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05-25 21:20...据北京铁路公安处刑警支队相关负责人介绍,5月5日,北京铁路警方接到地方公安机关移交的案件,称4月29日11时许,王女士乘坐G131次列车前往南京途中接到陌生来电,对方电话通知王女士预订的航班因机械故障无法起飞,可以办理退票并理赔300元。了解情况后,王女士也没有多想,因为她也的确预订了机票。按照对方的指令,王女士打开自... 0
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05-24 23:40...天津西开往兰州西的G1713次列车乘警刘浩岩在进行核验身份证件时,发现14车01B座位上的旅客王某,身份信息显示为网上在逃人员,乘警随即将王某控制并带离。经核查,王某确为被乌鲁木齐市公安机关网上追逃的违法人员。原来,4月上旬,王某在手机微信群中看到一天一张卡工资2000元的广告,随后王某便添加对方微信好友,将自己名下的... 0
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05-20 04:20...值得广大彩票店经营者警惕!“洗钱诈骗”盯上彩票店譬如,盐城等多地警方披露了一起真实案例。近日,彩票店老板席某遇到自称高某的购彩者,后者询问有没有单场足球竞彩,并称其要打5万元的彩票,但因微信转账额度已满,让店主席某提供一下银行卡号进行转账。(对方通过微信添加店铺好友)双方交谈后,没多久,席某就收到了高某转来的5万元。和... 0
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05-17 22:00...将涉嫌出借银行卡的违法嫌疑人张某南传唤到派出所接受调查,张某南到案后如实交代其出借银行卡的违法事实。目前,警方已对违法行为人张某南处500元罚款处罚。违法嫌疑人韦某娟接受调查。白沙警方供图近日,白沙邦溪派出所接到一条电信网络诈骗线索,立即展开调查。5月1日,将违法嫌疑人韦某娟传唤到派出所接受调查,目前已对违法行为人韦某... 1
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05-08 16:40...要求进行深入核查。▲李女士送来锦旗警方供图接到线索后,龙驹派出所高度重视,第一时间指派民警对辖区谭某某展开全面核查。当民警联系上谭某某时,她称自己目前在重庆巴南区,那张涉案银行卡也并非自己在使用,而是不久前出借给了男友喻某。办案民警当即对喻某的身份和涉案银行卡的资金流水等展开一系列缜密核查,发现喻某确实利用了女友谭某某... 0
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04-23 19:20...年过七旬的王某询问该如何处理此种情况。对方表示可为其将通话转接给海口市公安局的一名民警,由王某向这名民警说明情况并报案。电话转接后,另一头话筒的声音自称名叫李欢,是海口市公安局的一名民警,称海口警方去年8月抓获了一个诈骗团伙,在调查过程中发现王某的身份信息出现在案件材料中,现要对其银行账户进行冻结调查。随后该民警让王某... 0
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04-23 19:00...犯罪嫌疑人李某因涉嫌盗窃罪已被警方依法刑事拘留。“你好,我要报警,我男朋友偷了我近50万元!”4月16日,辖区居民王女士来到普陀公安分局石泉路派出所治安窗口报案。据王女士说,她有一张不怎么使用的银行卡,账户内46万余元不翼而飞,怀疑是男友盗走了。原来,王女士和男友李某于2022年10月通过网络交友平台相识,两人很快坠入... 1
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04-23 11:20...虽然是父亲的实名认证账号,但是对方通过观察用户习惯和头像等信息,锁定了是小孩子在使用该视频账号。结果第二天这个“忆童年”通过平台私信给小c的平板打来语音电话,自称是“警察”,声称由于她之前给主播刷过礼物,未成年人给主播刷礼物属于违法行为,恐吓其如果不想被抓走,就要按照他的指引缴纳500元的罚款。小c吓坏了,一听也就50... 0
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04-14 15:50...同比上升77.1%;破获电信网络诈骗案件数同比上升55.5%,警情数、案件数同比实现“双下降”,电信网络诈骗犯罪得到有效遏制,有力维护了全市社会治安大局持续稳定。自3月1日以来,广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡(“两卡”)黑灰产业犯罪链条专项打击行动,共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑... 0
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04-11 19:00...然后去银行取现金,再按要求到商场采购就行。且采购款会事先打到她账户上,全程会有工作人员张经理带教。张经理的目标很明确,就是要利用兼职人员的两卡。次日一早,小美就与张经理在约定的酒店门口碰头。确定采购款已到账后,两人打车前往银行取现。之后,小美通过柜台和ATM机,一共取现15万元。当小美将现金转交给张经理后,对方大方地给... 0
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04-01 17:50...江阴市人民检察院第一检察部检察官助理吴佳伟介绍,张静提及的男子是洗钱团伙的一名成员,他们以公司采购的名义,到河北、内蒙古、天津等地用诈骗赃款向不同商户购买最新款国外品牌手机,再将手机低价变卖销赃,将赃款洗成正常交易所得,之后再将销赃所得购买成虚拟货币转给上游犯罪团伙。犯罪嫌疑人龚某交代,他们有12个点的操作空间,即上线... 0
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03-30 16:20...成功为受害人吴先生挽回经济损失20000元。目前,李某明、黄某、林某等3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。屯昌警方以案说法,对跑分进行科普:跑分是犯罪分子的江湖黑话。分其实是钱的意思,跑分就是让钱跑起来,是洗钱的意思。犯罪分子通过跑分,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机... 0
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03-29 09:40...自己并没有购买所谓的资金保险,但是对方斩钉截铁、言之凿凿,称肯定是之前误点了。“他说今天是最后期限了,过了今天就得缴费24000元,如果我想退,他也可以帮我办理退保。”李大伯说。对方告诉李大伯,当天可免费办理退保手续,但要在验证其名下银行卡的所有资金后,方可完成退保。随后,李大伯便按照对方的要求,打开了FaceTime... 0
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03-21 07:40...送给嫌疑人指定的“代收人”,以此达到“洗钱”牟利的目的。3月13日,作案11起的嫌疑人宋某、王某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪被临沭警方刑事拘留。2024年2月下旬,临沭县青年王某几天内在多家银行办理了5张银行卡,该讯息迅速引起临沭县公安局反诈中心的警觉,玉山派出所随即靠上协同展开侦查。办案民警研判分析,王某为电诈犯罪分子充... 0
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03-20 17:00...冲上微博热搜首位不少网友表示骗子的骗术真的多让人防不胜防全国已有多家花店、蛋糕店等中招据媒体不完全统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况,下单客户就是电诈分子。金某在某地经营一家鲜花礼品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买... 0
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03-14 17:30...委托对方帮忙办理社保事宜,怀疑对方使用其身份证冒名贷款。代某凯及妻子刘某群在电话中向李宗承认,系用李宗身份证办理了贷款,但以其能力只能还10万元本金,其他需要李宗本人与银行交涉。天眼查资料显示,代某凯和刘某群系成都某石化公司法定代表人及监事,该公司于2021年4月被吊销营业执照。由于欠下银行多笔债务,该公司被两家法院下... 0
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03-14 16:00...沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#登上热搜。金某经营着一家鲜花礼品... 0
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03-14 15:50...禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士的报警,称自己也收到了以同样方式购买现金鲜花礼盒的订单,也发生了资金异常的提示。根据民警初步调查,资金异常是由于“神秘顾客”转入花店老板银行卡内用于购买“现金花束”的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。办案民警对两宗案件展开侦查,并在吉安市反诈中心的大力协助下,成功锁定了“神秘顾客”... 0
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03-09 07:30...吴某一听信以为真并要求对方帮忙取消。随后,对方通过视频通话的方式引导吴某进行操作。诈骗分子先是在电话里叫吴某将支付宝、微信的自动扣款功能关闭,称银行卡也要进行相应的操作才能取消。随后对方与吴某开启facetime视频通话,并给吴某发了一个抖音在线客服网址,称点击之后便能取消会员,吴某点击后弹出了银行支付界面,随后便收到... 0
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12-28 22:00...全数抓获8名诈骗犯罪团伙成员,涉案金额达34.6万元人民币。2022年12月5日,梧州警方智慧侦查中心通过对涉案线索的研判分析,发现正在广西梧州岑溪使用银行卡取款的一伙男子,有重大的作案嫌疑,其背后极有可能牵扯到一个诈骗团伙。对此,梧州警方高度重视,立即成立由智慧侦查中心、反诈中心、刑侦支队组成的专案组,对案件进行深入... 15
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