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09-18 21:40...因该卡突然无法转账,朋友才把卡还给王某,让王某到银行查明原因。对此案例,山西金融监管局提示,银行通过系统监测发现客户的银行账户存在大量快进快出,且每日重复类似交易,与客户身份、职业不匹配等可疑交易,可能涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动,银行会采取止付或限制交易等措施。金融消费者要妥善保管自己的银行卡,注意持卡安全,及时掌握账... 0
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09-17 23:10...手机登录的微信绑定了该银行卡。面对小乐妈的追问,小乐承认是自己擅自用手机充值游戏币。小乐妈认为,小乐是未成年人,对于充值行为自己并不知情,得知后与商家联系退款。但多次沟通,商家始终拒绝退款,于是诉至法院。法院审理审理过程中,法官发现本案存在不少疑点,希望能与小乐见一面,但小乐妈一直表示拒绝。开庭审理时,小乐没有到庭,法... 0
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09-17 20:50...孙先生看到是一款投资理财的APP,想着能赚一笔钱,随后就下载注册了。APP提示需缴纳“激活金”,孙先生存了“激活金”后,APP又让其以各种理由缴费,意识到不对劲的孙先生选择报警。高青县公安局立即对资金流进行梳理,发现被骗资金已转入孙某账户中,通过细致研判,民警很快锁定孙某等4名犯罪嫌疑人。9月6日上午,高青县公安局刑侦... 0
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09-17 19:50...跟原来承诺的完全不一样。我发现上当了,不想干了,想退车给他们。结果他们要我赔两万块钱才肯退车解除还款协议!因为我的经济能力有限,我想问一下这种情况下,他们公司提供的工作达不到他们所承诺的工资水平。我这属不属于被骗了,是不是可以不用赔他们钱?把车退给他们公司?2024-09-1508:23:33地点:望城区黄金园街道高星... 0
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09-16 18:10...吴先生终于道出实情。原来,他在网上查询到名下某行银行卡存在异常,而一名自称“某监管机构客服”的人员告知其需要把所有资金归集至中信银行卡,并在“国家反诈中心”登记备案核查后方能为其解除账户冻结。当吴先生出示聊天记录后,工作人员立即判定他遭遇了电信诈骗,监管机构工作人员不会直接联系客户,更不会要求客户归集资金进行核查。但吴... 5
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09-16 13:00...夏季治安打击整治行动以来,东方市公安局紧盯涉诈突出违法犯罪,严打收贩、租借两卡行为。近日,根据前期侦查获取的线索,东方公安大田派出所成功破获一起出借银行卡、支付宝等工具进行电信网络诈骗犯罪案件。经查,2024年2月开始,嫌疑人符某烂明知其朋友徐某贤在实施网络电信诈骗的行为,为获取不法利益,依然出借其支付宝、银行卡以及自... 0
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09-13 05:00...李某因手头拮据在网上搜寻到可以出借银行卡获利的广告,并按照广告上提供的联系方式添加了一陌生男子为微信好友。然后对方称需使用他的银行卡用于接受款项并且对外转账,并承诺给予他相应的好处。李某一口应承下来,将自己招商银行卡的信息提供给对方,并全程配合对方进行支付认证。期间受害人许某某向李某名下的招商银行卡转账49800元,而... 0
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09-11 13:30...挖出一个涉案人员高达19人的“跑分”洗钱团伙。今年1月31日,孝昌县公安局刑侦大队接到线索,该县花园镇居民赵某的银行卡资金流水异常,且部分资金涉嫌诈骗,有洗钱嫌疑。办案民警接到线索后立即行动,顺利将赵某抓获。经过讯问,民警了解到,犯罪嫌疑人将其银行卡绑定在一“跑分”APP上,即可在APP上“接单”,有人将涉诈资金转入其... 0
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09-11 10:50...嘴里还念叨着一些“退货、银行卡、保证金”等字眼,引起了一旁民警的注意。本着谨慎的态度,民警第一时间上前询问女子情况,可女子一心放在和手机另一方的交谈中,不听民警说话还一直叫着:“我买的东西他说有问题,你等一会儿。”“叫你退换货会让你交什么保证金吗?”见此情形,民警略带“咆哮”地向女子说道,并一把“夺”过女子手机向对方亮... 0
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09-10 22:40...70万件、11.80万件和10.66万件。浙商银行和华夏银行的总投诉量则在上述银行中排名靠后,分别为6.42万件和3.88万件。上半年7家上市银行投诉量,数据来源:财报。制图:南都·湾财社此外,中信银行在财报中披露,该行报告期内收到监管通报转办投诉620笔,为金融监管总局通报的2024年第一季度数据,财报中未有二季度的... 0
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09-10 22:40...银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线,是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。而消费者账户被管控的主要原因有四种。其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,... 0
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09-10 21:50...民警辜超俊和辅警罗锐立即前往刘大爷的住处准备上门劝阻。“千万不要转!”一进大门,民警就大声制止了正在和“客服”通电话的刘大爷。当时,刘大爷正准备将转账验证码告知对方。民警立即让刘大爷挂断电话,并告知其正在遭遇典型的“冒充客服”类电信网络诈骗。据了解,该诈骗分子冒充某短视频平台客服,谎称刘大爷在手机上“误触”订购了一项保... 0
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09-10 20:40...工行广西分行着眼于建设服务场景、优化服务流程、完善配套服务,多措并举提升外籍来华人员金融服务保障水平和国际化服务能力。深化支付服务场景建设提升支付便利化水平工行广西分行围绕“食、住、行、游、购、娱、医”等场景加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造,切实提升境外银行卡刷卡便利性。同时,优化现金使用环境,完善小面额现金供应,... 0
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09-07 04:30...再将商品销售进行洗钱。冷丁提醒商家,如突遇大额不明订单且并非顾客本人付款,一定要多留一个心眼儿,避免成为电诈“工具人”。据介绍,学生也是容易被诱骗成为电诈“工具人”的群体。在暑假期间,不少大学生做兼职工作,为的是增长见识或者减轻父母负担,动机虽好,但陷阱不可不防,尤其是一些学生涉世未深,容易为眼前的蝇头小利所迷惑。切记... 7
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06-25 05:50...浦发银行青岛分行营业部为客户办理了代理解锁银行卡业务,得到了客户好评。某天傍晚,一名客户脚步匆匆地来到浦发银行青岛分行营业部,情绪非常激动的表示要见分行领导,网点运营主管立即到厅堂接待该客户,安抚客户情绪。据了解,事情的起因是近期客户儿子段先生在国内的房屋要拆迁,拆迁补偿款会陆续汇入浦发银行卡内,因其银行预留的身份证信... 1
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06-23 14:20...将钱存在存折里,只需要一本薄薄的册子即可,比现金更易携带。且由于存折取款的限制,需要本人拿着身份证去银行网点柜台办理支取,即使存折丢失,里面的钱也不容易损失。而且存折的交易明细是落实在具体纸张上的,不需要手机,不需要电源便可以查看,很适用于一些用不惯智能手机或者视力不佳的老人。但是存折也有着限制,就比如由于取款时限制比... 1
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06-21 23:00...还有一些其他隐藏在整个系统中的新功能。其中一个有趣的变化是,用户现在可以直接在AppleWatch上添加银行卡到ApplePay,而不需要使用iPhone。以前用户必须通过iPhone上的Watch应用来添加新卡到ApplePay,但是在watchOS10中,AppleWatch上的Wallet应用增加了一个“添加卡片... 8
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06-21 16:00...在当前大量兼职招聘信息通过互联网渠道发布的情况下,个别三方平台把关不严,导致“跑分”“充人头”等招聘信息赫然出现在应届毕业生集中处。在当前银行卡和三方支付账户实名制日趋严格的背景下,一些洗钱犯罪分子利用毕业期以高薪诱饵引诱招聘学生,开设银行卡并绑定手机银行、三方支付账户后,获取银行卡、U盾、手机卡三件套,并销售牟利;或... 2
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06-20 01:30...央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(以下简称《通知》),结合条码支付受理终端与传统银行卡受理终端的异同点,对特约商户的条码支付受理终端实施分类管理。对于与传统银行卡受理终端类似,可采集主要支付信息、参与发起支付指令的条码支付受理终端如卡码复合智能终端等,执行与银行卡受理终端同等的监管要求。... 3
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06-19 14:20...让办案民警哭笑不得的是:今年2月甄先生刚刚被诈骗4.5万元,由于警方破案迅速,帮助其全部挽损,民警还专门上门入户做了反诈面对面宣传。据刑侦大队介绍:今年2月26日16时左右,甄先生从手机应用宝APP上下载了一款软件。打开该软件后,他按照提示填写了贷款信息,并在相关页面填好贷款数额15万元。随后热心的客服提示其需再下载一... 1
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06-18 04:50...予以补贴。此次活动时间为2023年6月16日10:00至活动资金兑付完毕。补贴方式:采取实名支付定向减免模式,年满18周岁消费者携带身份证原件及本人名下任意银行卡到活动商家选购消费,达到补贴标准,可享支付立减。补贴标准:满500元补贴150元、满1000元补贴300元、满2000元补贴600元、满3000元补贴900元... 3
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06-17 17:00...建行南平分行党员、团员志愿者赶赴离城区几十公里的项目工地为邵武某项目工地农民工兄弟开立代发工资卡,50余名劳动者未出门就拿上了银行卡。此次远距离服务,缘自客户经理在与该公司对接过程中,公司负责人为工期短、工人不便请假开卡,而必须按月为农民工发工资发愁。客户经理在了解公司困难后,立即向领导反馈,并得到郑重反馈:组织团队,... 3
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2024-09-20-11:37 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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