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02-17 03:10...前年锁定一名非华裔人士独资经营出口电子产品到印度等东南亚国家及地区的公司,该公司在2021至2023年间在本地5间银行开设的账户共处理79亿元怀疑犯罪得益,单一户口最高处理金额达到63亿元,其涉嫌以钻石、电子产品等跨国贸易作掩饰,将大量资金多次转移香港,“洗白”黑钱。集团主脑是一名34岁的非华裔香港居民,他又以妻子、父... 1
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2024-04-27-00:35 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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