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03-06 01:00...也与反洗钱国际标准存在一定差距,亟待修订完善并尽快发布。一是现行法未充分体现风险为本的反洗钱原则。没有从识别、评估并采取措施降低洗钱风险的角度规定机构义务,造成机构“重合规、轻风险”。二是现行法规定的反洗钱法律责任不完善。一方面,内控机制有效性对机构反洗钱工作起根本性作用,但是现行法未将其作为行政罚款的情形;另一方面,... 0
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2024-04-23-10:28 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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