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07-27 19:40...通过张贴宣传海报、金融知识普及、以案释法等方式向来往群众普及非法集资的主要特征、主要表现形式以及非法集资常见手段,着重针对老年群体进行了宣传引导,向群众宣讲了加强对打着健康养老、涉农产品、乡村振兴等新型非法集资的风险预警提示,帮助群众树立正确理财理念,自觉远离和抵制非法集资,共筑防范非法集资的牢固防线。此外,工作人员还... 0
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07-26 16:50...向社会大众普及防范非法集资知识,助力营造和谐稳定的金融发展环境。邮储银行制定了专项活动方案,组织全行开展多层次、接地气的宣传。活动期间,邮储银行充分发挥点多面广、覆盖城乡的网络优势,以网点为阵地,积极向社会大众普及防范非法集资知识;运用官方微信公众号和视频号等线上渠道,剖析常见的非法集资套路并宣传防范要点;组织开展“合... 0
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07-25 16:10...诱骗老年人办卡储值非法吸收资金。2.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,或者超出自身可持续盈利水平承诺还本付息,以办理“贵宾卡”、“会员卡”、“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,通过向老年人收取高额会员费、保证金等方式非法吸收资金。3.以投资“养老项目”为名非法集资。以投资、加盟、... 0
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07-24 18:40...尽可能还原法律事实,为当事人提供法律帮助,给当事人公正的交代。”马玮玮接受记者采访时说。直面问题,迎难而上马玮玮是如何学会直面罪恶与黑暗的呢?她回忆说,那是2016年,她在办理上海市首起非法募资数额过百亿元的“大大宝”集资诈骗案时,案件涉及全国28个省市、投资人7万余人、未兑付的资金缺口近70亿元,人均损失近10万元。... 0
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07-21 17:40...活动期间,邮储银行充分发挥点多面广、覆盖城乡的网络优势,以网点为阵地,积极向社会大众普及防范非法集资知识;运用官方微信公众号和视频号等线上渠道,剖析常见的非法集资套路并宣传防范要点;组织开展“合规文化下基层”系列活动,通过案件警示教育巡回宣讲、搭建合规文化长廊等方式提升员工的合规意识。(企业供图,央广网发)为了提升活动... 0
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07-21 15:00...是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动而采取相关措施的行为。反洗钱的意义打击洗钱能够有效遏制其他经济金融犯罪,降低经济运行成本,提高宏观调控效率,更好地实现宏观调控目标。反洗钱是整... 0
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07-21 14:20...护好幸福家——2023年防范非法集资集中宣传日”活动在石家庄市西清公园举行。石家庄市司法局党组成员马剑、普法办主任闫长润,石家庄市律师协会刑委会主任张红路,副主任王云肖、陈志及委员张艳强、王龙佼律师参加宣传活动,以实际行动维护市民合法权益,营造防范非法集资的良好舆论氛围和社会环境。非法集资是国家明令禁止和严厉打击的非法... 0
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07-20 20:50...彭铁等人的犯罪行为造成巨额财产损失,严重破坏了国家金融监管秩序,犯罪情节及后果特别严重。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。据悉彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人。提到小牛资本,让人最印象深刻的... 0
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07-20 13:10...现在会员们不能提现只想抽离出资金不再投资,但团福纪平台一直不予退还。”赵女士告诉记者,在投资期间,平台从起初的幺零幺柒更换成了团福纪,但始终是换汤不换药,频繁更换名字来吸引会员充值投资,她认为团福纪平台一直在实施诈骗,涉嫌“非法集资”。团福纪app会员张女士表示,自己用亲朋好友的多个手机号注册成为会员领取积分,充值20... 0
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07-20 12:30...为经济社会安全稳定发展保驾护航。高度重视,精心安排该行努力提升社会公众风险防范意识,成立专项工作小组,集中研究部署活动方案,确保事前有方案,事中有要求,事后有效果。积极行动,扎实开展一是综合利用网点阵地,营造宣传氛围。充分发挥网点多、分布广、贴近群众的优势,结合电子门楣LED显示屏、海报机、宣传折页等,营造宣传氛围,让... 0
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07-19 19:50...分析问题和不足,研究部署下一阶段工作。会上,丰泽区、分别作扫楼清街盯场风险排查整治和陈案积案清理化解工作经验交流发言。会议要求,各县(市、区)处非办要进一步提高政治站位,严格落实属地责任,压实压紧成员单位责任,形成上下联动、齐抓共管工作格局,积极稳妥处置化解非法集资风险隐患,坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。... 0
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07-19 19:50...交行临汾新百汇支行开展了一系列防范非法集资宣传知识宣传活动。立足网点厅堂,严守宣传阵地。该支行通过网点设立非法集资咨询台、悬挂防范非法集资宣传语,厅堂摆放宣传材料并安排专人向客户进行现场讲解、答疑,使客户更深入地了解非法集资的特点、手段、危害,引导客户培养正确的理财观念,拒绝高息诱惑,自觉远离非法集资,切实守护好自己的... 0
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07-19 19:40...相关阅读:2021-06-152021-06-162021-06-152023-07-1920:322023-07-1920:322023-07-1919:132023-07-1918:112023-07-1917:552023-07-1917:532023-07-1917:432023-07-1918:202023-... 0
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07-19 19:40...发现犯罪嫌疑人娄某向14名投资户非法吸收资金。经查,自2011年6月至2015年6月,该娄某在未取得工商注册的情况下,以某公司依托,投资炒外汇为由,高额利息为诱饵,同他人向14名社会不特定人员吸收存款6219500元,支付本金、利息及佣金4295988元,造成损失1923512元。目前,案件正在进一步办理中。面对诱惑该... 0
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07-18 17:10...防范和处置非法集资,容不得任何松懈思想、麻痹意识。监管部门反复提醒,非法集资是国家坚决打击的金融犯罪行为,任何假借金融创新之名从事非法集资的活动都将受到法律制裁。参与经济活动的公司企业,在融资时要严守法律底线,不能参与非法集资,更不能妄想变换“马甲”逃避责任。认定非法集资,主要看融资是否具备“非法性、公开性、利诱性、社... 0
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07-16 13:50...诱骗老年人办卡储值非法吸收资金。2.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,或者超出自身可持续盈利水平承诺还本付息,以办理“贵宾卡”、“会员卡”、“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,通过向老年人收取高额会员费、保证金等方式非法吸收资金。3.以投资“养老项目”为名非法集资。以投资、加盟、... 0
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07-15 22:40...深圳市中级人民法院14日对小牛资本管理集团有限公司主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪,被判处有期徒刑十一年至二年不等,并处罚金。法院审理查明:2013年1月... 0
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07-15 22:30...目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人。小牛资本案发于2021年,来自深圳南山公安的消息,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司("小牛在线“"小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,... 0
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07-15 19:50...目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人。小牛资本案发于2021年,来自深圳南山公安的消息,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司("小牛在线“"小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,... 0
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07-15 17:40...被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪,被判处有期徒刑十一年至二年,并处罚金。法院审理查明:2013年1月至2021年1月,彭铁等人成立小牛集团以及小牛投资小牛新财富小牛基金等子公司后,以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元,其中126亿元... 0
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07-15 07:00...该区实施了常态化排查、严格资金监管和落实举报奖励等措施,确保第一时间发现问题隐患并及时处置。将防范非法集资工作纳入网格化治理机制,通过日常巡查、集中排查和随机抽查等方式,对辖区和行业进行动态排查,加强对重点人群的监测。在综合治理方面,该区处非办与公安、市场监管、银行等单位加强合作,建立健全了“上下联动、同防共治”机制。... 0
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07-15 04:30...向群众宣讲了加强对打着健康养老、涉农产品、乡村振兴等新型非法集资的风险预警提示,帮助群众树立正确理财理念,自觉远离和抵制非法集资,共筑防范非法集资的牢固防线。此外,工作人员还向周围店家以及来往购物的群众分发《防范非法集资普法小贴士》《非法集资“下乡进村”抵制诱惑小心上当》《远离非法金融平台谨防非法集资陷阱》《防范非法集... 0
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2024-04-28-15:05 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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