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03-24 18:50...赌客成功扫码支付话费订单后,即可参赌。赌资成了普通用户充值的话费,而用户支付的话费充值资金,流入到赌博集团支配的空壳公司账户,再经多道复杂环节,最终以虚拟币等形式流转至境外。据办案人员透露,该案层级复杂、关系交织、分工明确,资金流转涉及多道环节,如供卡银行对公账号开设U盾等快递代收交付话费错配虚拟币置换等,涉案资金通过... 0
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03-22 21:00...话费公司当天接到的充值订单会通过专门技术与赌博投注订单实现“错配”,赌客成功扫码支付话费订单后,即可参赌。赌资成了普通用户充值的话费,而用户支付的话费充值资金,流入到赌博集团支配的空壳公司账户,再经多道复杂环节,最终以虚拟币等形式流转至境外。据办案人员透露,该案层级复杂、关系交织、分工明确,资金流转涉及多道环节,如“供... 12
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03-05 14:40...其引流的被害人魏某被诈骗人民币共计21万元。【评析】本案争议的焦点是,电信网络诈骗犯罪实行犯未到案的情况下,对先到案的下游犯罪嫌疑人的刑事责任追究问题。第一种意见认为,应该构成帮助信息网络犯罪活动罪。第二种意见认为,应该构成诈骗罪共犯。笔者同意第二种观点。从主观故意上分析,对于认定电信网络诈骗的共犯,应以行为人明知他人... 0
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