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10-19 12:00...广东省公安厅公布多起典型案例——428人用商户码“跑分”洗钱被刑拘2024年以来，省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关，深挖出一批利用机构商户码进行跑分洗钱的犯罪团伙。经侦查，该系列团伙首先引导受害人扫描商户二维码将被骗资金转入商户，再通过商户结算卡结算涉诈资金后直接取现或以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金... 3
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04-20 20:50...以每张银行卡500元的价格向其出租，10分钟后，“卡商”将操作转账后的银行卡还给了刘东，并向其转了1000元租卡费用。与刘东有着相同认知的“卡农”不在少数。“当时觉得只是做了份兼职，没想到已经触犯了法律。”4月5日，大四学生李文对记者说，2023年8月的一个傍晚，他在学校附近的网吧打游戏时，一位“卡商”主动为其充了20... 0
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04-20 03:00...没想到已经触犯了法律。”4月5日，大四学生李文对记者说，2023年8月的一个傍晚，他在学校附近的网吧打游戏时，一位“卡商”主动为其充了20元网费，受宠若惊的李文赶忙上前打招呼，“卡商”适时提出希望付费租借其银行卡的请求。李文返回宿舍取来了名下3张银行卡，“卡商”随即向其支付了1500元租借费用。当晚，这3张银行卡过账1... 0
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04-19 22:20...“卡商”将操作转账后的银行卡还给了刘东，并向其转了1000元租卡费用。与刘东有着相同认知的“卡农”不在少数。“当时觉得只是做了份兼职，没想到已经触犯了法律。”4月5日，大四学生李文对记者说，2023年8月的一个傍晚，他在学校附近的网吧打游戏时，一位“卡商”主动为其充了20元网费，受宠若惊的李文赶忙上前打招呼，“卡商”适... 0
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12-06 23:00...打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。账户异常牵出“跑分”洗钱团伙账户2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案，查获作案... 0
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08-13 17:30...北京市朝阳火车站就传来陈某梅触网的消息。办案民警迅速奔赴北京接逃。嫌疑人陈某梅到案后供述，其于２０２３年７月初，为获取４０００元／张卡的利益，伙同其男友沈某（男，辽宁省人）出卖银行卡给卡商使用。过程中沈某看到陈某梅的卡内转账过大，意识到可能要出大事，随即采取电话挂失银行卡的方式，终止了卡商正在使用的陈某梅提供的另外一张... 1
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2024-11-28-17:29 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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