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01-25 19:10...重组委要求公司进一步说明评估增值的合理性。跨境整合及商誉减值风险，即监管要求公司说明本次交易完成后跨境整合、商誉减值等风险是否充分披露。是否踩合规红线事实上，监管在重组常规问询中已对公司是否构成一揽子交易及估值定价合理性提出了疑问。即监管前次交易过程中上市公司是否对其他交易各方存在收益兜底、后续退出安排等约定，本次交易... 0
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01-25 13:10...本次培训围绕新管理办法主要变化、条文细则等内容进行了重点讲述，包括关于案件/风险事件、案件、重大案件的界定标准，发现案件后的报送渠道、报送方式，对案件中发现有关金融机构及人员涉案的处置方式等。同时，培训结束后进行知识测试，使全体员工进一步清晰认识新管理办法的条款和内容，有利于指导案防工作的开展。新管理办法深入贯彻了中央... 0
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01-25 03:30...而平台经济成长中也伴随着烦恼。且不说强行提高服务费率、对消费者“大数据杀熟”等问题，就是最近网友吐槽的智慧停车泄露个人隐私、未成年人绕开“防沉迷”只需4元等话题，桩桩件件都离不开平台。更不能忽视的还有强者愈强的马太效应——平台之间的竞争，也会影响不少弱势从业者的发展。当平台经济发展出现诸多乱象，校正其发展方向就成了必然... 0
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01-23 13:30...香港在代币化领域尚未出现具有全球影响力的机构或项目。尽管香港在代币化政策推动方面表现积极，但与由头部金融机构主导创新的美国相比，香港传统金融机构的参与感相对较低，且对Web3行业仍保持谨慎态度，更多是处于“观望”状态。香港传统机构对代币化的保守态度主要源于合规要求。合规是必要的，但不应成为创新的障碍。代币化的核心不仅在... 0
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01-22 11:40...此前得仕股份与中汇支付的支付牌照均属“中止审查”状态，这两家机构均曾收到大额罚单。具体来看，2021年8月份，央行公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展行政许可公示信息（2021年8月第二批）续展决定中，得仕股份因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，央行决定中止对其《支付业务许可证》续展申请的审... 0
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01-22 11:00...是上海地区最早取得支付牌照的企业之一。主营业务范围包括预付卡发行与受理、互联网支付等。中汇支付于2013年获得央行颁发的支付牌照，最早的业务类型为互联网支付、银行卡收单。经梳理，此前得仕股份与中汇支付的支付牌照均属“中止审查”状态，这两家机构均曾收到大额罚单。具体来看，2021年8月份，央行公布非银行支付机构《支付业务... 0
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01-22 03:50...得仕股份因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，央行决定中止对其《支付业务许可证》续展申请的审查。此外，2023年12月份，得仕股份因违反商户管理规定、违反清算管理规定被央行罚款8630.5万元。2023年1月份，央行公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息（2023年1月第五批）续展决定。... 0
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01-22 01:20...联想针对“迁徙”大模型做了大量合规工作，包括在线备案、算法备案及内容安全合规。同时，新国际形势下带来的地缘政治不确定性，使出口管制和贸易合规成为2025年的重点。高唤栋还分享了联想在合规工作定位、落地等方面的感悟。他强调，合规与法务的区别、边界，以及合规要与企业实际情况相结合。此外，联想推出的业内企业合规刊物《企业合规... 0
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01-21 13:20...要确保“人机料法环”都能符合资质认定要求。省公安厅交警总队、省生态环境厅相关负责人强调了落实主体责任，严格执行检验标准，规范检验工作程序等方面的要求。集中学习了《中华人民共和国道路交通安全法》《大气污染防治法》《检验检测机构监督管理办法》的相关条款，观看了“机动车检测行业乱象”等警示视频。7家检验机构先后表态，表示通过... 0
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01-20 06:40...《办法》在信息披露、风险提示和不正当营销等方面的规定有助于减少行业内的不良竞争，推动整个行业朝着更加成熟、透明和合规的方向发展。细化消费者权益保护当前行业洗牌加剧。据中国人民银行公布的2024年三季度小贷公司统计数据，截至2024年9月末，全国共有小额贷款公司5385家；贷款余额7514亿元。相比截至2014年9月末小... 2
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01-20 02:40...“此次会议旨在不断增强特殊食品生产企业食品安全总监的责任意识，提升管理水平，促进特殊食品企业之间相互学习借鉴，共同推动全市特殊食品行业的高质量发展。”南京市市场监管局副局长张亚军介绍。在生产管理方面，各企业通过优化生产流程、引入先进自动化设备，显著提升了生产效率与产能，确保特殊食品的稳定供应；质量控制方面，从原材料筛选... 2
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01-19 19:30...培训对象主要为中央企业及所属企业、地方国有企业负责审计内控相关工作领导人员，审计、财务、纪检监察、风控、法务等相关部门负责人和业务骨干。培训班安排政策解读、工作实务、企业实践和小组研讨等教学模块，邀请国务院国资委有关厅局和中央企业相关工作负责同志，国内一流高校及知名机构专家教授等权威师资进行授课。在本期研讨班培训中，太... 3
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01-18 07:00...营造风清气正的良好政治生态；将贯彻落实党的二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神贯通结合，融入主责主业，切实“把方向、管大局、保落实”，在党建中聚力、在转型中发展、在创新中提升，努力把党的政治优势、组织优势和群众优势，转化为分行的创新优势、发展优势和竞争优势，以高质量党建引领高质量发展。融入主流... 0
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01-18 06:00...组织对汽车制造商汽车产品数据安全合规情况（涵盖车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等4项合规要求）进行检测，其中重庆长安、上汽、比亚迪、奇瑞、吉利、长城、蔚来、小鹏、一汽-大众等9家企业的139款车型符合汽车数据安全4项合规要求（部分车型不涉及车外人脸信息等匿名化处理要求... 5
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11-01 09:40...首个企业合规管理示范区厦门科学城企业合规管理示范区正式揭牌成立；同安区人民法院、区人民检察院、区发展与改革局、区市场监督管理局、区工业和信息化局共同签署了《厦门市科学城企业合规管理示范区关于开展企业合规工作优化营商环境的工作方案》，各单位将充分发挥各自职能作用，整合优势资源，引进专家智库，引导企业依法合规经营，推动完善... 2
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11-01 08:00...闻所未闻、见所未见的“人口费”，源于基层干部在收费操作过程中的口误，“表述不正确”也是因为业务不熟练、政策没把准，想当然地“冠之以名”，所以闹出了笑话。根据《江苏省政府办公厅关于贯彻实施村民一事一议筹资筹劳管理办法的通知》和江苏省发布的《省委办公厅省政府办公厅关于做好农民负担监管工作的意见》，对于没有条件的村，可以采取... 3
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11-01 00:40...该行以网点为宣传第一阵地，开展依法合规用汇理念宣导，通过全辖网点LED屏幕滚动播放宣传标语、网点厅堂摆放宣传折页、播放宣传短视频、组织开展政策讲解沙龙等方式，面向公众普及外汇知识，引导公众远离逃套汇、骗购外汇等外汇违规行为，提升公众依法合规用汇意识。一直以来，工商银行宁德分行本着金融服务涉外实体高质量发展初衷，积极主动... 2
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10-31 23:30...宁银消金在上半年再度实现利润大增。自宁波银行于去年下半年接手这张“消金”牌照后，宁银消金已充分展露出其”翻天覆地“的变化。2022年，宁波银行从中国华融手中接手消金拍照，并完成一系列更名、增资等动作。宁波银行2022年年报显示，2022年宁银消金总资产81.45亿元，净资产11.67亿元，营收6.13亿元，净利润260... 2
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10-27 09:00...也是近些年针对青少年网络突出问题立法立规的汇集与规范。比如未成年人上网、网游、直播等方面的限制与保护，未成年人游戏充值、直播打赏等消费方面的限制，以及未成年人信息方面的保护等，都是对平台履行保护义务的强化，对落实保护提出明确的合规要求。同时，也明确了平台履职未成年人网络保护义务的法律责任，对平台不落实合规要求、不履行保... 3
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10-26 19:10...思迅软件也在第一轮问询回复中进行了分析与罗列。“无资质”客户问题有整改，“有资质”客户却“劣迹斑斑”。其中，“有资质”客户即得仕股份有限公司近几年屡屡遭到央行的处罚。其中，中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表（2022年第023期）显示，2022年1月27日，得仕股份有限公司因“违反清算管理规定”被中国人民银行上海分... 1
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10-26 09:10...国家市场监督管理总局印发的《网络销售特殊食品合规指南》（以下简称《指南》），对以上问题给出明确答案。特殊食品包括保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品，关乎“一老一小”等重点人群身体健康和生命安全。近年来，网络特殊食品交易市场规模不断扩大，网络销售风险较高，行业发展亟待合规指引。市场监管总局梳理归纳现有法律法规... 5
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10-26 01:50...对网络销售特殊食品的资质、过程管理、广告宣传、标签说明书等要求作出合规指引，进一步明确了网络食品交易第三方平台、入网食品经营者销售特殊食品的责任和义务。如明确网络特殊食品经营者许可、备案和公示要求，明确特殊食品广告宣传禁用语，强调不得网络销售非法分装的婴幼儿配方乳粉、不得网络销售特定全营养配方食品等规定，特别对平台普遍... 4
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