-
03-21 04:30...又通过制作宣传材料、组织活动宣讲及设定公开日面对面讲解答疑等方式,公开宣传私募基金和理财产品,以高收益、到期兑付本息为诱饵向社会不特定公众非法集资共计76亿余元。因此案被告人数众多、涉案数额特别巨大,在侦查机关成立专案组初期,中山区检察院便及时派员提前介入引导侦查取证。在梳理案情中发现,此案涉及的私募基金涉案公司具备私... 0
-
03-06 02:20...成了朋友。此后李某跟随于某出入高档饭店、出国旅游,参加游艇会等,他甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时,于某在他直播间里打赏的次数越来越多,金额越来越大。同样与之交往密切的还有同一直播平台的主播王某、贾某、方某。李某等人逐渐对于某非法吸收公众存款的事实心知肚明,还当起了洗白集资诈骗犯罪所得的掮客。2018年至202... 0
-
03-01 22:00...他甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时,于某在他直播间里打赏的次数越来越多,金额越来越大。同样与之交往密切的还有同一个直播平台的主播王某、贾某、方某。在这些密切的交往中,李某等人逐渐对于某非法吸收公众存款的事实心知肚明,但他们不仅置若罔闻,反而当起了“洗白”集资诈骗犯罪所得的“掮客”。2018年至2020年年中期间... 0
-
02-04 12:10...阳泉市城区人民检察院宣传员前往城区小北沟社区开展了“岁末年初”防范非法集资宣传活动。活动现场,阳泉市城区检察院宣传员以悬挂宣传标语、发放宣传手册及防非宣传品、现场答疑解惑等方式,向往来群众讲解了非法集资犯罪的典型特征和常见话术手段,介绍了利用元宇宙、NFT、虚拟货币等新概念的新型非法集资。结合近年来非法集资案件受害人趋... 0
-
01-23 00:00...该案是江苏省检察机关办理的第一起芯片侵权案。2020年1月,面对从未办过的案件类型,该案承办检察官、南京市雨花台区检察院副检察长张凌燕凭借多年的办案经验,引导公安机关转变侦查思路,破解该案涉及的多个难题——准确认定案件罪名、科学审查实质性相似鉴定、做好涉案商业秘密保护等。2021年7月,法院开庭审理该案,全部采纳了检察... 0
-
01-07 18:00...保险诈骗案件受理数5件12人,自2022年起连续两年降幅均超50%。通报还指出,随着认罪认罚从宽制度适用不断推进,认罪认罚适用率逐步提升,2022年12月1日至2023年11月30日,朝阳区检察院审结的金融犯罪案件798名被告人中有718名自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》,认罪认罚适用率达到89.99%,与此同时,... 1
-
-
01-07 15:30...又通过制作宣传材料、组织活动宣讲及设定公开日面对面讲解答疑等方式,公开宣传私募基金和理财产品,以高收益、到期兑付本息为诱饵向社会不特定公众非法集资共计76亿余元。因此案被告人数众多、涉案数额特别巨大,在侦查机关成立专案组初期,中山区检察院便及时派员提前介入引导侦查取证。在梳理案情中发现,此案涉及的私募基金涉案公司具备私... 0
-
12-26 11:10...将单一融资项目拆分为数个基金产品,先后以檀某公司、洲某公司、云某公司为私募基金管理人,发行39只私募股权类基金产品。上述三家公司均在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人,39只产品均在基金业协会备案。中铁中基集团通过3家“辉某系”公司等销售平台,在不具备私募基金销售资质的情况下,通过举办宣传会、拨打电话等方式向... 0
-
09-30 01:50...先后有60余人投资入股“中州云阳养老院工程”。为了骗取更多钱款,闵某又给几名团队长发放汽车作为奖励,鼓励他们介绍更多的人投资入股。对于所骗取的钱款,闵某除了用于发放之前投资人的利息、奖励外,还用于偿还债务和个人投资。经审计,2018年1月至12月,投资人投资总额为164万余元,闵某等人归还投资人本金5000元,向投资人... 0
-
07-15 03:20...并以投资该项目的股东可以享受每月按时拿工资、免费入住养老院、奖励汽车等好处为诱饵实施诈骗。在闵某和刘某的蛊惑下,60余人分别转给两人大量钱款作为入股“中州云阳养老院工程”的股金。为了骗取更多钱款,闵某又以给几名团队长发放汽车作为奖励,鼓励他们介绍更多人“入股”。骗取的钱款被闵某除用于发放之前入股人的利息、奖励外,还用于... 0
-
01-26 18:30...市检察院提醒广大市民节日期间警惕非法集资骗局,过一个平安年。近年来,不法分子犯罪手段不断翻新,利用人们急于投资获利心理,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,以高回报、低风险等为诱饵进行非法集资,导致不少参与者上当受骗,遭受经济损失。“非法集资模式比较多,尤其是利用现代电子网络技术构造的虚拟产品投资委托经... 21
-
-
-
本页Url:
-
2024-04-28-06:09 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-