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12-01 19:10...除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，诈骗犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。惩戒办法共18条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等6个方面内容。惩... 0
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12-01 18:20...因为这笔扶贫资金数额巨大，每人还要再交90元的个人所得税。考虑到钱不多，大家还是陆陆续续地交了钱。因为在群里表现的积极活跃，夏某让惠某帮忙负责收钱和统计交款人信息。涉案人员惠某：我在中间就是负责去报单，看零零散散收上来的钱和这些账目对不对，和账目一致的，就把这个款打给他指定的一个账户。前前后后打了有二十次左右，累计有8... 0
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12-01 17:00...省检察院第九检察部一级检察官助理黄辉介绍巡讲活动相关安排，市委宣传部、市关工委、市教育局、团市委等相关负责同志参加活动。随后，巡讲团成员以《黑话悟空戳破犯罪的面纱》为题，将悟空在西行之路所面对的试炼作为线索，通过“案例解读+情景教学”的方式，详细讲解犯罪概念、未成年人犯罪中常见的犯罪类型等法律知识，引导同学们认识法律的... 0
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12-01 15:40...伊通满族自治县公安局通过对贩卖毒品案深入挖掘、梳理线索，成功侦破一起通过新型“虚拟支付平台”的团伙洗钱案。此案中，伊通警方对洗钱环节的侦破尤为引人注目，彰显了公安机关在追踪非法资金流向的强大实力。2024年秋，伊通公安缜密侦查，逐渐掌握以杨某为首的贩毒、洗钱团伙，通过对杨某、王某、于某等5人的自媒体软件、游戏账号的关注... 0
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12-01 14:50...面对涉及的全国20多个省市、106个对公账户、3000多万元周转资金的复杂案情。办案人员凭借敏锐洞察力与坚韧毅力，深入挖掘细节，从案件表象探寻洗钱犯罪线索，最后抽丝剥茧深挖扩线成功揪出以吴春林、曹岩为首的洗钱犯罪团伙。经大队民警进一步侦查查明：该团伙组织严密、分工明确，吴春林负责拉客户，曹岩安排手下操办各类手续，将账户... 0
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12-01 12:50...为进一步提高全社会对反家庭暴力的关注和重视，切实维护妇女、儿童等家庭暴力受害者的合法权益，对施暴者、潜在施暴者形成有力震慑，最高人民法院与中华全国妇女联合会今日联合发布5件反家庭暴力犯罪典型案例。此次发布的5件案例，罪名涉及故意杀人罪、故意伤害罪、虐待罪等较为典型的家庭暴力犯罪；犯罪对象既包括家庭成员，也包括家庭成员以... 0
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12-01 12:40...将于2024年12月1日起正式施行。《惩戒办法》由公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发。公安部刑事侦查局副局长郑翔在发布会上介绍，当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯罪团伙通过购买、租用、... 0
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12-01 11:20...（5）福建龙岩、重庆盛源集团电信网络诈骗案；（6）重庆九龙坡1115电信网络诈骗案；（7）四川泸州321系列电信网络诈骗案；（8）云南怒江809电信网络诈骗案。该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及... 0
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12-01 11:10...与会学者聚焦法益与犯罪客体的关系、对刑法第13条但书条款的理解、犯罪构成评价标准体系的选择以及刑法之内和刑法之外的关系等问题展开了讨论。对于法益与犯罪客体的关系问题，北京理工大学法学院教授曾粤兴指出，虽然犯罪客体与法益并没有实质上的对立关系，大致上是可以相通的，但这并不意味着可以用法益随意替换犯罪客体。西南政法大学法学... 0
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12-01 09:10...请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于公告之日起30日内报案登记（即自2024年11月25日至2024年12月24日），未在规定时间内进行报案登记的，集资参与人自行承担不利的法律后果。一、报案登记人员范围及需携带材料凡是与山东慈海医疗管理集团有限公司、诸城慈海学校等单位有出借资金关系的集资参与人（包括已收回全部本金的... 0
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12-01 01:00...成功打掉1个涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案达500余万元，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。刷单被骗涉诈案件牵出“幕后黑手”2024年5月，白银公安分局刑侦一大队接到辖区居民卢某报警，称其在上网时被陌生账号拉入一聊天群，经群成员推荐下载了某APP，并在客服的指引下进行“抢红包”返利。期间，卢某通过多个账号先后... 0
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12-01 00:20...坚持即案即侦、快办快处，全力追缴赃款，防止小案件造成大影响。对黄赌毒、食药环、盗抢骗等违法犯罪，以及关系群众切身利益的民生小案，主动进攻、以打促防，积极回应人民群众呼声关切。全力打好突出犯罪围剿战。截止目前，共破获各类违法犯罪案件9起，抓获违法犯罪嫌疑人18人，受理查处涉黄涉赌行政案件35起，查获犯罪嫌疑人69人；打处... 0
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11-30 23:30...在监管部门及总行的指导下，兴业银行青岛分行已制定全面覆盖客户身份识别、大额及可疑交易报告、制裁合规管理、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱考评等各方面反洗钱实施细则，反洗钱制度体系日益健全。同时，分行紧抓培训，不断加强全员反洗钱业务知识，通过“线上+线下”培训方式有机结合，以反洗钱知识、风险提示、规章制度为主要培训内容... 0
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11-30 23:00...切实维护经济金融秩序和国家安全。北京大学教授王新从反洗钱的新形势、反洗钱法的修订进程、重点条款和内容以及反洗钱的监管与检察履职等方面，作了内容丰富、见解深刻的讲解，并对检察机关在监督办案中准确把握和适用修订后的反洗钱法提出建议。“反洗钱是国际国内面临的一项共同任务，事关国家安全，事关国家治理体系和治理能力现代化。”应勇... 0
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11-29 11:20...根据嫌疑人注册的23家网店信息，侦查民警发现开设网店的店主为罗某、刘某等14人，销售的假冒产品流水金额约为240万元。通过“情指行”一体化侦查，民警根据涉案资金流向循线追踪，发现资金由专人每月通过银行柜员机取现后，最终进入王某、罗某、刘某等人手中，该三人有重大作案嫌疑。经查，王某（男，现年36岁）、罗某（男，现年35岁... 0
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11-29 08:40...包括当天相关人员在内，预计将有500余名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被分批押解回国。近年来，按照党中央决策部署，公安机关对人民群众反映强烈的跨境网络赌博、电信网络诈骗等新型犯罪始终保持高压严打态势，持续深化国际执法合作，摧毁了一大批跨国犯罪团伙，抓获了一大批违法犯罪分子。今年4月，中柬警方首次开展包机押解遣返联合行动，我... 0
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09-07 17:20...哈尔滨市公安局经济犯罪侦查支队新型犯罪侦查大队破获全省首例内幕交易案，有力维护了黑龙江省证券市场秩序，切实保障了人民群众财产安全。哈市警方将嫌疑人抓获归案。图源：哈尔滨市公安局新京报记者了解到，日前，经侦支队新型犯罪侦查大队接到王某某等人内幕交易案线索后，立即展开调查。由于内幕交易犯罪手法隐秘、信息传递复杂，所以侦查员... 1
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09-07 11:40...抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269人。据悉，这批犯罪嫌疑人中，中国籍186人、缅甸籍66人、越南籍15人、马来西亚籍2人，幕后“金主”、组织头目和骨干21人，网上在逃人员13人，包括1个潜逃19年的命案在逃人员。现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，中国籍犯罪嫌疑人已移交我方，公安机关将... 2
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09-06 16:10...幕后“金主”、组织头目和骨干21名，网上在逃人员13名，包括1名潜逃19年的命案在逃人员。现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，中国籍犯罪嫌疑人已移交我方，公安机关将彻查其违法犯罪事实，依法予以严惩。今年以来，缅北涉我电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动，... 1
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09-05 22:10...从中国法律文化、什么是犯罪、造成犯罪的原因、如何预防犯罪四方面内容，用生动形象的语言，结合典型案例，深入浅出地为同学们讲解了相关法律知识，并对青少年寄予期望，希望在今后学习生活中，引以为戒、提高警惕，远离违法犯罪，建立正确的法治观，做知法、懂法、守法的好少年。讲座结束后，学生们纷纷表示，张院长的授课内容丰富，讲解生动，... 3
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09-05 16:30...辛某某的故事就是一个反面案例。2020年4月起，辛某某为牟利，利用其在某医疗美容公司担任网络客服、为顾客提供咨询服务等便利获取了包含电话号码、整容意向等在内的顾客信息，并私自将上述信息提供给某医美网络平台，由平台再将信息派发给与之合作的医美机构招揽顾客。辛某某在顾客成功消费后获取该平台给予的佣金返利。经查，辛某某在该平... 3
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09-05 12:00...现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，中国籍犯罪嫌疑人已移交我方，公安机关将彻查其违法犯罪事实，依法予以严惩。今年以来，缅北涉我电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动，严重侵害我国人民群众财产安全和合法权益，广大群众深恶痛绝。公安部对此高度重视，全面加强对缅... 6
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