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02-18 05:40...多人同时遭到警告。民生银行因8项违法行为被中国人民银行警告，时任民生银行信用卡中心授信评审部副总经理赵某某、信用卡中心风险总监许某某在内17名责任人，受到0.4万元至10万元不等的罚款。恒丰银行因8项违法行为被中国人民银行警告，时任恒丰银行内控合规部副总经理李某某在内4名责任人，受到1万元至9.5万元罚款。券商中国记者... 0
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02-18 04:00...二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。与此同时，财通证券时任合规总监申某新、时任合规部副总经理吴某霞，因对上述违法行为负有责任，分别被处以4.1万元、4万元罚款。券商中国记者翻阅中国人民银行各分支机构官网发现，这是2025年开年以来，首家因反洗钱相关违法行为被罚的证券公司。近年来，证券业反洗钱处罚力度逐步加强，... 0
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01-15 10:40...是获得中国人民银行《支付业务许可证》的国内大型非银行支付机构，同时也是国内首批获得批准从事跨境人民币支付业务的支付机构。据了解，该公司主营业务包括企业收付、跨境支付结算、支付账户服务等。实际上，易联支付曾多次因反洗钱不力而受罚。中国人民银行广东省分行公布的行政处罚信息公示表显示，2019年1月，易联支付因违反支付结算管... 0
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01-15 10:10...是获得中国人民银行《支付业务许可证》的国内大型非银行支付机构，同时也是国内首批获得批准从事跨境人民币支付业务的支付机构。据了解，该公司主营业务包括企业收付、跨境支付结算、支付账户服务等。实际上，易联支付曾多次因反洗钱不力而受罚。中国人民银行广东省分行公布的行政处罚信息公示表显示，2019年1月，易联支付因违反支付结算管... 3
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12-16 19:50...崂山区司法局局长王光辉，崂山区司法局党组成员、副局长于鹏，青岛市律师协会监事长王亚平等多位领导、专家出席活动并发表致辞。仪式开始后，东卫青岛党支部书记、管理合伙人、主任秦建军发表了热情洋溢的致辞。他表示，青岛分所的成立不仅是东卫律所在全国范围内战略布局的重要一环，更是对青岛这座城市深情和坚定的承诺。未来，东卫青岛将始终... 1
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12-14 11:10...是充分维护人民根本利益的好宪法；实现了党的主张和人民意志高度一致，因而具有显著优势、坚实基础、强大生命力。新时代新征程，进一步全面深化改革大潮澎湃，全面建设社会主义现代化国家任重道远。越是任务艰巨、挑战严峻，越要大力弘扬宪法精神，更好发挥宪法在治国理政中的重要作用，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实... 6
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12-11 00:20...前者规定了我国反洗钱制度的基本内容，包括金融机构和特定非金融机构反洗钱义务的内容，以及中国人民银行和其他相关部门的反洗钱监督管理职责。后者规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责。（二）部门规章和规范性文件层级。包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和... 0
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11-30 23:00...切实维护经济金融秩序和国家安全。北京大学教授王新从反洗钱的新形势、反洗钱法的修订进程、重点条款和内容以及反洗钱的监管与检察履职等方面，作了内容丰富、见解深刻的讲解，并对检察机关在监督办案中准确把握和适用修订后的反洗钱法提出建议。“反洗钱是国际国内面临的一项共同任务，事关国家安全，事关国家治理体系和治理能力现代化。”应勇... 2
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11-16 03:40...襄阳市人大常委会参与其中五部法律草案的意见建议征询工作，上报意见建议142条、专题调研报告2篇，其中25条建议被全国人大吸收采纳。据了解，在25条建议中，襄州区人民法院提出的“单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出，金融机构应当在十五日内进行处理，并将结果答复当事人”，被原文吸收采纳进新修... 2
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11-10 03:40...有利于提高反洗钱工作的法治化水平。据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，结合新形势新要求，修订完善反洗钱法。2024年4月，十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议，9月进行了二次审议，11月4日提请常委会会议三次审议。修订后的反洗钱法共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查... 2
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11-09 01:20...(京ICP040090正文中经搜索反洗钱法修订草案三审明确金融机构采取洗钱风险管理措施条件2024年11月05日11:01来源：央视新闻[][字号][]反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。反洗钱法修订草案三审稿中，建议细化... 3
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11-01 22:40...完善洗钱风险管理措施异议处理机制，增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议，金融机构应当及时处理。四是，分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任。五是，对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。值得注意的是，9月举行的十四届全国人大常委会第十一次会议刚刚审议了反洗钱法修订草案。有立法专家... 2
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11-01 22:00...增加规定金融机构在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息应当符合有关信息保护的法律规定。三是，完善洗钱风险管理措施异议处理机制，增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议，金融机构应当及时处理。四是，分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任。五是，对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。黄... 3
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05-10 09:30...金融稳定法是人民银行正在重点推动立法进程的法律。目前，金融稳定法草案已于2022年12月由十三届全国人大常委会第三十八次会议初次审议。近年来，我国金融立法工作稳步推进，形成了多层次金融法律体系。与此同时，金融法治建设仍然存在不足。在金融稳定方面，缺乏整体设计和跨行业跨部门的统筹安排，相关条款分散于多部金融法律法规中，规... 7
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05-08 19:40...金融稳定法是人民银行正在重点推动立法进程的法律。目前，金融稳定法草案已于2022年12月由十三届全国人大常委会第三十八次会议初次审议。近年来，我国金融立法工作稳步推进，形成了多层次金融法律体系。与此同时，金融法治建设仍然存在不足。在金融稳定方面，缺乏整体设计和跨行业跨部门的统筹安排，相关条款分散于多部金融法律法规中，规... 6
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05-02 21:30...经济日报微信中经网微信将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议2024年04月24日09:02来源：央视新闻客户端[][字号][]反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易... 5
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05-02 21:30...由于美国通胀的顽固程度超出预期，投资者对美联储今年降息次数的押注不断受到打压，从年初的六次降息发展到目前的只有一到两次。诺耶周五在接受采访时指出，即使整体趋势可能朝着相同的方向发展，但根据不同经济或货币区的情况，美联储和欧洲央行的政策行动可能在几个月甚至几个季度内出现差异。他补充道：“欧洲央行负责一个足够大的货币联盟，... 7
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04-24 20:50...夯实反洗钱工作的社会基础，民生银行济南明湖支行积极组织开展了反洗钱宣传月活动。在接到民生银行济南分行下发的《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，明湖支行上下高度重视，立即成立了由支行行长为组长的反洗钱月宣传领导小组。反洗钱月宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱法》等相关文件，积极组织实施反洗钱宣传准备工作... 5
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04-24 11:10...负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本... 1
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04-23 23:20...反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。据悉，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，但近年来反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足，反洗钱监管协作机制不顺畅，信... 4
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04-23 10:00...更要感谢大家。”“在我看来，诗词不是知识，不是学问，而是一种感发人心的力量，可以让我们的精神不死。”叶嘉莹说，“年轻人如果能够多读些古典诗词，进入诗词里的感情境界之中，应该会获得不少超越现实种种问题的有效力量。”（本报记者武少民）有声阅读制作人李佳颖：“用声音拓展阅读的边界”上午十点录音棚上午10点，走进录音棚，李佳颖... 7
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04-23 10:00...但近年来反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足，反洗钱监管协作机制不顺畅，信息共享程度不高，监测防控新型洗钱风险以及打击治理腐败、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动有待加强等问题。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过... 7
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