疑人有吸食贩卖毒品的情况，调查研判后发现一涉毒犯罪团伙。
2022年8月，专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行收付款，而是利用他人身份信息注册的银行卡、支付宝收取其他下线毒资，再将毒资转入其名下的银行卡和微信里，达到转移毒资和用于个人挥霍的目的。
2022年2月至6月期间，犯罪嫌疑人李某勇多次贩卖毒品给他人，贩卖毒品冰毒、麻古共计38.74克，收取毒资共计54000余元。
李某勇为掩饰、隐瞒毒品违法犯罪所得，利用他人账户转移毒资，有重大洗钱嫌疑。
专案民警通过沿线深挖，先后抓获涉案人员范某飞、张某、程某雪、郭某华，四人供述了明知李某勇贩毒却将银行卡和移动支付账号提供其使用的犯罪事实。
专案组与人民银行、检察院等部门 .. UfqiNews ↓ 1
...马某于2021年12月至2022年1月期间，多次向他人贩卖毒品，获取非法利益.
其为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，逃避查处，使用他人身份信息注册手机微信号、银行卡进行毒品交易，接收毒资.
后将接收的毒资用于提现、消费或转入马某本人微信号.
保康法院审理后认为，被告人马某违反国家毒品管理制度，多次贩卖毒品，情节严重.
马某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，使用他人的微信账号收取毒资，通过第三方支付平台将犯罪所得予以提现、消费或转移，使资金的真实来源被隐藏.
马某的行为构成贩卖毒品罪和洗钱罪，应数罪并罚.
依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第一百九十一条规定，以被告人马某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金1万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人1.5万元.
■法官提醒■洗钱活动主要危害在于为相关经济、财产.. 05-20 16:50 ↓ 11
...——北京反洗钱研究★★★案例六：李某桦涉毒自洗钱案01★介绍2021年11月2日，肥城市人民法院作出一审判决，判决被告人李某桦犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1万元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金3万元.
2022年4月24日，肥城市人民法院一审宣判，判决被告人李某贝犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元.
02★基本案情2021年3月，李某桦在贩卖毒品犯罪过程中，在征得其妹妹李某贝同意后，使用李某贝提供的身份证信息及中国卡号注册微信号用于接收毒资.
2021年3月5日至11日，李某桦先后四次通过该微信联系向冉某昌等人贩卖甲基苯丙胺并收取毒资共3780元，后通过该微信及该.. 06-27 21:00 ↓ 2 ..UfqiNews
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