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02-22 08:10...“依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告”,提供即是提出、提交的含义,而不具有帮助的意思与效果。因此,不应将“提供”限定为帮助性质。事实上,如上游犯罪本犯以拆分交易、制造交易等方式将犯罪所得及其收益存入自己提供的账户中,就具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质效果,... 0
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02-22 05:10...其次要求国家工作人员对差额部分有占有的故意,若第三人为特定关系人,则可以直接认定;若第三人不是有共同利益关系的人,则要求双方有通过此种方式共同敛财的通谋和故意。比如,第三人丙是国家工作人员甲的同乡,二人约定通过甲给请托人乙打招呼,让乙从丙处高价购买红酒,赚取利润后二人平分。此种情况下,可将购买价与市场价的差额认定为甲与... 1
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06-22 14:20...套取公款96318元,用于个人及家庭生活开支,涉嫌贪污罪。周宁县人民检察院在办理吴某某贪污案时,发现被告人郑某某提供银行卡供吴某某使用,认为郑某某可能涉嫌洗钱罪,后监督公安机关刑事立案,并持续跟踪案件进展。周宁县人民检察院经依法审查查明,2020年7月前后,被告人郑某某在吴某某的要求下,将个人及其家属共4个福建省农村信... 4
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