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03-06 21:40...如今有新政策，审核条件放宽，能快速申请到贷款。年后正为资金周转而发愁的小李心动不已，尤其听到对方还是“正规平台”，于是就添加了对方的微信。之后，小李点开对方发来的链接并进行注册。后台“审核”后，页面显示贷款已成功到账。正当小李满心欢喜地准备提款时，却被系统告知账户冻结。他找“客服”咨询，对方提出需要缴纳5000元作为“... 12
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03-05 16:40...2022年至2023年，被告人黑某某邀约被告人袁某等人参与数字藏品运营，在未取得相关资质的情况下，以“元宇宙、区块链”为概念，先后搭建“太一数藏数字藏品交易平台”和“数藏新文旅数字藏品交易平台”，随意将成本不足数元的图片，推广AI制作包装成精美的“数字藏品”进行发售，发售单价在几十乃至几百元不等。随后，黑某某团伙组织公... 12
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03-02 20:20...刘某通过实际控制的四家房产中介公司，虚构"低价急售""特价房源"等信息招揽客户。其伪造房主委托书、签订阴阳合同等手段极具迷惑性，甚至通过关联公司互作担保，制造正规交易假象。部分受害者在未查验房产信息、未办理资金监管的情况下，仅凭口头承诺便支付大额房款。随着公司盲目扩张陷入经营困境，刘某自2020年起开始"拆东补西"式诈... 0
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02-19 19:10...2021年黄露如愿考进公安队伍。穿上警服的那一刻起，头上的警徽如同一座坚固的灯塔，指引着她从警的道路。为实现心中打击犯罪、维护正义的抱负，她从后勤部门主动申请进入刑侦大队，成为一名女刑警。初进刑侦，黄露付出比常人更多的努力，与其他侦查员一同通宵值班、出警、参与研判分析案件、抓捕与审讯犯罪嫌疑人。闲暇时，她翻阅历史卷宗学... 1
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02-17 20:50...某公司财务人员姚女士收到“公司负责人”让她转账200万元的信息。姚女士想通过电话再次确认，但因公司负责人正在开会，便将200万元转入了指定账户。“我当时没察觉什么异常，根本没想到会是诈骗。”直到再次与公司负责人沟通核实，姚女士才知道自己被骗了，立即向公安机关报案。接到报案后，义乌警方第一时间开展调查，同时通过分析研判，... 0
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02-17 04:50...发现该案系精心设计的“租车-伪造-抵押”骗局。经查，2024年6月，犯罪嫌疑人马某、孟某某以租车名义与该汽车服务公司签订《租赁合同》，缴纳押金后取得某品牌汽车使用权。随后，马某通过伪造机动车行驶证、车辆登记证书等手续，于同年10月将该车抵押给其他公司，非法套取资金后隐匿行踪。2025年2月6日，在属地派出所配合下，民警... 0
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02-15 15:00...合同约定上海两家公司提供15台电脑，吴某某需按月支付租金。后吴某某未支付剩余租金，且发现其办公场地无实际经营，上海两家公司才发现上当受骗。接警后，阜阳市公安局颍州分局经侦大队领导高度重视，抽调精兵强将，经过走访，研判核查，得到切实证据，在五日后将受害人的电脑全部追回并返还。目前，该案犯罪嫌疑人吴某某已被我局依法刑事拘留... 1
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12-13 16:30...王大爷对店铺地点并不陌生，认为实体店不会出什么问题，就接受了邀请。根据电话里通知的时间，王大爷来到这家店铺。进店后，一名工作人员给他发放了一个免费蓝牙耳机。接着，一名自称“讲师”的人表示，愿意留下来的人将得到一台免费学习机，有点读、跟读、复读等各项功能，但是里面的课程需要花费2400多元激活后才能看到。看到王大爷有些犹... 1
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12-12 10:20...这一合作就以终止草草收场。不过，双方的“联姻”，似乎并未随着上述合作终止而彻底结束。2015年，新疆润信通股权投资有限公司（以下简称新疆润信通）以1亿元的价格受让了皇台酒业时任控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称上海厚丰）100%股权，从而获得了皇台酒业的控制权，间接持股比例为19.6%，吉文娟成为了上市公司实际控制... 2
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12-12 10:10...会有一笔融资诈骗案款发放和一笔融资诈骗案款确认。城中支行位于江都区老城区中心，附近有许多老小区居民，为当年被诈骗人群集中区。随着案款陆续发放，城中支行迎来办理高峰期。面对这样的情况，该行合理引流、秩序井然，为客户送上优质服务。首先是分流人群，分区处理。考虑到受诈客户大部分年龄较大，被骗后情绪波动较大，相关业务难以独立操... 2
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12-10 08:10...4、2019年6月19日，被告人罗静在上海歌斐办公室被公安人员带至公安机关接受调查。同年6月25日，被告人罗岚在广东省广州市白云机场被公安人员抓获。6月26日，被告人王珺接公安人员通知后乘飞机从广东省广州市至上海市，下飞机后由公安人员控制。6月28日，被告人刘晓琴接电话通知至其公司办公地后被公安人员控制。7月1日，被告... 3
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12-08 02:20...被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑3年，罚金人民币10万元，退出、扣押的赃款予以没收。案件相关多人获刑记者了解到，罗静系广东中诚实业控股有限公司（前身为广州承兴营销管理有限公司，简称“中诚公司”）法定代表人、广东承兴控股集团有限公司（简称“承兴公司”）、广东康安贸易有限公司（简称“康安公司”）等公司（上述公司以下简称“... 1
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12-07 13:10...着急地要通过柜台办理转账业务。因转账金额较大，在前台等待取号的间隙，大堂经理廖先生尝试询问其金额用途，客户刘女士坦言道用于投资。由于刘女士是向个人账户转账，廖先生凭借高度的敏感与警觉，进一步询问具体情况。刘女士称今日接到一通陌生的境外来电，对方向她推荐一个海外投资平台，承诺收益在100%以上。经过对方的一系列描述，深信... 1
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12-07 11:20...歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞”，并且列明“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金兑付面临问题，并多次对投资人隐瞒信息，屡次被监管部门警示和处罚，说明其长期存在严重的风控缺陷”。京东方面认为，“诺亚财富及歌斐资产拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听... 1
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12-06 20:10...一条添加好友申请的QQ消息传来，头像是个美女，还特别备注了“寂寞无聊寻聊天，欢迎来撩”。小刘通过了好友请求，“美女”寒暄几句就提出“裸聊”，经不住诱惑的小刘便同意了，点击对方发来的链接，下载并安装了对方提供的APP，小刘不知道的是，在他点击链接的时候，APP中携带的木马病毒已经复制了他手机中的通讯录。对方借口APP在升... 9
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12-06 16:30...被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑3年，罚金人民币10万元，退出、扣押的赃款予以没收。案件相关多人获刑记者了解到，罗静系广东中诚实业控股有限公司（前身为广州承兴营销管理有限公司，简称“中诚公司”）法定代表人、广东承兴控股集团有限公司（简称“承兴公司”)、广东康安贸易有限公司（简称“康安公司”）等公司（上述公司以下简称“... 3
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12-04 15:50...诺亚财富35亿踩雷亦跟随曝光。随后，案件持续发酵，涉案金额滚大到300亿元。该案亦于2022年被上海市第二中级人民法院作出一审判决，认定罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判无期徒刑。判决还认定，京东、苏宁等公司及员工对“承兴系”诈骗行为均不知情，相关合作合同、印章、材料均系伪造。此外，诺亚融资工作人员方建华收... 10
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12-04 12:10...民警立即对李某进行传唤。经了解，李某为周转资金，轻信网络贷款信息，将自己的银行卡、密码、U盾等租借给他人使用，账号的资金流转情况一概不知，而此时银行卡持有人一再催促银行解除封控，急于将35万元转出。因李某已涉嫌非法出租出借银行账户，为切实保护群众财产安全，寿光公安果断对该公户依法采取止付措施，此时，距离报警仅过去两小时... 9
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12-02 08:30...有的虚构股评大师以提供投资指导为名，诱骗股民高位接盘;有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资;有的以提高投资收益为诱饵，诱骗被害人高价购买金融服务或软件。这些案件的表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，披着“投资”的外衣行诈骗之实。曹某等人利用虚假外汇交易平... 13
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11-30 07:00...学习机出现卡顿、死机等故障。王大爷到店里交涉退货，店员让其填写一张“学习资料费退款申请表”，并告知申请退换货需要5至7个工作日，之后便没有了任何信息。后经调查，像王大爷一样，全国6省38县市共有2.5万余名老人被骗。这背后，隐藏着一个“信息引流+线上推介+线下平铺”的犯罪链条。警方在侦查中发现，这一诈骗团伙分工严密，各... 5
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11-29 11:10...她曾连续入选2017年、2018年商界木兰精英30强，甚至得票率还超过了格力电器董明珠。界面新闻记者获得的罗静刑事判决书显示，上海市第二中级人民法院（下称上海二中院）于2022年11月1日作出一审判决，承兴系公司实际控制人罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处无期徒刑。罗岚犯合同诈骗罪获刑十七年半，另有10名... 2
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11-28 18:50...对“新一季”剧情，众说纷纭，尽管有部分诺亚财富相关投资者认为，一审判决已经显示京东与诈骗案无关，诺亚财富民诉只是借口和对外说辞。也有接近该起案件的相关人士告诉《每日经济新闻》记者，按照此前苏宁的案例，类似情况京东无需担责。不过，该起诉案件最终结果还有待法院最终判决。“一出好戏”假公章、假合同、假员工、假签约，“承兴系”... 6
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2025-03-12-15:26 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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