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08-21 10:10...7月11日，我向秦*楠（收款账号：623078010001927****，开户行：**银行）转账3000元，向湖南**信息技术有限公司（收款账号：8601030900009****，开户行：****银行）转账8万元。随后我立即向公安机关报案并向反诈中心反映，经了解，该银行账户涉及本地银行，暂无法通过现有渠道查询更多信息... 0
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08-20 10:10...《决定》较之前征求意见稿也有微调。上海易居房地产研究院副院长严跃进注意到，针对装修提取，最终发布的条例删除了此前征求意见稿中“不得超过一定额度”的表述。严跃进认为，这并非取消额度管理，而是强调政策重心在于鼓励和支持房屋装修改造，实际操作中，各地公积金管理部门可依据个贷率、装修成本等因素因地制宜确定具体额度。同时，《决定... 0
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08-20 10:10...《决定》较之前征求意见稿也有微调。上海易居房地产研究院副院长严跃进注意到，针对装修提取，最终发布的条例删除了此前征求意见稿中“不得超过一定额度”的表述。严跃进认为，这并非取消额度管理，而是强调政策重心在于鼓励和支持房屋装修改造，实际操作中，各地公积金管理部门可依据个贷率、装修成本等因素因地制宜确定具体额度。同时，《决定... 0
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08-20 05:40...而银行方面在签约前便已明确告知开发商，张女士因流水不足未获审批。但开发商对这一关键信息始终隐瞒，直至2025年4月，张女士多次追问后才得知自己被拒贷。开发商两次“反悔”：由承诺全退变“卖房再退”2026年5月2日，在临沂市兰山区住房和城乡建设局见证下，开发商临沂宝德建设口头承诺全额退款。然而5月6日，当张女士按约定前往... 0
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08-20 02:40...但必须完成几笔“刷单任务”作为“会员认证”。抱着试试看的心态，陈先生接下了第一单：投入15元，几分钟后账户便收到了18元返款。第二次投入200元，很快又返了206元。连续两次“稳赚不赔”，让陈先生彻底放下了戒备。“既能交友又能赚钱，哪有这么好的事？”陈先生后来回忆时懊悔不已。可在当时，那点蝇头小利已经让他忘了警惕。客服... 0
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08-19 23:10...承诺资料变更后7个工作日内通知银行；确认银行可应执法或监管机构要求披露个人资料；承诺使用本人名义在香港持牌银行账户结算；以及最关键的一条：确认若资金来源其后被认定不合法，或违反内地资本管制法规，汇丰可关闭账户。汇丰把新规回溯到了存量账户汇丰此次将新规标准回溯适用全部存量账户，完成从增量到存量的全量合规闭环。早在三个月前... 0
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08-19 01:30...及时守护客户资金安全，切实筑牢金融反诈安全防线。当日，一企业代发客户到该行网点咨询其账户莫名收到2000元入账，付款账户为**银行贷款清算专户。客户通过打印个人征信报告，查询其名下确有该笔贷款记录，随即产生还款意愿，并自行在网络搜索所谓官方客服电话咨询还款事宜。网点工作人员全程旁听，当场发现多处可疑疑点：对方刻意询问客... 0
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08-17 13:50...成为大陆住房公积金直接划转至台湾地区个人银行账户便利政策的首位受益台胞。苏州是台商投资最活跃、台资企业最密集、两岸经贸文化交流最频繁的地区之一，大批台胞在此创业就业、扎根发展，住房消费需求日益多元，对公积金服务精准化、便利化提出更高要求。此前，台胞返回台湾提取住房公积金只能先划转至大陆银行账户，再由个人自行办理两岸跨境... 0
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08-17 05:00...广州个人养老金开户数和缴存额持续位居全省乃至全国前列。越来越多的市民开始主动了解并参与个人养老金储备，从“被动养老”向“主动规划”的观念转变正在这座城市加速形成。按照省、市统一工作部署，广州将于8月至9月启动个人养老金集中宣传季活动。市社保中心介绍，宣传季分两个阶段推进：8月完成各类宣传物料筹备并全渠道投放；9月开展集... 0
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08-17 04:20...后期以操作异常账户冻结等话术诱骗大额投入。虚假网络投资理财诈骗是指伪装理财导师或通过婚恋交友诱导下载虚假投资平台，前期允许小额提现，大额投入后以解冻金保证金等借口阻止提现。冒充客服退款诈骗是指谎称课程退费误开会员等，诱导下载涉诈APP盗刷资金。冒充公检法诈骗是指声称涉嫌犯罪，要求将资金转入安全账户进行审查。随着打击力度... 0
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08-17 03:50...面临监管问询、处罚的可能，相关收益也存在被认定为违规所得的风险。不少投资者只看到眼前一笔小额收益，完全没有意识到自己可能需要承担的法律风险。除了借用账户的风险之外，大规模的新股暗盘交易还可能涉嫌操纵股价的行为。大量场外资金提前锁定新股筹码，等到上市首日集中进行买卖操作，很容易人为放大新股的价格波动。部分资金还会利用集中... 0
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05-26 13:30...而是由第三方存管银行托管。5月21日，广发证券发布公告，宣布将客户人民币资金计结息年化利率下调至0.05%。此前一日，民生证券已率先对经纪客户人民币资金账户、信用客户及期权客户保证金账户实施同步降息，结息利率同样锚定0.05%水平。5月20日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等主要银行率先调降... 45
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05-24 20:30...辖区刘女士的账户刚进账5万元涉诈资金，此刻正在银行取现。城东派出所民警火速赶至现场，刘女士已取出整沓现金，正准备向陌生账户汇款。原来，前不久，市民刘女士收到“乡村扶贫专员”私信，被告知可申领138万“国家扶贫专项资金”。当刘女士满心欢喜地等待“扶贫款”到账时，对方表示她的银行卡因“流水不够”，138万资金无法发放，需要... 4
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05-24 14:30...商品房预售资金监管：房地产开发企业未取得《商品房预售许可证》收取购房款、定金、预订款等款项；预售资金监管账户未在《商品房预售许可证》《商品房买卖合同》上注明，未在商品房销售现场显著位置公示；房地产开发企业要求购房者将购房款转入监管账户之外的其他账户；延期交付、公共基础设施减配等方面。（三）农村房屋安全：农村危房改造审核... 2
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05-23 21:50...可别高兴太早，这其实是电信诈骗圈套。5月22日，尖草坪警方通报了这起电信诈骗案件，提醒大家警惕电信诈骗新花样。5月初，常先生在网上结识了一名陌生网友，对方自称掌握投资行业的内幕消息，怂恿常先生一起投资发大财。点击对方发来的链接并注册投资账户后，常先生充值20万元“试水”，不料账户余额果然越涨越高。于是，他决定再投10万... 8
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05-23 16:00...新一届分行党委班子成立以来，工行福州分行紧扣国家数字经济战略，致力于构建“一体两翼、双轮驱动”的数字结算金融体系，持续深化对公客户服务能力建设，为其践行“国之大者”、发挥“头雁作用”筑牢根基。优化考核方面，通过强化新开户、优质账户、代发工资等“6+1”核心指标导向，形成“比同业、比系统、比同期”的良性竞争格局。服务升级... 4
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03-01 02:20...利用公司授予他的审核权限，上传虚假证明材料进行虚假理赔，并将骗取的保险金汇入高某等人提供的收款银行账户后，企图暗度陈仓。高某在明知蔡某某要转移犯罪所得的情况下，纠集余某某及沈某（另案处理）等人参与提供相关账户转移资金。经查，2021年6月至2022年1月间，高某采用上述方式帮助蔡某某转移资金共计115万余元。2021年... 12
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02-29 22:50...在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。据悉，上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超... 56
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02-29 02:30...属于借款人家庭购买长沙市行政区域内首套自住住房，申请个人住房公积金贷款的，需提供人才绿卡或人才证书（省内其他市州高层次人才符合长沙市认定标准可参照执行）。贷款额度最高可放宽至省直中心最高贷款额度的4倍。配偶如果也属于高层次人才的，则最高贷款额度=（借款人住房公积金账户余额+配偶住房公积金账户余额）×N倍数×4，如配偶不... 43
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02-29 00:40...证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。据中金所消息，经查明，上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用... 14
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02-28 19:00...应如何处理？长沙市住房公积金管理中心相关负责人介绍，根据《住房公积金管理条例》（以下称《条例》）规定：单位录用职工的，应当自录用之日起30日内到公积金中心办理缴存登记。单位应当按时、足额缴存住房公积金，不得逾期缴存或者少缴。单位不办理缴存登记的，由住房公积金管理中心责令限期办理；逾期不办理的，处1万元以上5万元以下的罚... 45
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02-27 09:50...国家金融监督管理总局北京监管局会同市住房城乡建设委加强对承担押金托管和租金监管相关工作商业银行的监管。北京房地产中介行业协会承担押金托管、租金监管中纠纷调解、协调租赁当事人押金或租金退还等相关工作。押金托管：租赁企业应在租期结束一个工作日内，提出押金退还意见文件显示，北京市资金中心应当在中标商业银行中开设押金托管账户。... 44
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