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04-17 13:50...通过交谈得知,前不久该大婶接到电话,对方谎称是公安人员,告知其名下账户已经涉案,现已全部冻结,要大婶提供账号以及密码进行解冻。大婶信以为真,并将自己个人信息全部告知给对方。工作人员听后立即对该名客户名下账户进行管控,避免资金流失。在业务办理中,发现其名下账户由于之前已被溆浦农商银行进行了非柜面限额设置,诈骗分子无法转出... 0
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04-15 03:40...再以项目资金款需要结付为由,让张女士告知账户余额。“领导”姓名相符,张女士虽有一丝犹疑,但面对“领导”在群里的催促,张女士遂将一张公司账户信息截图发到了群里。随后,“领导”又提出要转账项目资金的要求,此时,张女士犹豫了。她想起派出所民警曾到公司开展反诈宣传,有过类似的诈骗案例,自己会不会是遇到了骗子?恰巧此时,一个96... 0
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04-13 04:10...不仅要求金融机构要有敏锐的目光和细致的手段,还要求警银之间加强沟通协作,共同构筑风险防控的铜墙铁壁。小心:领红包抵扣券要绑定银行卡4月3日,民生银行深圳分行客户薛女士到网点办理密码重置业务。其间,因薛女士情绪激动,最终被该行工作人员发现诈骗端倪。薛女士称,她通过某网页界面跳出的链接,进入到“活动”界面,提示绑定银行账户... 0
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04-10 21:00...一位网站客服主动联系了他。小张得知,想要享受会员服务,先要完成所谓的“任务”。任务内容十分简单,就是按照客服要求充值,网站即刻返现,金额从几十元到上百元,再到上百万元,最终,小张给对方转账共计3860余万元,其中绝大部分都是公司的公款。在被公安机关抓获后,小张还信誓旦旦地向民警保证,这近4000万元的本金和1000多万... 0
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04-10 13:20...涉案金额高达15万元,并从中非法获利。“套路”解析:这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把以银行取现、换虚拟币等方式转为向花店进行大额消费套现。这类洗钱套路分三步:第一步:诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,提出个性需求。商户因此前做过类似定制礼品盒或大额订单,大多会迎合客户需求,因此放松了警惕。第二步:... 0
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04-09 22:50...图源:平安万宁微信公众号据了解,3月24日下午,家住万宁河东辖区的卢女士到派出所报警称,中午接到一个陌生电话,对方称改签机票可以进行理赔,累计被电信网络诈骗440252元人民币。河东派出所民警接到报警后,立即联合案发地河西派出所,同时在反诈大队的支持配合下迅速开展调查工作,第一时间确定线索、快速处理涉案账户信息。经调查... 0
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03-27 18:40...但仍将自己的银行账户交给不明人士使用。骗徒拿到此账户后,让李姓、徐姓等多名被害人汇款共135万元,这笔钱随即被转帐到其他账户。蔡男虽主张,他以手机连线到不知名之投资网站,再透过该网站连结到银行官网,并依照投资网站的指示操作等。但蔡男无法提供该网站的网页截图、浏览纪录等供调查,且一般人将金融账户网银账号、密码提供他人后发... 0
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03-14 16:10...邮储银行河池市分行收到河池市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办公室的感谢信,信中对该分行2023年竭力配合公安机关打击电信网络诈骗犯罪行为工作成效给予充分肯定和衷心感谢。自“断卡”行动开展以来,邮储银行河池市分行积极践行社会责任,充分发挥职能作用,多措并举推动落实反诈工作。该分行联合当地人民银行、反诈联席办、社区等... 0
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03-07 09:00...然后要在另一个平台充值和清退资金相对应的金额,平台资金重整后就能把清退资金和充值资金一并退赔。也就是说,章女士要拿回12万元,就要先交3万元手续费,再向新平台充值12万,到时候可拿回24万元。相当于章女士只损失了3万元。客服算的这笔帐,听起来还真觉得不错,可事实真的是这样吗?“章女士,为防止您私自操作账户导致账户被冻结... 0
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03-02 05:20...绝不能出租、出借、出售账户,如出现以上行为,不仅账户将被停止使用,公司法人也需要负相关法律责任。法人自称无此类行为,执意要办理法人变更业务。业务办理过程中,当客服经理向法人询问公司具体的对账联系人时,法人的眼神明显有些闪躲,随即拨打电话,低声向对方询问,这一异常举动再次引起客户经理的警觉。秉持着“防范化解风险”的原则,... 0
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03-01 14:50...助力构建打击治理电信网络诈骗宣传防范体系。面对不法分子层出不穷的骗术,永年联社积极做好账户业务常态化管理工作,全方位推进电信网络诈骗普及宣教工作,全面提升打击治理能力与防范水平。以风控管理的主动性做实源头堵截,严格按照相关管理规定办理开户和转账汇款业务,从账户开立、客户身份识别、账户交易流水分析等环节落实尽职调查、审核... 0
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12-31 01:00...其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。电信业务经营者、互联网服务提供者应当采取技术措施,及时识别、阻断前款规定的非法设备、软件接入网络,并向公安机关和相关行业主管部门报告。第三章金融治理第十五条银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户... 24
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12-08 14:20...反电信网络诈骗法规定,办理电话卡,开立银行账户、支付账户不能超出限制数量。对经识别存在异常开卡、开户情形的,运营商和银行有权加强核查或拒绝办理。公安部刑事侦查局刑侦基础工作及办案指导处史梁:反电信网络诈骗法强调落实实名制,电信企业、银行和支付机构对于存在异常开卡、开户情形的,有权加强核验和拒绝开卡、开户,对涉诈异常电话... 2
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2024-04-18-21:26 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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