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03-06 01:00...也与反洗钱国际标准存在一定差距,亟待修订完善并尽快发布。一是现行法未充分体现风险为本的反洗钱原则。没有从识别、评估并采取措施降低洗钱风险的角度规定机构义务,造成机构“重合规、轻风险”。二是现行法规定的反洗钱法律责任不完善。一方面,内控机制有效性对机构反洗钱工作起根本性作用,但是现行法未将其作为行政罚款的情形;另一方面,... 0
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08-18 15:00...各省、自治区分行加挂分行营业管理部牌子。至此,施行20余年的人民银行大区分行制度正式谢幕,省分行制度重回历史舞台。省分行制度正式回归时隔二十多年后,省分行制度正式回归。1997年,党中央、国务院召开的全国金融工作会议审议通过《中共中央、国务院关于深化金融改革、整顿金融秩序、防范金融风险的通知》,央行原有的省分行被撤销。... 0
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