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04-30 20:00...经济日报微信中经网微信全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议召开2024年04月22日09:00来源:法治日报[][字号][]法治日报全媒体记者李立娟全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议于4月18日召开。会议指出,近年各地区各部门坚决打击非法集资活动,积... 0
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04-30 19:50...最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕,公安部党委委员、副部长徐大彤,农业农村部党组成员李敬辉,中国证监会党委委员、副主席方星海,国家信访局党组成员、副局长李自军,全国工商联副主席方光华等处置非法集资部际联席会议成员单位有关负责同志在主会场参会,各省(自治区、直辖市)、各计划单列市人民政府和新疆生产建设兵团有关负责同志... 0
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04-29 19:50...故该店店员利用温情关怀、上门服务等方式获得李奶奶的信任,并告诉李奶奶店里“养生方”最近有开业活动,里面都是名贵药材,限量销售,可以配针灸疗法共同作用,效果更显著。在“专家”和店员的建议下,李奶奶陆续在该店消费两万余元。然而,该馆突然被查封,原来所谓的“名贵药材”养生方只是无功无过的普通药材…小安提示:通过设计话术、频繁... 0
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04-29 19:50...购买项目名额有限等作为诱饵,诱导老李投资购买该养老公寓项目。老李转款50万元签订合同后,却迟迟未见公寓建设。老李赶紧追问小王,发现小王电话关机,从此人间蒸发,老李这才发现自己被骗了。【案例分析】近年来,养老服务领域非法集资案件时有发生,给老年人造成严重财产损失。主要有以下几种套路形式:套路一:以投资“养老项目”名义非法... 0
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04-29 09:30...现通告如下:一、根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关法律规定,为尽快完成侦查取证工作,经请示上级部门,自本通告发布之日起至2024年7月31日,尚未登记报案的集资参与人,携带本人身份证、借款协议、借据、付款转账凭证、... 0
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04-27 01:30...2万亿元,同比增长8.2%;比年初增加1.1万亿元,增量占全国比重为11%。存款余额36.4万亿元、同比增长6.7%,比年初增加1.3万亿元,增量占全国比重为11.2%。人民银行广东省分行表示,首先,综合运用多种货币政策工具,推动金融总量平稳增长。一季度,广东金融总量指标保持平稳增长,占全国比重与广东经济占全国份额基本... 0
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04-27 01:20...——北京反洗钱研究★★★案例三十八:雷某等集资诈骗洗钱案01★介绍2019年11月19日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,雷某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元;李某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金170万元。02★基本案情2016年底,杭州B投资管理咨询有限公司实际控制人朱某(另案处理)出资成... 0
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04-27 00:20...又要立足长远打好全民战和持久战,以求常抓不懈、久久为功。打赢突击战、攻坚战必须坚持啃硬克难、除恶务尽,组织打好防范和处置非法集资突击战、攻坚战。一要推动综合整治转型升级。针对新型犯罪层出不穷,特大案件和重大风险不时浮出水面,涉众多、金额大、社会影响恶劣等特点,必须推动斗争形式从被动打击转向主动治理,从端到端治理转向全链... 0
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04-24 19:30...部分不法分子打着科技创新、绿色转型、一带一路、乡村振兴等“政策落实”旗号,利用元宇宙、虚拟货币、数字藏品、网上跨境证券交易、网络刷单等新概念、新技术对非法集资进行粉饰包装,严重侵害了消费者合法权益,扰乱了正常的金融秩序。活动中,该行强化网点“主阵地”宣传,通过网点LED灯循环播放“守住钱袋子护好幸福家”的宣传标语。在大... 0
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04-23 22:30...不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式... 0
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04-23 20:30...经济日报微信中经网微信投资共享充电桩警惕非法集资风险2024年04月15日09:03来源:太原晚报[][字号][]近年来,随着新能源汽车行业蓬勃发展,与之配套的充电桩市场逐渐成为被人看好的一块“大蛋糕”,但随之而来的充电桩投资骗局、非法集资,也变着花样地出现在投资市场中。山西省处置非法集资领导组办公室近日发出提醒,投资... 0
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04-22 03:40...最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕,公安部党委委员、副部长徐大彤,农业农村部党组成员李敬辉,中国证监会党委委员、副主席方星海,国家信访局党组成员、副局长李自军,全国工商联副主席方光华等处置非法集资部际联席会议成员单位有关负责同志在主会场参会,各省(自治区、直辖市)、各计划单列市人民政府和新疆生产建设兵团有关负责同志... 0
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04-22 02:50...经济日报微信中经网微信聚焦重点领域、重点案件、重点地区今年多部门这样打击非法集资2024年04月22日09:00来源:央视新闻客户端[][字号][]全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议4月18日召开。会议指出,近年各地区各部门坚决打击非法集资活动,积极推动全链条治理,有效防范化解风险,... 0
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04-22 02:30...经济日报微信中经网微信全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议召开2024年04月22日09:00来源:法治日报[][字号][]法治日报全媒体记者李立娟全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议于4月18日召开。会议指出,近年各地区各部门坚决打击非法集资活动,积... 0
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04-21 22:50...可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。三、集资诈骗从犯怎么判刑1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重... 0
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02-01 04:30...存在转移资金、卷款跑路的风险。三是运营模式存在违法风险。一些平台虚构盈利前景、承诺高额回报,授意或默许会员、加盟商虚构商品交易,直接向平台缴纳一定比例费用,谋取高额返利,平台则通过此方式达到快速吸收公众资金的目的。部分平台还采用传销的手法,以所谓“动态收益”为诱饵,要求加入者缴纳入门费并“拉人头”发展人员加入,靠发展下... 1
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02-01 04:10...以预订养老床位为名吸引老年人预存服务费,与个人签订协议并许以每月变相支付2%的利息,向社会不特定老年群众107人吸收资金共计119万余元。以上是典型的以投资“养老项目”为名非法集资。一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地的名号,以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义,通过返本销售、... 3
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01-31 07:30...伪造身份证件、工作证件与金融机构相关资质证书骗取消费者的信任,进而向消费者推荐“高息理财”“高息存款”,并承诺产品同时兼顾收益性与安全性。由于消费者被所谓的“金融机构背书”与“高息”迷惑,因此戒备心下降,容易将资金购买“高息理财”“高息存款”。这种非法集资在初期往往按期付息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜... 22
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01-27 23:50...还有不法分子假借金融创新、金融科技、数字经济政策等进行非法集资活动。2022年年底,即“两节”到来前,江苏省泰州市处非办就披露了这样一则以“乡村振兴共同富裕”为名义的“新马甲”投资骗局:一天,该市姜堰区的10余名老年人到某银行网点申请开办“乡村振兴卡”,声称用于“乡村振兴共同富裕”投资。老人们说,他们是看到一张落款为“... 11
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01-27 12:30...进行非法集资活动。山西省处置非法集资领导组办公室提醒广大民众,节日期间警惕非法集资骗局,守住钱袋子,平安过好年。近年来,不法分子犯罪手段不断翻新,利用人们急于投资获利的心理,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,以高回报、低风险等为诱饵进行非法集资,导致不少参与者上当受骗,遭受经济损失。非法集资犯罪常常表... 16
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01-27 11:50...进行非法集资活动。山西省处置非法集资领导组办公室提醒广大民众,节日期间警惕非法集资骗局,守住钱袋子,平安过好年。近年来,不法分子犯罪手段不断翻新,利用人们急于投资获利的心理,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,以高回报、低风险等为诱饵进行非法集资,导致不少参与者上当受骗,遭受经济损失。非法集资犯罪常常表... 22
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01-27 08:10...播放防范非法集资宣传视频,提醒他们理性对待“高收益”,自觉抵制非法集资,及时防骗止损。联动民主法治示范村(社区)建设,进村入户向老年人发放宣传资料,介绍非法集资的主要表现形式与常见手段,用通俗易懂的语言分析身边案例,揭示非法集资的“假理财、真欺骗”面目,提高老年人风险防范意识和识别能力。二是聚焦重点场所,提升宣传实效性... 22
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2024-05-01-16:26 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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