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12-16 18:20...骗子会以验证银行卡是否达到领取扶贫款标准为由，要求受害人提供银行卡，并诓骗受害人进行银行卡测试、刷流水等操作。如何避免被洗钱1、选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管，不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗"... 0
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12-16 18:20...全面落实打防管控措施，中移互联充分发挥运营商资源禀赋，基于号、卡、消息、通话、AI以及大数据等核心能力，深度融合AI声纹识别、炫彩人脸识别、司法签名存证、语音插播等前沿技术，创新打造了“号卡人机”一致性校验、反诈预警、微停机、AI来电守护等反诈新技术，赋能入网管控、风险识别、预警劝阻、复通处置等关键环节，打造高效、全面... 0
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12-16 17:30...严格落实一线民警上门劝阻责任，构建起责任倒查闭环管理的“铜墙铁壁”，确保预后被骗零发生。今年累计4308人次的见面劝阻行动，成功避免847.4万余元损失，因多次出色的挽损表现，先后3次荣获公安部、省公安厅红字通报表扬，资金预警工作成绩斐然，闪耀着智慧与担当的光芒。此外，各级反诈中心秉持“双线宣传、全网覆盖”理念，线上借... 0
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12-16 11:20...破案的方法就是把碎片化的信息梳理成有价值的线索。2020年10月，襄阳一女子被“投资”诈骗120余万元，涉案资金经层层转账至数十个银行账号，遍布鄂赣湘三省多地。王秀峰通过研判数据发现，该犯罪团队上下游链条在湖南某地有交集，于是对该区域重点侦查，挖出一个横跨三省的犯罪团伙，追回被骗资金500余万元。去年10月份，谷城一男... 0
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12-16 10:40...避免成为诈骗分子的“工具人”。近期，电信网络诈骗团伙不断翻新作案手法，以刷单解冻、投资理财、办案撤案等各种理由要求受害人购买实物黄金、提取现金，随后又借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿等方式将被骗财物运往指定地点或交给特定人员，并以不见面、不表明身份的方式将现金、黄金取走，最终成功转移赃物赃款。为避免广大从业人员间... 0
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12-15 23:30...骗子冒充“平台客服”以验证流水状况为由，引导受害人将资金转到指定账户，并谎称验资完成后资金会自动返还，受害人信以为真，先后向陌生账户多次转账。接报后，老城海岸派出所立即开展接警止付工作，并将相关警情及涉案账户信息上报澄迈县公安局反诈中心。澄迈县公安局反诈中心民警立即根据受害人提供的转账银行账户逐一开展研判，并发现被害人... 0
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12-15 22:10...老人收到一封陌生人寄来的有关“乡村振兴”“国家扶贫”的信件，便扫码添加客服微信，领取“扶贫款”。“扶贫名额有限，对外谁都不能透露。”对方表示，下载“携手共进”APP，通过购买黄金投资返利的方式即可获得国家扶贫款，买多少黄金投资，后续就能获得相应的扶贫款返还。老人信以为真，瞒着家人在实体店购得三块价值12万元的金条，并按... 0
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12-15 21:50...民警王立毅立即与其取得联系。“送出去了没？钱还在不在？”电话一接通，王立毅急切询问。得知胡某还未将钱送达，王立毅松了一口气，立即找到胡某开展劝阻工作。起初，胡某坚称自己并未受骗，直到王立毅翻出一个个真实的惨痛案例，再结合骗子的诈骗套路分析解说，胡某才幡然醒悟，将事情原委一一道来。前不久，胡某认识自称部队军官的男子，两人... 0
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12-15 21:20...扎根刑事侦查、打击电诈犯罪一线28年的陈焕林，多次与死神擦肩而过。曾经，他深入虎穴与持枪犯罪分子周旋，在危险重重的边境地区开展抓捕；曾经，他参与跨境电信网络诈骗案件侦办工作，克服重重困难，取得显著战绩。2022年10月，陈焕林成为新组建的泉州市反诈骗中心主任。面对这项开创性的工作，他立足当下、谋划长远，推动健全完善反诈... 0
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12-15 20:00...力求让防诈知识覆盖到每一位群众、每一个角落。今年以来，太原移动已组织“进校园、进社区、进企业”反诈宣传活动近百场，发送识诈防骗公益短信覆盖超4000万人次。据了解，太原移动不断创新反诈宣传形式，拓宽宣传渠道，将传统的线下宣传与新媒体平台有效结合，利用官方微信公众号、视频号等渠道发布“电信诈骗知识、诈骗典型案例和防范提醒... 0
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12-15 17:50...网络空间的复杂性和匿名性给监管带来了前所未有的挑战。面对网络诈骗、网络谣言等违法犯罪行为，完善网络法律体系成为首要任务。山东省在打击治理电信网络诈骗中，不仅注重案件侦破和犯罪嫌疑人的抓捕，更将宣传贯彻《反电信网络诈骗法》纳入普法规划，明确反诈普法工作要求，压实责任。继续加快网络立法步伐，针对网络空间的新情况、新问题，及... 2
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12-15 06:00...强化彼此间的交流与理解，同时着力提升企业的反诈能力，中国银行济南自贸区支行精心筹办了一场主题为“深冬安暖，银企共赢”的银企交流会及反诈知识宣传活动。此次活动，汇聚了数十位来自各行各业的企业代表参与。活动在一片热烈而期待的氛围中拉开帷幕。首先，受邀参加活动的中翰税务事务所的资深合伙人以其丰富的专业知识和实践经验，生动详实... 0
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12-14 23:50...山西省朔州市右玉县新城支行迎来一名六旬老人办理开卡业务。当大堂经理询问其办卡原因时，老人总是支支吾吾，只说着急办理一张一类卡。多次询问始终不能表达合理的办卡理由。此时，内勤行长庞宁睿正在大厅日常巡检履职，听到后，马上向老人深入了解情况。经表述，老人在网络上听课，时间久了，对方会向老人发钱，需办理一类卡。此时，庞宁睿察觉... 1
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12-14 23:30...举办“关爱留守老人、助力乡村振兴”公益活动，切实关爱留守老人的身心健康，有效推动博爱家园阵地建设。活动现场，朔州区新联会文艺工作者满怀热忱表演了精彩的文艺节目。朔州市公安局朔城分局南城派出所反诈宣讲员结合本地案例讲解了网络刷单、养老诈骗等常见骗术，手把手教老人们安装反诈APP；民革带领的司法宣传工作人员叮嘱老人们守好“... 0
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12-14 22:50...发动各行各业加强内部防范，持续深化精准宣防，提高群众识骗防骗能力。加快推动电信网络诈骗技术防范平台优化升级，完善预警接警、反制工作机制，最大限度减少发案。四是持续加强综合治理。落实《反电信网络诈骗法》和《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，推动建立健全联合惩戒制度；加快推进跨行业协同治理系统建设，推动电信、金融... 0
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12-14 22:00...她强调，依法打击治理电信网络诈骗犯罪，事关经济金融安全，事关人民切身利益，事关社会大局稳定。各级各有关部门要着力提升信息化水平，建立完善协同作战体制机制，综合运用大数据等先进技术，加强对诈骗电话、诈骗网站的监测和预警，努力将诈骗隐患消除在萌芽状态。要加强专业人才队伍建设，持续提升工作能力水平，加强案件研判和组织侦查打击... 0
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12-14 19:40...朔城区委统战部联合朔州市红十字会及朔城区新联会、民革、民盟等在朔城区神头街道办事处振兴中心社区红十字博爱培训室，举办“关爱留守老人、助力乡村振兴”公益活动，切实关爱留守老人的身心健康，有效推动博爱家园阵地建设。活动现场，朔州区新联会文艺工作者满怀热忱表演了精彩的文艺节目。朔州市公安局朔城分局南城派出所反诈宣讲员结合本地... 0
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12-14 19:10...她的导师、中国国家话剧院制作人李东建议她继续深挖老年人的题材。老年人题材离我们最近，也离我们最远，写不好就非常陈旧，会陷入悲悲戚戚的氛围，我很不想这样。黄兆函希望呈现老年人有活力、很可爱的那一面，随着剧情的展开，观众又能看到他们内心深处的岁月留下的痕迹。在大戏看北京文艺创作孵化平台多位老师的指导帮助下，黄兆函的创作思路... 0
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12-13 12:20...一位女士急匆匆地来到齐商银行晏婴路支行，要求办理一张银行卡，且限额需要调整到200万元。面对这一不寻常的要求，齐商银行工作人员立刻警觉起来，耐心地询问女士办理如此高额限额的原因。该女士的回答让工作人员心头一紧——她声称国家即将为她拨付一笔扶贫款。凭借多年积累的反诈知识和敏锐的职业直觉，工作人员迅速判断，这位女士很可能已... 6
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12-13 12:00...还充分利用社区宣传、商户走访等，向广大客户普及防骗知识。为了确保反诈宣传活动的有效性，历山支行制定了一套详细的推进计划，确保每一项措施都能落到实处。首先，历山支行定期组织员工培训，加强员工对最新诈骗手法的了解，确保每一位员工都能成为反诈宣传的先锋。培训内容不仅包括常见的电信诈骗、网络诈骗等案例分析，还涵盖了最新的法律法... 1
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09-22 20:50...“他主要就是抓住了一个人的心理特征，他先研究你是一个怎样的人、你想找一个怎样的男朋友，然后伪装成你理想中的男朋友的样子。当时我比较向往一个幸福的未来，他就给了我无限的安全感。”取得雪儿的信任后，对方提出带着她一起投资，并许诺挣钱后一起去旅游。一开始，雪儿只投了几万元，并告知对方自己不能玩那么大。后来，雪儿投的钱获得了一... 1
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09-22 18:30...由福田街道党工委主办，深圳市保险同业公会、深圳市银行业消费者权益保护促进会、深圳市保险消费者权益服务中心、深圳市福田区金融工作局、深圳市公安局福田派出所共同指导。现场，平安集团深圳地区消保联席会打造了一个非常红火的摊位，设计了“反诈大富翁”“猜灯谜学知识”等趣味游戏，融入金融科普反诈常识，吸引路过市民参与其中。市民可通... 1
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2024-12-16-22:52 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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