建行德州府前路支行：强化反诈防线，守护金融安全新篇章

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... 2024-03-28 11:40 .. 当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。
    工作人员怀疑这可能是一起虚假投资诈骗案件，于是主动询问了男子关于投资项目的详细信息。
    在询问过程中，男子逐渐露出马脚，称自己在网络平台上结识了一位朋友，这位朋友要投资经营一家公司，目前有个项目，朋友称只要自己入股，就能年年获得分红，工作人员告知男子可以拨通朋友电话，理财经理可以帮忙评估该项投资的风险程度，电话拨通后，当工作人员亮明身份，对方立马挂断电话，这时该男子认识到自己遭遇了网络诈骗。
    工作人员立即向男子解释了虚假投资诈骗的常见手法，并成功阻止了他进行汇款。
    男子对该行的专业服务和反诈意识表示了由衷的感谢。
    一直以来，该行反诈工作得到了客户和社会各界的广泛赞誉。
    他们用自己的实际行动守护着客户的资金安全，为构建和谐稳定的金融环境作出了积极贡献。
    下一步，建行 .. UfqiNews ↓ 0

...就能拿到600元钱，我没想过他收银行卡是做什么用的？”23日，涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人国某某如是说.
    3月11日，呼和浩特市公安局新城区分局反诈中队民警接到一条线索，呼和浩特市某小区居民国某某银行卡流水异常，可能涉嫌电信网络诈骗.
    接到线索后，民警立即将国某某传唤到公安机关.
    经调查取证，2天时间，国某某名下的一张银行卡流水300余万元.
    在大量证据面前，国某某终于承认将银行卡、手机卡和U盾邮寄到外省，以每天600元的租金出租给电信网络诈骗者.
    新城区公安分局反诈中队指导员赵利君告诉记者，看似简单的出借银行卡或者电话卡的行为，实则是帮助犯罪分子将犯罪资金进行周转.
    “有些人即使明知对方使用自己银行卡用于犯罪，还将出租或出售自己的银行卡，殊不知等待他们的不是入账的金额，而是入刑的处罚，这种行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪.”
    赵利君说.
    目前，犯罪嫌疑人国某某因涉嫌帮信罪被公安机.. 05-25 08:20 ↓ 28

...让其到指定的地点配合调查其银行卡涉嫌洗钱情况.
    这时，符某某慌了.
    我是在某APP上认识的一广东籍男子，我不知道对方全名叫什么.
    到案后的符某某交代，男子让自己去广州找他，并答应承包自己的机票和食宿等费用，前提是要借自己的银行卡给对方用，完事后会有5000元好处费.
    禁不住诱惑的符某某赴约了.
    到广州后，男子到酒店找符某某聊天拉近关系，第二天还和另一个朋友开车接符某某去吃饭.
    在去吃饭的路上，男子说有个人要转账给自己，但自己没带银行卡在身上，想借符某某的银行卡收款再取现金出来，符某某答应了.
    没过多久，男子又谎称别人给自己转钱转多了，需要通过符某某的银行卡将别人转多的钱转回去给别人，符某某又答应了，便将自己的手机交给男子使用.
    男子用我的手机时故意转身背对着我挡住我的视线，我没看清对方具体怎么操作，对方边操作边用方言和旁边的朋友对话，我听不懂他们说什么，他用我的银行卡和手机.. 03-26 10:30 ↓ 18 ..UfqiNews