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08-30 23:50...北京市公安局经侦总队会同上海、天津、广东、浙江、河北等地经侦部门同步开展集中打击,刑事拘留非法配资人员56人,全链条打掉非法配资APP分仓平台2个。经查,涉案团伙以互联网推广、电话推销、虚假招聘等方式,吸纳投资人、诱导求职者开展非法配资活动。为吸引客户持续投资,该团伙往往在交易软件评论区、社交平台评论区等发布隐蔽性较强... 0
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08-26 04:10...通过集中资金优势、持股优势连续买卖,在自己实际控制的账户之间交易等手段操纵“华英农业”,影响“华英农业”交易价格和交易量。据统计,涉案期间,账户组累计买入2.5亿股,买入金额28.97亿元;累计卖出2卖出金额30.2亿元。其间,“华英农业”股价涨幅22.49%,所属的中小板综指同期涨幅-2.98%,农业指数同期涨幅0.... 0
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08-16 16:50...2019年4月25日,朗源股份披露2019年一季度报告显示,朗源股份排名前四的股东为新疆尚龙、杨某伟、王某祥和池某珍,持股比例分别为21.35%、9.93%、5.01%和5.01%。其中,“王某祥”“池某珍”证券账户为戚某广控制。2018年底至2019年初以来,朗源股份股价不断下跌,导致戚某广质押的朗源股份存在平仓风险... 0
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08-08 10:20...北京市公安局经侦总队会同上海、天津、广东、浙江、河北等地经侦部门同步开展集中打击,刑事拘留非法配资人员56人,全链条打掉非法配资APP分仓平台2个。经查,涉案团伙以互联网推广、电话推销、虚假招聘等方式,吸纳投资人、诱导求职者开展非法配资活动。为吸引客户持续投资,该团伙往往在交易软件评论区、社交平台评论区等发布隐蔽性较强... 1
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08-08 02:10...涉案金额30余亿元2024年08月08日10:02来源:人民日报客户端张天培[][字号][]按照公安机关夏季治安打击整治行动部署,北京警方立足维护首都金融稳定、化解资本市场风险,主动出击打击非法配资犯罪。近日,在公安部经侦局的统一指挥下,北京市公安局经侦总队会同上海、天津、广东、浙江、河北等地经侦部门同步开展集中打击,... 0
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06-29 20:10...但是现在这家尚未公布名称的私募以FOF配资跑路可能性质更恶劣,手段更隐秘。”上海一家量化机构负责人对本报记者说。他表示,私募FOF管理人配资明面上很难识别。举例来说,一家私募FOF管理人会对特定投资人发行私募产品A,将A投向另一只私募产品B。需要配资的个人投资者或机构投资者可以将自己的钱也投入B产品中,而后与B产品所在... 3
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06-29 10:40...为场外配资提供便利在当前背景下,一些小型私募盈利能力堪忧,开始搞起了“副业”,对外出借私募产品账户,为场外配资提供便利,最后却弄了个“偷鸡不成蚀把米”。6月25日,青岛证监局下发了3份《行政处罚决定书》,剑指青岛裕瑞资产、青岛青石资产,这两家私募将旗下的多只私募产品开立的期货账户违规对外出借。具体来看,裕瑞昌裕三号、裕... 0
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06-27 18:40...青岛证监局下发了三份《行政处罚决定书》,剑指青岛裕瑞资产、青岛青石资产,这两家私募将旗下的多只私募产品开立的期货账户违规对外出借。具体来看,裕瑞昌裕三号、裕瑞昌裕七号、瑞昌裕八号是青岛裕瑞资产的私募基金产品,上述三只私募产品在2021年8月6日至2021年10月12日期间,相继在宁证期货青岛分公司开立了宁证期货账户。青... 0
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06-06 10:40...具体分工为:何某负责提供搭建证券交易平台的技术;徐某负责联系资方,提供出入金账户等运营业务;李某负责网站注册域名、租借服务、资金结算等。三人陆续搭建并上线运营多个网站进行股票买卖,并收取高额的佣金、利息盈利。“之所以有股民会选择这种非法的交易平台,甘愿承担高风险并支付高佣金,原因在于涉案平台以1-9倍的杠杆吸引客户。”... 21
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05-17 03:50...于2017年5月4日达到最高的41.64%。其中,133个交易日有申报买入交易,62个交易日的买入成交量市场排名第一,账户组单日买入成交量占“华英农业”当日市场成交量大于10%的有64个交易日,大于20%的有39个交易日,大于30%的有30个交易日,并于2017年10月20日达到最高的61%。账户组在152个交易日有申... 0
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04-25 18:30...根据人民法院案例库信息,鲁某期货原资产管理部副总经理赵某甲,因利用职务便利,挪用公司资金用于个人营利及操纵证券市场,被法院判处有期徒刑九年。涉案的赵某乙和朱某,作为从犯,分别被判处有期徒刑六年。该案涉及的时间跨度从2017年11月至2019年1月。期间,鲁某期货通过银行募集资金,陆续发行了多期鲁某万泰资管计划(简称FO... 2
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03-20 17:00...并设置注册领福利、首次配资不收取利息、入金或推荐客户获现金奖励等活动,诱导投资者注册、入金、招揽新客户。经核查,该配资平台收取投资者配资资金后,并未实际将客户交易委托转发到交易所,如果投资者发生亏损,亏损金额直接由平台收取,如平台所有投资者入金数量较大或盈利数额较大,配资平台还存在“跑路”风险。该公司上述行为涉嫌以非法... 1
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03-09 22:10...将省级应急转贷基金规模扩充至8亿元,带动各地设立应急转贷基金38.95亿元。加强省市县协同联动,构建覆盖全省的“1支省级基金+87家市县转贷平台+114家合作金融机构”的纾困体系,实现应急转贷服务县域全覆盖。截至去年底,全省基金规模达到46.95亿元,累计为3395家中小微企业提供续贷转贷451.26亿元。助力转贷低成... 0
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03-09 04:30...而在持续亏损中,退神渐渐学会了一个“坏”毛病,他开始举债炒股了。一开始,是向同学借钱,拼尽人缘,才募集了千余资金,后来觉得不过瘾,他又开始通过配资公司加杠杆。恰逢2014年牛市,退神用4千元配资2万,着实赚了一笔零花钱。当然了,凭好运挣的钱,迟早会凭霉运赔回去。从2015年开始,退神的坏运气,接踵而至。首先是跟风杠杆,... 1
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02-20 22:40...2019年10月16日至2023年3月28日期间,谢某娣借用“张某”证券账户从事证券交易,这也是出借时间最长的一个。此外,谢某娣还借用了“尤某珍”“姚某鸣”“赵某”三人的证券账户。借用期间,谢某娣与账户提供方约定按照一比二的比例出资,并实际投入交易资金。经统计,上述证券账户在借用期间合计发生证券交易35.77亿元,其中... 9
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02-20 18:20...其与胡某琴、张某、尤某珍属于合作从事证券业务关系,双方按照约定的比例出资、分成,并由账户持有人本人承担亏损,与借用他人证券账户从事证券交易具有本质区别。其二,其不认识也从未借用、操作过“姚某鸣”“赵某”证券账户。针对谢某娣提出的申辩理由,广东证监局认为,在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金、交易及交易设备硬件信息等证据... 4
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02-20 10:30...2019年10月16日至2023年3月28日期间,谢某娣借用“张某”证券账户从事证券交易。“尤某珍”证券账户,2020年4月20日开立于首创证券股份有限公司宁波河清北路证券营业部。2020年12月30日至2023年3月27日期间,谢某娣借用“尤某珍”证券账户从事证券交易。“姚某鸣”证券账户,2020年5月27日开立于华... 2
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02-20 10:20...谢某娣借用“张某”证券账户从事证券交易。“尤某珍”证券账户,2020年4月20日开立于首创证券股份有限公司宁波河清北路证券营业部。2020年12月30日至2023年3月27日期间,谢某娣借用“尤某珍”证券账户从事证券交易。“姚某鸣”证券账户,2020年5月27日开立于华鑫证券有限责任公司宁波保税区兴业大道营业部。202... 4
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01-28 22:00...应全部增持至不少于300万股;总监级及以上三级管理干部,应全部增持至不少于60万股。增持资金,可完全自筹,也可按照1∶1的配资比例,由集团提供融资支持。按照“富有计划”,24名举报人作为绿地集团三级管理干部,必须购买不少于30万股,总额合计948.29万元,接受配资借款总额合计908.39万元。从而得到的,是员工持股平... 2
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01-28 18:40...涉案的三家公司均未取得相关证券业务经营资质,使用分仓软件进行的配资行为符合融资融券的特征,涉嫌非法经营证券业务。2021年4月29日,安徽省铜陵市铜官区人民法院对该省首例场外配资非法经营案一审公开宣判,以非法经营罪判处吴某某等6名被告人有期徒刑一年零六个月至有期徒刑六个月不等,并处罚金,责令退出违法所得。以案释法:根据... 0
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01-13 21:20...犯罪嫌疑人通过招募各期货公司员工以及期货从业人员充当“代理商”“中间人”,非法为期货客户按照约定杠杆比例垫付资金进行期货交易,并从中赚取配资金额利息及期货交易所手续费。初步统计,犯罪嫌疑人非法获利近200万元。经分析,期货交易“场外配资”行为存在巨大风险:一是风险性极大。期货市场本身自带高杠杆,场外配资的二次高杠杆使其... 11
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12-16 10:50...公司查证了媒体报道中提及的广东省广州市中级人民法院于2022年2月25日出具的关于陈刚、张晓涛申请撤销仲裁裁决特别程序的《民事裁定书》。根据民事裁定书,法院认为,“陈刚虽主张张晓涛是受李林委托代为签署涉案《合作协议》,但并未提供充分证据予以证明,本院对其主张不予采信”。上述案件当事人陈刚关于天创时尚董事长、法定代表人李... 0
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2024-09-17-02:36 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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