↖  “两高”司法解释明确洗钱犯罪认定标准..


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... 2024-12-08 19:20 .. 就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。
    本次发布的《解释》共13条,明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
    《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在500万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失250万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
    陈鸿翔介绍,近年来,洗钱手段复杂多变、不断翻新。
    从2022年至2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱,占比超过五成。
    其中,走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。
    同时,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“ .. UfqiNews 1

朋友圈的风景: 美妙时光美景风光:山河湖水风土人情-12

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