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11-05 03:00...即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话，称一微信昵称为张某的男子添加其微信好友，称要购买5万元的黄金，并通过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账，要求姜某将黄金送往指定地点。报案人姜某与张某从未见过面，对方豪掷5万元购买黄金，姜某觉得非常可疑，与之前民警宣传的反诈案例类似，便立即报警。接报警后，通济派出... 0
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10-11 16:30...公安机关接到报案后进行了侦查。陈某某等4人陆续被抓获到案后，如实供述了主要犯罪事实。被告人关某某为谋取不法利益，从诈骗团伙手中承接洗钱任务，并介绍符某某、严某某共同参与，形成了一条从接收赃款到变现的完整犯罪链条。被告人陈某某按照上线指示，携带银行卡跨省转移，最终在金店通过购买黄金制品再低价出售变现后，将现金交给上家，成... 12
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08-31 02:20...2万元现金被偷了“我们一定帮你挽回损失！”得到民警答复后王师傅默默走出接警大厅倚靠着派出所门口的路灯杆偷偷抹起了眼泪这一幕恰好被派出所教导员刘林声看到他赶忙上前询问缘由原来，王师傅是一名建筑工人最近老家的丈母娘生病需要手术为了筹集治疗费用他向工友、亲朋好友借来3万多元准备一下班就给妻子打过去没想到晚上8点下班后发现车内... 3
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08-30 17:30...见到路边有人在刮奖票，出于好奇便上前刮了几张。不料张大爷刮了1000余元，却只抽中几个小奖品，意识到自己可能被骗，张大爷立即前往派出所报了警。经民警调查发现，这是一个以抽奖为由实施诈骗的团伙。该团伙组织严密、分工明确，常年在重庆、四川等地流窜作案，受害群众多为老年人。随后，民警进行了缜密的侦查，迅速明确了相关嫌疑人身份... 0
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08-21 09:30...并处罚金人民币2000元；2011年11月3日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；2013年4月25日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；2017年1月23日被判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；2018年6月8日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；2020年12月18日被判... 4
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08-13 20:50...通过该手机号码申请注册了甲、乙两家公司，后又以虚假理由在海口当地的银行申领了两家公司的对公账户和U盾。当一切手续办理完毕后，陈某便将两家公司的营业执照、公章、对公账户、U盾、手机卡、密码交给了遗落，遗落也承担了陈某在海口期间的全部费用并向陈某支付了4500元好处费。虽然陈某一开始就已预感到胜仔遗落一伙人将利用自己注册的... 4
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08-07 19:30...骗子给小李的手机号充值500元重点来了！这500元是赃款，骗子收到412元，然后用500元赃款给别人充值，成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回，小李便成为了诈骗分子的工具人，他的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。揭开小黑盒的秘密警方介绍，所谓小黑盒骗局，就是利用VOIP、GOIP设备盗打电话进行诈骗。诈骗... 2
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07-28 17:40...骗子给小李的手机号充值500元——重点来了！这500元是赃款，骗子收到412元，然后用500元赃款给别人充值，成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回，小李便成为了诈骗分子的“工具人”，他的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。揭开“小黑盒”的秘密警方介绍，所谓“小黑盒”骗局，就是利用VOIP、GOIP设备盗打电... 2
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07-28 12:50...成功捣毁一处境外电信诈骗集团洗钱窝点。今年2月底，东郊派出所民警在查办辖区村民阳某某偷越国(边)境一案时，发现他曾高频次往返外地接取犯罪资金，有“背包客”嫌疑。警方对其循线开展追踪，成功将阳某某和2名同案犯一举抓获。“背包客”是电信诈骗洗钱中的重要一环，不同层级间互不认识，以物理隔离来逃避公安机关追查。警方未从阳某某等... 3
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07-22 04:10...结果不久后他被停机，并接到警方电话：涉嫌洗钱。原来，500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是，小李给了骗子412元，认为这是自己的话费，然后，骗子给小李的手机号充值500元——重点来了！这500元是赃款，骗子收到412元，然后用500元赃款给别人充值，成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回，小李... 4
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07-14 02:20...茆女士很快收到了银行卡被冻结的消息。经反诈中心核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。案例二：民警扮跑腿小哥抓“天价蛋糕”嫌疑人浙江一蛋糕店老板接到一笔订单，顾客要求把14000余元现金当红包放进蛋糕里。然而当对方转账后，蛋糕店老板的银行卡随即被冻结。民警推断，这是一种电信网络诈骗团伙洗钱的新模式。于是，民... 4
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07-02 18:10...他的行为早已被银行经办柜员纳入了监控之中。柜员发现，谷某在短短几天内频繁通过POS机入账大额资金，并分散转出给陌生账户，这一异常交易行为立即引起了银行内部的警觉。经办柜员迅速与开户网点核实情况，并果断采取账户管控措施，同时上报至总行运营管理部。经过缜密研判，银行方面判断该账户可能涉嫌电信网络诈骗，于是第一时间将这一重要... 2
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05-25 00:20...该平台客服告诉高先生需要以购买理财产品获利的形式返还学费，高先生退费心切，随即一步步按照要求注册个人信息、绑定银行卡，向指定账户转账进行所谓的“理财”，前期高先生在客服的指导下获得了小额回报并提现成功，尝到甜头后，高先生放松了警惕，又陆续追加投资20万余元，结果客服以“一次性返还”“操作错误”“账户冻结”“缴纳保证金”... 3
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05-17 08:10...“刘某！”一位身材瘦小的男子下意识应答，之后这名男子被警方抓捕归案。刘某，内蒙古自治区某供应链公司法人，涉嫌合同诈骗犯罪嫌疑人。2023年12月12日为躲避债务携赃款出逃至尼泊尔加德满都。2024年1月15日东胜公安分局对其涉嫌合同诈骗立案侦查，后经中国公安部经侦局批准列为“猎狐”对象，对其开展境外追逃和劝返工作。刘某... 4
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05-15 16:50...彻底撕开了于某隐藏在千万打赏背后的秘密。2020年8月18日，上海警方陆续接到群众报案，称他们在上海一家投资公司购买的理财产品到期后无法兑现。接警后，民警第一时间赶到现场进行处置。警方介绍案情上海市公安局浦东分局经侦支队一大队民警黄轶：我们发现报案的内容，跟我们以往处置的一些集资犯罪类案件有一些相似的地方，第一时间通知... 3
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05-09 00:50...“千里迢迢”只为了赚取一笔1500元的报酬!“车手”又名“职业取款人”,指的是电信网络诈骗犯罪中专门实施取款和转移赃款的中间人,提取赃款之后再交由上线,以逃避公安机关打击。“警官,我可不是“车手”啊!我这一笔没给他们转过去,我先假意答应了他们,把这笔钱拿到之后我就没登录了,主动失联,打他们一个措手不及!”李某说道。听起... 2
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05-02 22:30...但老伴看到女儿相关的事物，仍然忍不住泪水，“在庭审这天，又大哭了一场。”突然成为童敏案的第一被告，童某荣并没有表现出太多惊讶。他一直喃喃自语：“就是游戏害死了她……”据了解，童敏对“大唐无双”特别痴迷，常常在游戏里大把花钱。从2017年开始，她以某小学校长的身份，陆续将至亲好友拉入一个所谓的天立集团“投资”项目，称只要... 17
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07-21 02:50...强化个案攻坚，不断扩大战果。6月10日，“百名红通人员”郭洁芳回国投案，成为开展“天网行动”以来第62名归案的“百名红通人员”，也是党的二十大以来首名归案的“百名红通人员”。值得注意的是，对郭洁芳的追逃追赃工作，不仅实现了其回国投案，其涉案赃款也已被依法追缴。二十届中央纪委二次全会强调，强化对涉腐洗钱行为的打击惩处，对... 3
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07-13 18:20...数字人民币是人民银行发行的数字形式法定货币，随着网络技术和数字经济不断发展，数字人民币在全国逐步推广，数字人民币钱包的注册量和使用量大幅上升，在为社会公众带来便利的同时，也被电诈分子用来转移赃款。近日，北京市人民检察院、北京市公安局联合通报了2022年打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况及典型案例。2022年，北京市检察机... 6
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07-10 14:10...还要向执教过的俱乐部索要3000万元的薪水。正是这样的贪得无厌，让李铁逐渐迷失自我，走上了犯罪道路。去年11月份，李铁参加一项培训班时直接被警方带走，现在过去8个月时间，据媒体人冉雄飞的消息，李铁已经结束了留置时间，正式已被逮捕移送看守所，下一步就是庭审阶段。此外，媒体人冉雄飞还透露目前涉嫌的一些足协中层干部涉及金额并... 9
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06-10 15:00...郭某甲在网友的远程指导下，开始“工作”——网络转账。之后，洪某某等人也陆续通过网络应聘加入这个“工作团队”。工作中，郭某甲等人也曾怀疑：我转账转的是什么钱？当时联系他们的网友又说这是“正规网络赌盘的钱款，没事”。郭某甲等人便继续工作下去。在出租房里转移赃款314909元这工作真如该网友所说的正规吗？并非如此。2021年... 24
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05-17 11:40...2022年各级政府部门以加强老年人、未成年人等弱势消费群体的权益保护、打击电信诈骗、维护公平竞争市场秩序等专项行动为重点，加快推进适老化改造，大力维护和促进消费公平。截至2022年9月23日，全国打击整治养老诈骗专项行动共追回赃款308亿元，涉诈问题隐患整治率达96.7%，群众对专项行动满意度达86.0%。同时，202... 4
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