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... 2025-02-15 19:50 .. 出现未能识别出至少一名受益所有人、将受益人姓名错误识别为企业名称、未穿透至自然人层面以及将受益人信息错误识别为身份证号码等情况，严重影响客户身份信息的有效性；同时，企业受益所有人信息未及时录入系统，阻碍反洗钱系统对客户身份信息的完整采集。
二是单位客户持续身份识别缺失。
企业账户发生变更或注销时，未及时履行通知义务，导致客户未能及时办理相关手续；并且与身份不明的客户发生交易，增加了潜在风险。
三是自然人客户身份识别不完善。
在为自然人客户开立账户过程中，未能完整留存有效的电话号码、地址等关键信息，影响客户信息的完整性和准确性。
四是客户洗钱风险等级评定与管控不足。
针对洗钱风险等级评定为高风险的客户，未及时采取强化尽职调查措施以及相应的风险控制手段，无法有效防范潜在洗钱风险。
（三）大额和可疑交易上报方面一是大额交易报告报送问题。
一方面，部分满足大额交易上报标准的交易未进 .. UfqiNews ↓
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...变相开展金融资产登记、备案、信息发布、交易、结算等服务，直接或间接为各类发行和销售非标融资活动提供融资通道和增信，损害投资者合法权益，并存在较大风险隐患.
为切实保护投资者合法权益，现将有关风险提示如下：一、按照有关规定，除中央金融监管部门批准设立的交易场所外，其他地方交易场所和“伪金交所”都不得以登记、备案、挂牌交易、信息发布、信息服务等各种名义，直接或间接为各类发行和销售非标债务融资产品提供服务和便利.
各地方金融组织均不得参与“伪金交所”有关业务活动.
二、我区至今未批准任何区外交易场所在我区设立分支机构，或通过发展会员机构、代理商、授权服务机构等在我区从事相关业务.
区外交易场所及其分支机构或者会员、代理商、授权服务机构等未经批准开展融资活动，均属违规经营行为.
如发现“伪金交所”相关线索，请积极向地方金融监管部门反映；涉嫌非法集资等犯罪，及时向公安机关举报.
.. 10-27 08:30 ↓ 22
...综合保险，责任涵盖价格跌落及病虫害，引导农户自愿参保，每亩保费200元，参保农户承担40％的保费，剩余60％由县财政承担，保险最高赔付金额为每亩2000元.
上述案例正是中国太保发挥专业优势护航特色农业高质量发展的缩影.
近年来，中国太保以特色农险业务创新为切入点，构建广覆盖、多品类、深保障的农业保险格局，全方位、深层次地服务“三农”发展，为乡村振兴注入强劲动力.
“番茄险”落地北京密云近日，中国太保产险北京分公司在北京市农业农村局、密云区农业农村局的指导下，结合密云区西红柿特色产业发展情况，创新推出西红柿收益损失保险并开出首张保单.
该保险的金额设计基本覆盖农产品产值，保险责任同时涵盖生产风险及价格风险，全面保障农户收益损失，较好地满足了京郊特色西红柿种植的主要需求和痛点.
中国太保产险北京分公司积极向种植者宣传惠农政策和产品创新点，增强农户参保意识.
在区内重点合作.. 01-20 06:20 ↓ 14 ..UfqiNews
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