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12-01 18:20...因为这笔扶贫资金数额巨大，每人还要再交90元的个人所得税。考虑到钱不多，大家还是陆陆续续地交了钱。因为在群里表现的积极活跃，夏某让惠某帮忙负责收钱和统计交款人信息。涉案人员惠某：我在中间就是负责去报单，看零零散散收上来的钱和这些账目对不对，和账目一致的，就把这个款打给他指定的一个账户。前前后后打了有二十次左右，累计有8... 0
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12-01 14:40...鲁某共出境澳门四十余次，在澳期间流水3000余万元，王某出境澳门六十余次，在澳期间流水1000余万元，夏某出境澳门二百余次，在澳流水1000余万，该团伙共计涉及非法流水5000余万元并从中谋取非法利益。犯罪团伙组织严密，分工明确，意图逃避法律制裁。团伙核心成员在澳门赌场活动频繁，他们与内地的非法“地下钱庄”紧密勾结，编... 0
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11-16 04:00...屠某却以“汽车新能源”投资为幌子，骗走了朱阿姨夫妇200余万元积蓄，还欺骗朱阿姨抵押名下房子为自己的公司做担保。在屠某潜逃至国外后，朱阿姨向公安机关报案。这时，夏某拿着一份中国驻老挝使领馆认证的死亡证明来到派出所，称女儿屠某在老挝旅游时意外摔下山坡，发了几天高烧后死亡。由于犯罪嫌疑人死亡，案件侦查终结。2018年10月... 1
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11-07 14:40...在推销话术文档里，更是赫然写着“现在国家从中考开始实行普职分流，中考竞争更加激烈，更加残酷，而且机会只有一次，没考好就只能去职校学技能。小考相当于给了孩子第二次择校的机会”等恐吓话术和“通知的都是有可能通过考试的孩子，成绩很差的孩子这边都没有通知的”“这次考试只考一次，一锤定音”“考生名额是100位，现在已经开始接受报... 2
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10-30 13:10...夏某暂无可供执行的财产。法院多次传唤夏某，夏某均不到庭。后执行干警在夏某租住的小区蹲守，发现夏某租住房屋面积达200多平方米。法院进一步调取夏某近两年的银行流水，发现夏某在判决生效但尚未进入执行程序的短时间内，将自己名下160余万元存款转移给其母亲和前夫。通过走访调查，法院发现夏某母亲名下的银行卡一直由夏某控制使用，期... 2
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10-21 07:50...取得了良好的社会效果和法律效果10月11日，安康市汉滨区人民法院在审查一起涉企执行异议之诉案件中，积极组织引导当事人协商，成功促成当事人和解，原告夏某主动撤回了执行异议起诉，矛盾纠纷圆满化解，取得了良好的社会效果和法律效果。2022年9月，曹某诉某建设公司、某水电公司民间借贷纠纷案，法院审理后作出判决，由某建设公司向曹... 2
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09-22 16:40...不过此时，夏某便开始以各种理由拖延退款，最终袁先生也没有拿到退款。信誓旦旦声称连入学“摇号”都能操控有这样遭遇的家长还不止袁先生一个，上海的江女士想为孩子选择一所民办外国语小学，这所学校每年大约招生140人，按照招生政策，江女士需要在网上为孩子报名，由区一级教育局组织实施电脑随机录取，也就是俗称的“摇号”录取。2022... 2
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09-21 12:50...袁先生和夏某签定了一份咨询协议，协议约定袁先生需要向夏某支付160万元的咨询费。当天袁先生通过现金支付和银行转账的方式向夏某支付了首批共计70万元的咨询费。按照双方的协议，夏某需要在2023年10月31日前协助袁先生的亲属办理转学，可时间一天天过去，到了约定的时间，夏某的转学事项并却没有办成。袁先生与夏某签订的协议，转... 1
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09-21 12:30...自己“有关系”“有路子”，不过要想办理转学需要跟他签订咨询协议，交纳咨询费用。2023年9月23日，袁先生和夏某签定了一份咨询协议，协议约定袁先生需要向夏某支付160万元的咨询费。当天袁先生通过现金支付和银行转账的方式向夏某支付了首批共计70万元的咨询费。按照双方的协议，夏某需要在2023年10月31日前协助袁先生的亲... 2
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08-31 00:00...夏某、唐某等人通过从中介处购买转售、以有偿租借账号为幌子骗取号农账号出售等方式进行获利。在短短几个月时间内，夏某获利50余万元，其他人员获利1.5万余元至8万余元不等。法院审理认为，被告人夏某、唐某等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。夏某、唐某等10人共同参与实施向网... 0
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08-25 06:30...我立马付钱！”被执行人陈某某因拖欠申请人邵某某灯具款被申请执行。考虑到案件标的较小，执行干警本着善意执行理念，多次电话沟通督促其履行，但陈某某仍置若罔闻，屡次拖延还款。6时43分，执行干警一行人按照计划来到被执行人家中，顺利将刚起床的陈某某拘传回院。执行干警严厉批评了其躲避还款的不诚信行为，看到公正执法的执行干警，被执... 0
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08-24 18:00...为江某等人接触评标专家提供便利。江某等人将事先准备的红包和中标意向单位透露给了评委。评标结果出炉后，又出现插曲。江某等人原本意向中标的公司因标书制作原因，评分结果出人意料排在了第二名，某陪标公司被评为第一名。江某等人找到唐植顺请求变更中标结果，唐植顺应允。最终，在唐植顺等人违规操作下，得分第一名的公司以项目经理生病为由... 1
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08-24 17:40...并利用境外聊天软件与其单线联系。2023年7月至10月间，被告人覃某、汪某二人按照“鹰雄”的安排，驾车到湖南省境内指定的多处快递收寄点收取邮寄的手机60部及电话卡150张。之后，覃某、汪某按照“鹰雄”的指示将手机内事先编辑好的“艳照”等敲诈勒索彩信发给手机通讯录中保存的指定联系人，使用后的手机和电话卡全部销毁。期间，二... 0
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08-17 18:10...“有人向我发送了PS的不雅照片及敲诈勒索短信，并要求我添加微信私聊，不然就将照片发布到网络上。”2023年10月，公安机关接到群众报案，随即展开立案侦查，根据线索锁定并抓获了犯罪嫌疑人覃某、刘某、夏某三人。经查，2023年7月，覃某、刘某经人介绍在网上结识了“鹰雄”（身份不明），并下载境外聊天软件与“鹰雄”单线联系。2... 1
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08-13 23:40...王先生通过中介联系到夏某，约了见面，夏某声称自己认识教育局的领导，又展示了很多通过他找关系转学成功的案例，并承诺在2023年10月31日前完成学校的面试、学籍转入和转学，还会有老师全程指导入学。王先生放下心来，和夏某签了转学咨询协议，约定160万元，分阶段履行合同，当场支付70万元首付，还把孩子全部资料交给夏某。到了1... 0
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08-24 00:20...夏某到案后供述，为做好相关“生意”，他做足了功课，专门学习了国家外汇政策，评估获利空间。根据我国外汇管理相关规定，普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币，且对购汇用途有严格要求。同时，银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此，夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观，决定组建团队分工合作，利用“化整为零”的方... 2
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08-17 02:30...面对彭某拒不履行生效法律义务的行为，繁昌区法院执行干警果断决定对其采取强制拘留措施。随着送拘前体检项目一个接一个地完成，彭某的脸色愈显凝重。在一步步试探下，终于觉察到接下来等待他的真的是拘留十五天时，彭某慌张了。“法官，法官，我同意还款方案，我今天能筹款7万，剩下的三万我下周全部还完”，并且连忙拨通其妻子的电话，要其立... 1
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08-11 22:10...被告人夏某虚构自己是常州某拓展培训公司的教官，以帮被害人的孩子报名参加夏令营活动为由，收取被害人张某、何某等人支付的报名费、生活费共计人民币2万多元。薛凯说：“然后通过这些熟悉的家长，让他们再去介绍其他家长，继续进入到这个骗局里。”收取报名费之后，夏某还建立起夏令营的微信群，让群里的家长信以为真。眼看承诺的夏令营时间到... 2
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08-02 20:20...后来上述工程经安徽某造价咨询有限公司审计，其中钢筋总量为118吨，王某多支付给被告32吨钢筋质量的工程款21760元。按双方结算的约定，多支付的工程款夏某应当返还给王某，经王某催要多次，夏某拒不返还，据此王某起诉至法院，请求依法判决。依法成立的合同，受法律保护。当事人应当按照约定完全履行自己的义务。庭审中，被告夏某虽不... 2
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08-02 20:10...更是直接“耍赖”，表示就是不愿意配合执行。面对彭某拒不履行生效法律义务的行为，繁昌区法院执行干警果断决定对其采取强制拘留措施。随着送拘前体检项目一个接一个地完成，彭某的脸色愈显凝重。在一步步试探下，终于觉察到接下来等待他的真的是拘留十五天时，彭某慌张了。“法官，法官，我同意还款方案，我今天能筹款7万，剩下的三万我下周全... 3
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06-28 12:40...且有对杜某进行人格诋毁的言语。之后，夏某、杜某二人通过抖音及手机短信长期多次相互谩骂，其中包含大量污言秽语。2021年12月，杜某将夏某与“某大哥”的部分抖音私信记录在个人抖音账号上予以公开。夏某发现后，起诉杜某要求其公开赔礼道歉、恢复名誉，将发布在抖音上的相关侮辱诽谤内容删除，并赔偿精神损害抚慰金2万元。杜某在获知夏... 3
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06-20 01:20...冯某筹集了90万元给夏某用于周转，夏某也出具了借条，但是之后夏某只还了5万元，便以公司经营状况不好为由一拖再拖，至今还有85万元尚未偿还。借给夏某的90万元大部分都是冯某从亲戚朋友处借得，冯某对夏某失望至极，向法院起诉夏某，要求其偿还借款。审理初期，案件承办人穷尽办法始终联系不上夏某，遂采用了公告的送达方式。直到开庭前... 3
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