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04-21 03:20...724832万元,罚款6516万元。央行2022年12月30日披露的信息显示,上述三家机构被处罚时间为2022年8月31日。其中,招商银行违法行为包括:违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反特约商户实名制管理规定;违反支付机构备付金管理规定;违反人民币反假有关规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违... 0
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03-16 19:50...2023年11月19日,上海汇付支付有限公司因存在违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定9项违法行为,被没收违法所得91.5万元... 0
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03-15 20:20...乐刷的违规行为主要包括违反商户管理规定、违反交易信息管理规定、违反外包机构管理规定以及违反资金结算管理规定等四个方面。因此,人民银行福建省分行对乐刷进行了严厉的处罚,不仅没收了其违法所得约1308.26万元,还处以约1446.12万元的罚款,合计罚没金额高达2754.38万元。此外,时任乐刷福建分公司副总经理的张某因对... 0
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03-13 14:50...发现东明矿业煤矿疏干水排水口采样的水质化学需氧量、总氮、总磷超标。2024年1月5日,依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项规定、《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定(试行)》,呼伦贝尔市生态环境局对东明矿业做出行政处罚决定,罚款57.73万元,并要求立即改正环境违法行为,确保水污染物达标排放。在整改期间,... 0
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03-11 18:00...人民银行福建分行披露,乐刷科技福建分公司涉及的违法行为共有以下四项:一违反商户管理规定;二违反交易信息管理规定;三违反外包机构管理规定;四违反资金结算管理规定。同时,乐刷科技福建分公司副总经理张某对上述四项违法行为负有责任,被人民银行福建省分行警告,并处以罚款25万元。公开信息显示,乐刷科技成立于2013年,于2014... 0
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03-10 04:30...81元,并处罚14461243.06元,合计2754.38万元。乐刷科技有限公司福建分公司的违法行为类型共有四项,分别为违反商户管理规定、违反交易信息管理规定、违反外包机构管理规定和违反资金结算管理规定。同时,时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福建分公司的上述四项违法行为负有责任,被警告,并... 0
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03-09 00:30...“双罚制已成为行业罚单常态。违法所得和被罚金额均超过千万,也意味着性质比较严重。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉财联社记者。从违规事由来看,支付机构违法商户管理和结算管理,一直是监管关注的焦点。对应地,这类罚单也相对较多。“值得关注的是,‘违反外包机构管理规定’在过往罚单中比较少。”王蓬博分析,去年年初至今,监管加... 0
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01-16 19:00...陕西秦农农村商业银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定的违法行为,被中国人民银行西安分行警告,并处469.2万元罚款,作出行政处罚的日期为2022年10月31日。行政处罚内容显示,处罚依据包括《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华... 6
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01-01 17:20...在全国范围内推动开展打击治理洗钱违反犯罪三年行动。在风险为本理念下,可以预见反洗钱监管形势将会越加严格。图源:图虫创意两银行和一支付机构被罚12月30日,央行对招商银行、广发银行、银联商务及多名相关责任人作出行政处罚,累计罚款1.34亿元。银罚决字(2022)1号显示,招商银行共违反13项规定,包括:违反账户管理规定;... 15
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