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03-16 20:20...国家金融监督管理总局湖北监管局表示,当前,冒充银行员工实施诈骗案件频发,提醒广大消费者高度警惕此类诈骗,谨防财产损失。湖北监管局提醒,不法分子先通过电话营销或直接上门营销,声称是银行工作人员,向消费者展示伪造的“银行工作证”,以承诺办理高额贷款,门槛低、放贷快、费率少为由,利用消费者急需用钱的心理实施诈骗。不法分子通过... 0
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03-08 22:50...那么究竟非法代理退保是什么?该如何识破它的骗局?非法代理退保是什么?非法代理退保是指一些个人或社会团体以牟利为目的,通过网络平台、短信等方式发布可办理全额退保等信息,以怂恿、诱导等手段让消费者委托其代理全额退保事宜,并以此收取消费者高额手续费。非法代理退保的套路:1、假冒身份、虚假宣传:冒充监管部门、保险公司等工作人员... 0
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03-08 11:20...在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”,以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。步骤二:以“专家内幕”虚假消息诱导投资。不法分子通过社交软件添加消费者好友,将其拉入“投资”群聊,然后冒充投资导师、理财专家,以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任,或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系,再以有“内部消息”“会... 0
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11-18 11:10...七、并购贷款贷前调查不尽职;八、信息披露不到位。邵永炜为时任兴业国际信托有限公司业务审批中心副总经理,对上述违法违规事实负有责任。福建监管局依据《中华人民共和国监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则,对兴业国际信托有限公司合计处以295万元罚款,对邵永炜给予警告。相关法规:《中华人民共和国银行... 0
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10-15 11:50...利用AI新型技术实施诈骗主要有“拟声”“换脸”两种手段,即通过模拟他人声音或形象骗取信任,进而诈骗钱财。不法分子通常先以“网店客服”“营销推广”“招聘兼职”“婚恋交友”等为借口,通过微信、QQ、电话等方式联系消费者,采集发音、语句或面部信息。再利用“拟声”“换脸”等技术合成消费者虚假音频或视频、图像,以借钱、投资、紧急... 5
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10-10 02:20...通过计算机算法仿真合成受骗者亲人、领导同事或公职人员的肖像面容与声音,冒充上述人员身份行骗。在获得受害者信任后使用事先准备好的套路话术向受害人发送银行卡转账、虚拟投资理财、刷单返利等诈骗信息,并利用视频通话、语音轰炸等手段进一步降低受害者的防备心,受害者往往在短时间内难以察觉异样,一旦听信诈骗分子的骗术并完成转账,对方... 2
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09-20 13:50...然后冒充投资导师、理财专家,以投资暴富案例直播课骗取消费者信任,或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系,再以有内部消息会员渠道特殊资源等诱骗消费者参与投资。步骤三:以投资返利虚假平台转移资金。不法分子通过伪造或仿冒投资平台,向消费者发送虚假链接,引导消费者下载APP进行投资,并以小额投资返利作为诱饵,不断引导消费者加大... 0
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07-24 02:40...诱导其点击“XX监管部门在线理赔中心”等虚假链接或者利用视频会议软件创建所谓“XX监管部门会议室”,诱骗登录并开启屏幕共享,从而骗取银行卡号、网银密码、验证码等重要信息,盗取消费者资金。手法三冒充金融监管人员以“消除征信不良记录”实施诈骗。不法分子假冒金融监管部门工作人员,利用非法收集的银行卡号、贷款额度等个人信息,通... 0
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07-13 19:10...不法分子再以需要缴纳等作为回款条件,诈骗投资人钱财。手法二:假冒金融监管部门受理投诉实施诈骗。消费者在非官方渠道投诉后,不法分子利用非法获取的消费者手机号码、投诉内容等信息,以“解决投诉”“理赔退费”等为由联系消费者,诱导其点击“XX监管部门在线理赔中心”等虚假链接或者利用视频会议软件创建所谓“XX监管部门会议室”,诱... 0
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2024-04-19-08:29 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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