中信银行“哨兵”系统挽回客户损失超1.55亿元

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... 2023-05-13 21:00 .. 耐心细致劝阻其不要上当，最终成功阻断诈骗行动，帮助王女士避免了10万余元的资金损失。
    据王女士所述，她接到电话被告知购买的机票延误，需要按照骗子给的短信链接下载APP，进而获得机票延误赔偿。
    王女士一时心急，就按照他们在电话中的指导把其他存款先转到了骗子的账户上，在操作时，及时接到了该行工作人员的劝阻，避免了后续资金的流失。
    但王女士在其他机构的7万余元资金已经被骗转出，现已报警处理。
    为了表达对该行的感谢，王女士的子女特意陪老人送上了锦旗和感谢信。
    王女士称赞该行真正做到把百姓的事放在心上。
    其子女也表示：“中信银行及时有效的劝阻，让我们家避免了巨大的损失，是对妈妈最大的安慰。
    太感谢中信银行了！”截至2023年4月末，该行反诈“哨兵”系统近3年内精准识别并拦截电信诈骗事件千余起，累计帮助1000余名客户，挽回损失超1.55亿元。
    该行不仅在反诈工作中为客户筑起暖心堡垒， .. UfqiNews ↓ 8

...民警、辅警迅速出动，前往预警人家中.
    就在王女士(化名)预转第三笔款项15.7万元时，民警及时制止.
    此前，王女士已经向对方分两笔转账28.1万元.
    在将王女士带回招宝山派出所的路上，电信诈骗份子依旧没有放弃，试图给她“洗脑”，让她继续转账.
    一旁的民警忍不住了，边开车边大声质问诈骗分子“我敢露脸，你敢吗！？”据了解，诈骗份子自称是京东金条的客服人员，诓骗受害者在京东金条开过账户，现在账户出现问题，需要立即注销，他可以在钉钉上“指导”受害者如何操作.
    在嫌疑人的“指导”下，受害者进入了一个名为“央行征信数据中心”的网站，并且在其中“中国人民银行征信中心”的页面里，与所谓的“在线客服”联系，申请免责免息关闭网贷.
    骗人的套路环环相扣，“在线客服”按照脚本中的“话术”拉受害人下水，“注销账户可以，必须将账户里的钱转入到其指定的账户内”.
    此话一出，受害者开始怀疑对方的身份，但.. 02-12 00:30 ↓ 31

...该客户已将他行70余万元转给诈骗分子，正在尝试将中信银行近千万元资金继续转出还有一位客户，尽管中信银行已经电话提示可能面临电信诈骗，但该客户却矢口否认.
    支行防诈骗行动组没有放弃，行长出面讲解，民警联合劝说，最终，客户60余万元资产得以保全.
    上述场景，是中信银行通过其哨兵智能反诈系统收获的海量反诈成果的缩影.
    中信银行以建立联防联控体系为目标，持续构建电信诈骗防范体系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信息，通过机器学习和大数据技术，建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系，实现风控策略的动态调整，管控措施的梯度化和精准化，强化反诈预警能力与劝阻机制，及时发现潜在受害客户，并通过总分支三级联动响应机制，快速触达客户，第一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，及时阻止客户转账的行为，挽救了多个家庭.
    自2021年5月以来，中信银行反电信网络诈骗.. 09-09 00:10 ↓ 30 ..UfqiNews