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03-30 16:20...成功为受害人吴先生挽回经济损失20000元。目前，李某明、黄某、林某等3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。屯昌警方以案说法，对跑分进行科普：跑分是犯罪分子的江湖黑话。分其实是钱的意思，跑分就是让钱跑起来，是洗钱的意思。犯罪分子通过跑分，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机... 0
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12-01 06:10...曹某某以各种名义办理了10余台POS机。曹某某先垫资帮他人代还信用卡，又通过虚构交易的方式，使用POS机刷卡将资金归还到自己控制的银行卡的账户，然后收取手续费。4年多时间内，曹某某非法从事资金结算金额共计6000余万元，非法获利8万余元。目前，案件正在进一步审理中。我国《刑法》规定，违反国家规定，使用销售终端机（POS... 0
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03-23 10:20...行为人提供银行卡帮助实施网络诈骗犯罪的行为，可能进行了一天或数天，可能转账十余笔、数十笔，可能转移了不同被害人的钱款，可能提供了不同的银行卡，可能联系了不同的上线人员，可能去了不同的场所甚至不同的城市。从自然意义上，认定该类行为的次数有多种标准，导致在把握刑法意义上的次数认定时，存在不同认识。笔者认为，作为一种新型犯罪... 1
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02-07 21:40...重庆市江津区人民法院供图经调查，2021年3月至4月，该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达人民币1.45亿余元，团伙成员共计获利人民币49.81万元。法院审理认为，被告人许某某等8人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照... 0
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