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03-01 22:10...如果金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等七种行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。去年以来多家券商... 0
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