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09-14 03:00...其中10人承认共13项洗黑钱或串谋洗黑钱及一项串谋诈骗罪。区域法院法官练锦鸿昨日判刑指,涉及傀儡户口的诈骗案日益猖獗,对社会危害极大,批准控方就部分串谋控罪及洗黑钱罪申请加刑,遂判处其中9人监禁24个月至56个月,认罪的女主脑则还押至明年9月29日判刑。9名被判刑被告为余嘉龙(21岁)、苏骏杰(19岁)、杨夏威(27岁... 0
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02-17 02:10...不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户,并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱“洗白”,相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑... 1
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01-12 03:50...p.A。即是说,其与外国政客的关系,绝不只是早前案情披露的设立通讯群组密切沟通,甚至定期汇报那么简单,而是彼此有金钱关系,这样的金钱与合作关系,是否涉及勾结外国势力,将是此案一个重点。三是涉嫌主导海外乱港组织“重光团队”,建立国际网络、串谋勾结外国势力危害国家安全的平台。而据控方所指,黎智英是“金主”和主脑,不但提供资... 0
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08-26 03:40...然后透过人面识别系统核实申请人与身份证明文件的照片是否脗合。警方网罪科近日接报,指有骗徒利用他人身份证申请网上贷款,经深入调查后发现有集团涉嫌由去年9月至今年7月,盗用至少八名市民已报失的身份证向20间银行及借贷公司,合共递交90次贷款及54次银行开户申请,绝大部分是透过网上进行,其中四次贷款申请更成功获批,涉及款项共... 1
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07-15 05:20...警方在今年4月底收到线报,指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项,其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售,再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗。集团主要于工作日运作,以便利用金融机构可以即时过数的特性,赶在执法机关冻结户口前犯案。集团每日处理过百万港元黑钱,运作至今,相信已清洗逾亿元。港岛... 0
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04-27 03:00...不排除有进一步拘捕行动。光城者鼓吹所谓无底线抗争光城者于香港国安法实施后成立,自称由革命火种组成,除多次摆街站派传单宣传武装起义、煽动推翻中国和香港政府外,更有成员付诸行动,曾潜入一所中学企图偷走化学物品、租借宾馆设置爆炸品实验室、计划于公共设施发动炸弹袭击,意图造成人命伤亡,发动所谓无底线抗争。光城者牵涉多种案件,包... 22
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2024-09-22-05:40 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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