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09-13 10:00...感谢银行员工与公安机关合力帮其挽回了49.88万元的资金损失。经了解,该受害人近日收到假冒航空公司客服短信,告知其航班取消,需退款操作,受害者信以为真,在诈骗分子诱导下,下载了非法APP。随后诈骗分子通过屏幕共享的方式获取受害人银行账户信息和验证码,导致卡内资金全部被转走,损失共计86万元。受害人意识到被骗后,第一时间... 4
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07-21 21:50...积极收集证据并提供线索,配合公安机关打击转移涉诈资金的犯罪团伙,成功拦截涉诈资金4万元。7月2日,永川支行员工在日常工作中发现了一名客户刘某的交易行为异常,其账户被该行企业级数字化智能反欺诈平台自动管控,限制了非柜面业务办理。在发现异常后,永川支行立即与永川区反诈中心联系进行研判。警方反馈,刘某账户的资金存在异常,但尚... 0
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05-27 12:20...以全市行业龙头骨干企业、中小企业“隐形冠军”、现代产业集群为主体,梯次选择一批相关企业为培育对象,逐步实施“山西精品”企业培育工程。截至目前,该市4家企业的产品先后荣获“山西精品”公用品牌,成为晋城市场监管部门创新服务、助推企业发展“加速度”的生动范例。“始终把企业当成自家人、合伙人,把企业的事当成自家事、分内事来做,... 6
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05-27 12:20...这暖心的一幕,发生在农行高平康乐支行的营业大厅。原来就在不久前,高平康乐支行员工通过柜面取现预警,成功堵截一起涉诈资金取现事件,并配合警方第一时间将涉诈资金返还给受骗者,避免了群众财产损失。2024年4月23日上午9时许,一名女性客户到高平康乐支行柜面取现,客服经理在办理业务时,系统弹屏提示“该账户为关注类账户,请核实... 4
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03-21 06:30...围绕网络刷单类诈骗、杀猪盘类诈骗、冒充公检法、网络刷单、“保健品、养老保险”等多类型诈骗“套路”进行讲解,做好重点群体教育宣传。兴隆路派出所副所长王开涛以近期发生的真实电信网络诈骗案例为背景,向在场市民群众生动揭示了电信网络诈骗手段的多样性和危害性,重点普及了如何识别诈骗套路、采取何种预防措施以及遇到诈骗时应如何迅速止... 0
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03-07 21:40...永川凤凰湖派出所民警赶到现场,证实对方为诈骗公司,与银行工作人言一起及时劝阻了客户转账,避免了客户5万元资金损失。邮储银行重庆江津科学城支行堵截“贷你致负”骗局2月26日上午,客户李某焦急赶到邮储银行重庆江津区科学城支行咨询账户被冻结及转账事宜。客户业务办理过程中一直保持手机通话,向柜面人员展示逾期冻结截图,要求银行按... 0
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01-10 22:30...围绕《反电信网络诈骗法》向到建行网点办理业务的客户开展现场普法教育,普及反诈知识。通过在建行营业网点现场向群众开展“FaceTime”诈骗、陌生快递诈骗、游戏交易诈骗等新型诈骗案例的警示教育,进一步提升群众防骗能力,保护个人身份信息和银行卡信息,警惕下载不明软件、APP进行屏幕共享的操作。避免贪图“蝇头小利”,不要随意... 1
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12-26 06:10...但张先生对于中介移民相关问题支支吾吾无法回答,并反馈并未与投资移民的中介见过面,均是通过远程沟通。经过招行工作人员的判断,确定张先生遭遇到了电信诈骗,随后打消了其汇款的想法。12月,张先生再次来到招行重庆璧山支行,这次执意要求该行工作人员将其卡上的4.9万元美元汇款至国外账户。招行工作人员不断耐心劝说,对张先生普及了防... 2
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12-25 21:00...配合公安机关迅速堵截了458万涉诈资金,并配合司法机关迅速完成了案款返还。2023年11月29日晚,工商银行湘潭分行运行管理部接到湖南分行运行管理部工作提示:辖内岳塘支行有一笔可疑挂账金额为458万,其资金疑似涉诈资金。该行运行管理部负责人及业务骨干连夜抵达支行,协同支行负责人和营业间主管及客服经理立即对458万可疑资... 0
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12-10 07:40...工行伴你成长为进一步提高学生群体的金融知识素养和防诈骗意识,该行员工以生动有趣的方式,向广大高校师生和家长宣传防范金融网络诈骗知识,讲解近期电信网络诈骗的最新形势。为同学们发放宣传折页,重点讲解银行卡管理要求、非法租借出售银行卡的社会危害。银警联动,筑牢反诈防火墙该行联合蓬莱区公安局向师生们解释了帮信罪,并结合正在推进... 0
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12-08 10:00...要求取款30000元。当工作人员询问取款用途时,况某闪烁其辞,并未明确回复,且在交流过程中一直查看手机,种种异样引起了支行工作人员的警觉。工作人员告知该男子网点没有现金柜台,自助取款机也无法取款30000元,需要前往涪陵支行柜台取款。待况某离开后,该行工作人员立即将情况上报涪陵支行相关负责人。一小时后,况某果然来到民生... 0
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11-14 18:30...取款用于购买车辆首付款。当工作人员询问起转账人的姓名时,该男子回答不上来,查看了手机后才说出了转账人的姓名。该行后台人员立即致电涪陵反诈中心后得知,况某他行的账户在今年8月曾经被冻结,同时还涉及其他案情。民生银行涪陵支行立即启动“警银联动”预案向警方报警。在等待公安机关到达的时间内,该行工作人员展现出了过硬的业务素质,... 6
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10-28 22:20...增强反诈意识。为进一步提高网点工作人员防诈骗安全意识,切实做好网点营业厅安全消保工作和反诈应急处置能力,防止各类安全事故的发生,该支行组织全体员工反赌反诈宣传培训学习以及防诈骗演练方案,进一步提升一线人员的反诈意识及应急能力。线上线下结合,深入宣传引导。实行线上线下相结合的常态化宣传方式,充分运用丰富的宣传资源渠道,将... 0
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10-03 13:50...但由于不当得利人员仅拿走现金未办理业务,无法获取其身份信息,仅留有监控影像。案件一度进展缓慢。经过10年的时间,公安人脸识别技术的更新为案件侦破提供了新的希望。2023年8月1日,张先生找到了天湖支行工作人员,并向其诉说了十年前的遭遇。天湖支行立即与分行个金部和保卫部取得联系,并与当地市公安局东侨分局进行了合作。经过三... 1
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08-31 00:30...在《办法》的指引下,浦发银行青岛自贸区支行联合当地红石崖街道派出所,聚焦重点人群、重点领域,开展“防范电信网络诈骗”主题宣教活动,帮助消费者远离电信网络诈骗。本次宣教活动依托网点阵地开展,通过设置展台、发放宣传折页、摆放宣传横幅等方式,主动向广大群众普及金融知识、解析热门金融话题,采用教育与娱乐相结合的方式,通过通俗易... 0
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08-07 23:20...在客户签字确认时,工作人员注意到客户不停地用手机通过一个陌生的软件和他人聊天,聊天涉及“退费”等内容。工作人员随即询问客户是否认识转账对方,客户称是自己在做理财课退费,对方要求其先转账10万元购买相应的理财产品,才能退费返还3000元。结合日常反诈培训的相关案例,该行工作人员敏锐地意识到这极有可能是一起电信诈骗,便提醒... 1
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07-30 21:40...“认贷”是指银行会根据拟购房人家庭在全国范围内是否有住房贷款记录来确定贷款比例。此前一段时间,房地产市场出现过热情形时,出台“认房又认贷”政策,被认为是从市场预期和实际购买力两方面,对市场有降温的作用。因此,此前各地根据自身房地产市场实际运行的不同,对首套、二套房认定标准的不同,可以分为“认房又认贷”、“认房不认贷”、... 0
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07-30 21:40...在运营主管耐心的引导和询问下,客户终于松口道出了来龙去脉。原来,这笔款项将转入某平台理财账户,用于城市建设投资。同时,客户声称该投资渠道保密性较强,相关APP无法通过手机商城下载,只能靠内部投资人员提供的链接登录。根据客户的描述,凭借对电信诈骗特征高度的警觉性,运营主管初步判断她遭遇了电信诈骗。在安抚客户情绪的同时,运... 0
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07-29 20:40...声称需要办理跨行转账业务。在业务办理过程中,客户始终不愿意透露过多信息,种种异样引起了柜员的重视,她立即将情况上报运营主管。根据客户的描述,运营主管初步判断她遭遇了电信诈骗。在安抚客户情绪的同时,运营主管随即联系九龙坡区反诈中心请求帮助。民警到达网点后,在了解交易的背景后,确认该客户的确遭遇了电信诈骗。近年来,电信网络... 0
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07-14 06:50...降雨量达50mm以上。由于连续强降雨,南河大坝水位高位运行,南河镇部分村庄内涝严重,庄稼被淹。襄阳中行驻村工作队本着“雨情就是命令,防汛就是责任”工作宗旨,积极走村入户,紧锣密鼓地做好灾害隐患排查、防洪安全教育和灾情统计上报工作。7月4日上午9点半,有村民紧急向村干部反映,有两名70岁以上的老奶奶下河后被南河电厂泄洪围... 0
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06-13 12:30...向老大爷询问其原因与用途,但老大爷却吞吞吐吐,只要求立即取款。老人的异常行为引起了工作人员的高度警觉,运营主管在安抚老大爷的同时,暗示另外一名工作人员拨打110报警。接警后,璧城派出所民警、110服务队队员立即赶往现场处置。民警来到网点后,该支行员工积极配合民警一起询问老人情况,老人松口表示钱用于给孩子买房,民警遂提出... 12
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10-01 20:30...并在某大型商场大额消费。根据日常培训经验,厅堂经理初步判断朱某可能涉嫌电信网络诈骗。随后,厅堂经理立即引导客户前往柜台查询账户具体信息。果不其然,查询发现该账户于2022年8月9日因涉嫌申信诈骗被多地公安机关冻结。经综合研判,分行营业部果断采取报警措施。10分钟后,公安机关警察赶到并带走嫌疑人,经公安机关进一步调查,确... 31
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2024-09-16-21:41 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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