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04-18 02:50...行为人明知他人开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍帮助其开办银行卡这些行为比较常见,往往是违法犯罪分子要求你用自己身份证办理几张银行卡,并承诺一张银行卡支付你多少费用。(三)行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算的帮助,这里常见的是其上线实施违法犯罪行为,而你自己仍然为其提供支付结算业务... 0
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03-18 10:40...将公司公户银行卡、U盾等支付结算工具交予他人,导致该卡流入上游诈骗赃款4860000元。被告人徐某、刘某某利用伪造的工作证明,办理6张银行卡,并将所有银行卡、银行卡密码及手机提供给诈骗分子实施犯罪,导致上述银行卡流入赃款192.9万元,二人非法获利30726.9元。公诉机关依法以帮助信息网络犯罪活动罪对田某、徐某、刘某... 0
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03-12 00:30...“他们提供的银行卡有5到8张,其中有一名被告人的银行流水达到1000多万元。当时谢某跟他们说明银行卡是用于网络游戏平台,但实际上是为网络赌博提供支付结算,而银行卡超过5张就达到了追诉标准。”肖刚表示,刘某、梁某、龙某三人在已经知道谢某收买银行卡,是用于网络赌博等违法犯罪活动转账的情况下,面对谢某的金钱诱惑,还是选择非法... 0
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01-27 22:00...结果上线人员使用其银行卡接收、转移电信网络诈骗款项42万元,岳某某获利6000元。2024年1月,法院判决岳某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役四个月,并处罚金一千元。在法庭上,岳某某深深忏悔,只因自己一时贪念,走上了犯罪的道路。所谓帮助信息网络犯罪活动罪是《刑法》第二百八十七条之二规定的罪名,是指明知他人利用信息网... 1
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01-21 20:40...之后与该中介见面后曾某将自己的5张银行卡、银行卡支付密码、手机、身份证提供给上游分子用于非法转移资金,经审查,曾某的两张银行卡用于电信诈骗,被诈骗资金31850元。嫌疑人黄某和微信好友聊天过程中,对方称如果能提供其实名制银行卡转账,每转账100万可以获得5万元好处费,于是黄某就将自己的银行卡、手机、身份证邮寄给对方,经... 2
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01-16 02:40...仍为其提供支付结算的帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现,该院分别判处孙某甲等12名被告人有期徒刑或拘役,并处罚金,没收违法所得上缴国库。案件二:2021年10月至11月间,被告人孙某同张某某,在明知他人实施信息网络犯罪活动的情况下,仍联系上线“郭某某”(另案处理)获取转... 0
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12-30 22:40...发现了提供银行卡给对方使用就可以获利的信息,加了对方微信后,提供自己的身份证、银行卡等的照片,由对方为其购买机票,马某按对方要求前往汕头,将自己名下办理的三张银行卡提供给对方使用,从中非法获利6000元。意识到不对的马某,于2022年9月21日到公安机关投案自首。经国家电诈平台查询、结合三张银行卡银行交易明细,马某的三... 0
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12-20 15:00...小宋口中赚钱的“好法子”就是将自己名下的银行卡出借给他人获得返利。小宋称自己出借了多张银行卡,赚了不少钱。小吴听后,担心这是违法行为,不敢尝试。但在小宋声称“试过很多次,从未出事儿”“赚钱容易,很快到账”的鼓动下动了心。特别是小宋“诚恳”地说能拿到一笔不菲的介绍费后,小吴也出借了自己的银行卡。没过多久。小宋又提出让小吴... 0
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12-15 21:40...谨防“出借”银行卡被用于电诈2023年12月09日07:14来源:光明日报[][字号][]【案例苑】●案件:小帅在网上认识了身在外地的小美(化名),很快坠入爱河。在与小美视频聊天时,小帅“偶然”得知其闺蜜的男友在做一种工作,“一晚上就能赚千儿八百”。没过多久,这位“女友的闺蜜”就联系小帅,问他要不要也来一起挣钱,“非常... 2
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12-14 19:00...2022年10月,屯昌县南坤镇居民陈某荣通过承诺好处费的方式,先后指使同村居民陈某书、陈某礼两亲兄弟各办理一张银行卡,并交由其使用。陈某书、陈某礼将银行卡交由陈某荣使用期间,分别流入涉案资金93万余元、185万余元,分别涉及案件16起、6起。犯罪嫌疑人陈某书、陈某礼因涉嫌帮助信息网络活动犯罪被屯昌县公安局依法刑事拘留。... 0
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12-02 20:10...为其犯罪提供银行卡转账及刷脸帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处王某有期徒刑七个月,并处罚金五千元。案例2提供银行卡帮男友收款一女子被判处缓刑2022年3月,被告人黄某通过抖音认识了一名陌生男子(具体身份信息不详),随后两人通过微信聊天发展成男女朋友关系。4月底,该男子称自己要去海外出差,大部分时间... 1
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11-29 14:00...惠济公安大河路派出所接到一条“断卡”线索,一名男子路某名下的多张银行卡涉嫌多起电信诈骗案件。民警迅速开展侦查,发现路某名下的银行卡有大额资金转账记录:2023年9月13日,其银行卡单向转账50余万元,其中5万元涉及内蒙古呼和浩特的罗某被骗案、10万元涉及湖南安化的刘某被骗案;9月14日,其银行卡单向转账30余万元,其中... 0
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11-22 21:10...被告人郝某锋、张某涛、刘甲、周某、江某哲、吴某、张某踴、刘乙、郑某程、刘某铭从多种途径加入该赌博平台跑分群参与转移赌资或将自己的手机、电话卡、银行卡等提供给他人帮助平台转移赌资。被告人房某生、黄某琴、梁某月、黄某钰在该赌博平台参与赌博,并担任平台代理发展下线玩家,从下线玩家的充值金额中抽头获利。公诉机关认为,被告人的上... 0
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10-09 19:30...因兼职卷入电诈黑灰产业链“我被带进一间昏暗的小房子,里面乱七八糟摆了几台电脑,屏幕上只有一个游戏聊天框,其余什么都看不到。”丁凡回忆,最初他的这份兼职“事少钱多”,“会有玩家来问怎么充值,我只用给他们发个卡号。”工作一段时间后,丁凡的“上司”说公司准备拓展业务,要求兼职的学生拿自己或亲戚朋友的银行卡帮忙收钱,“提供卡的... 0
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10-08 21:30...上述人员开设赌场赌资金额总计1094万余元,非法获利总计117万余元。2022年3月,代号“欢喜”的涉案人员,通过境外加密通讯软件联系曹某某帮助境外网络赌博平台从事收付款活动,并承诺支付曹某某千分之四的提成。曹某某等24人使用银行卡或办理新银行卡用于帮助赌博平台收付款赚取佣金,即所谓的“跑分”。曹某某等24人用于作案的... 0
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09-19 23:10...公安机关破获了多起帮助信息网络犯罪活动案件。帮助信息网络犯罪活动罪,主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助行为。根据最高人民法院发布的最新信息,2021年以来帮信罪案件数量持续大幅增长,已跃居各类刑事案件第三位。法律意... 0
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09-15 08:30...每成功注册一家公司就能获利……近期,公安机关破获了多起帮助信息网络犯罪活动案件。帮助信息网络犯罪活动罪,主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助行为。根据最高人民法院发布的最新信息,2021年以来帮信罪案件数量持续大幅增... 0
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09-14 02:30...公安机关破获了多起帮助信息网络犯罪活动案件。帮助信息网络犯罪活动罪,主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助行为。根据最高人民法院发布的最新信息,2021年以来帮信罪案件数量持续大幅增长,已跃居各类刑事案件第三位。法律意... 4
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09-09 22:20...于是王某某便自行赶赴福建省云霄县与对方见面并商谈具体事宜。双方见面后,对方将王某某带至福建省云霄县某村庄的一板房处进行商谈,谈妥后,王某某将自己的建设银行卡、银行卡密码、身份证等交给对方使用,次日晚,对方归还了王某某的手机、银行卡、身份证等物品,王某某按照约定从中获利人民币1220元。经查证,王某某的建设银行卡共计关联... 1
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09-04 07:40...2020年10月10日,国务院打击治理电信新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国开展“断卡”行动,严打涉“两卡”犯罪。帮助信息网络犯罪活动罪《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广... 0
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08-30 14:00...经核查,丁某于2022年7月至9月间,为非法获利,伙同几名嫌疑人在明知他人从事电信诈骗等犯罪活动的前提下,仍帮助诈骗团伙收购40余张银行卡,并帮助完成涉案款项转账。后丁某因帮助信息网络犯罪,被当地法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金一万元。然而,在缓刑期间,丁某仍提供自己的银行卡给诈骗团伙用于转账。2023年7月... 0
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08-28 18:40...林某最终“跑分”非法获利2150元。一审法院认为,被告人林某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币五千元,责令退出违法所得。被告人上诉后,马鞍山中院依法审理,裁定驳回上诉,维持原判。宣传推广盗版私服游戏6名被告人获刑自... 1
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2024-04-25-09:42 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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