Ooops! 抱歉, 未找到精准内容. 请尝试减少或替换相关词语. 如下是相似内容。
-
04-04 20:50...更是一种违法违规行为。由于高额利差极具诱惑、出借人法律意识淡薄、相关违法成本不高、银行风险控制不到位等多种因素,近年来高利转贷案件频发,增加了融资成本,偏离了国家对资金投向、利率管控等政策导向,影响国家对资金监管的准确性,导致一些地区金融秩序遭到破坏,亟须引起重视。行为人看似聪明,从事“无本赚高利”的转贷生意,虽能获得... 0
-
03-04 22:30...就必须具有转贷牟利的目的。否则,就违反了行为与责任同时存在的原则。2、贷款时没有转贷牟利目的,也没有采取欺骗手段,取得贷款后将贷款转贷他人的,只是单纯改变贷款用途的行为,不可能成立任何犯罪。不能因为行为人事后改变贷款用途,而认定前行为属于套取或者骗取金融机构贷款。3、贷款时没有转贷牟利目的与非法占有目的,但采取欺骗手段... 0
-
03-04 22:30...处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银... 0
-
12-30 05:00...引导居民们认识到非法集资的危害性。并通过生动具体的案例讲解了非法集资的危害,并为居民答疑解惑,提供了一系列实用的建议和措施。通过真实案例的讲解,居民们了解到了非法集资的常见手段和方式,在面对非法集资时能够提高警惕,增强风险意识。同时,工作人员还为居民们答疑解惑,解答了他们在日常生活中遇到的与非法集资相关的问题。并叮嘱居... 0
-
11-07 08:50...都不是妨碍将《静静的顿河》处理成正常戏剧时长的因素。那究竟是什么原因,让主创们觉得8小时是一种必要?原作情节并未满溢于演出,相反,大量时间被让位于抒情。演出始于哥萨克人民载歌载舞的群众场面,不承担叙事的功能,却还原了顿河的地方风俗。哥萨克民族的歌舞贯穿了整场演出,无论是格里高利结婚的欢乐时刻,还是人们因战争逐个死去的时... 0
-
11-01 00:30...结合转账金额较大、用途敏感,服务经理判定此次汇款有极大的电信诈骗风险,立刻对这位老年人客户进行了风险提示,并劝阻其汇款,以免被骗。经过该行工作人员的耐心劝导,老人吐露其拆迁补偿款准备用于养老,近期听说有高额利息项目可以赚大钱,所以才转账汇款。该行柜面人员进一步与老人讲解了常见电信诈骗手段,并帮助其与儿女取得联系后,老人... 0
-
-
10-03 21:20...广西柳州市鹿寨县县委副调研员覃国友的一名从事房地产生意的朋友王某某在资金紧张、贷款困难的情况下,得知覃有多套闲置房产用于出租,就告知覃,把房产只用于出租是资源浪费。王某某劝覃国友将房产抵押给银行从中获得贷款,然后将贷款转借给他,承诺每年给予覃国友50%的利息。当时覃国友已在县委副调研员任上干了6年,他想“既然‘官路’不... 0
-
09-13 10:30...急于求成、急功近利,违反相关规定人为做大经营规模,对重大资金风险管控不力,造成特别重大的经济损失,系不正确履行职责。甲、乙主观上存在过于自信的过失,涉嫌国有公司人员失职罪,丙系A公司董事会聘任的总经理,不属于国家出资企业中的国家工作人员,不构成该罪。第四种意见认为:甲、乙、丙作为A公司的主管人员,明知上述空转贸易不真实... 0
-
09-09 11:00...但李某信誓旦旦保证稳赚不赔并承诺一个月便可见到返利,一心向赚笔快钱的张某最终没有经得住高利诱惑,也决定投资10万元。一个月转瞬即逝,苦苦等待返利的张某却没有见到一分钱。由于张某和李某相识不久,便通过闺蜜王某打探情况,但王某也始终没有问出究竟,二人只能继续等待张某担心的事情终于发生了:一天,王某突然告诉张某,李某的公司已... 0
-
08-09 08:00...王鹏翔将账户上的钱立即转贷给三名利益关系人,赚取利息差。经查,王鹏翔转贷收取的利息收入高达150.48万元,支付银行贷款利息32.02万元,违法牟利近120万元。还有案例显示,有的公职人员自觉晋升无望,便想通过高利转贷大赚一笔。2009年初,广西柳州市鹿寨县县委副调研员覃国友的一名从事房地产生意的朋友王某某在资金紧张、... 0
-
08-07 15:50...得知覃有多套闲置房产用于出租,就告知覃,把房产只用于出租是资源浪费。王某某劝覃国友将房产抵押给银行从中获得贷款,然后将贷款转借给他,承诺每年给予覃国友50%的利息。当时覃国友已在县委副调研员任上干了6年,他想“既然‘官路’不畅,转走‘商路’”也行。2009年至2013年,覃先后以其本人及其女儿的名义,以购买挖掘机为由分... 0
-
07-14 06:00...再将该报告以充值的方式向各网络高利放贷人员出售,从中获取非法利益。经鉴定,自2021年4月至2022年3月期间,该APP共计提供查询公民个人信息数99688条,被告人张某甲违法所得金额共计195946.5元,被告人张某乙违法所得金额共计8000元。2022年4月,张某甲、张某乙被公安机关抓获,2023年5月,公诉机关以... 0
-
-
07-12 07:00...高利转贷使用的是信贷资金。罗佛生告诉记者,公职人员套取金融机构信贷资金用于高利转贷,本身与其公职人员的身份不无关系,一定程度上隐含侵害职务廉洁性的问题,而不单纯是公民个人的行为失范。此外,若还利用职权或职务上的影响,向无资金需求的管理服务对象主动提出放贷收息,则还可能涉嫌索贿或受贿。根据高利转贷违法所得数额的大小,行为... 0
-
07-11 04:30...此外,若还利用职权或职务上的影响,向无资金需求的管理服务对象主动提出放贷收息,则还可能涉嫌索贿或受贿。根据高利转贷违法所得数额的大小,行为人最高将被处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。党员、公职人员实施了高利转贷行为,即使未达到刑事案件立案追诉标准的,根据《中国共产党纪律处分条例》第二十八条和... 0
-
07-07 12:50...有的借职务之便监守自盗。中信银行昆明分行滇池支行原行长解鹏,先是借银行行长的身份结识掌握资源和有资金需求的各类人员,为高利转贷撒网。随后与他人商议到自己所在支行办理贷款,并以15%的年化收益出借。此后,他利用职务之便,推动银行贷款审批流程一路绿灯,对伪造的贷款材料睁一只眼闭一只眼,并顺利将所获贷款转借,获得高额利益。解... 0
-
07-07 12:00...记者注意到,高利转贷的主体是借贷人,这意味着企事业法人、其他经济组织、个体工商户和具备完全民事行为能力的自然人,都可能成为高利转贷行为的主体。福建省南平市纪委监委案管室主任罗佛生认为,公职人员实施高利转贷行为尤需引起警惕。高利转贷使用的是信贷资金。罗佛生告诉记者,公职人员套取金融机构信贷资金用于高利转贷,本身与其公职人... 0
-
07-04 10:40...占某陆续归还信用卡欠款60000元。2020年12月,占某向郭某出具一份借条,载明:占某向郭某借款60000元,于2021年2月3日前还款10000元,余款于2021年6月1日还清,另每月2日前支付利息600元。但占某却未按约定支付利息,亦未归还本金。郭某多次催讨无果,诉至法院,要求占某归还借款本金并依约支付利息。法院... 0
-
06-21 16:30...占某陆续归还信用卡欠款60000元。2020年12月,占某向郭某出具一份借条,载明:占某向郭某借款60000元,于2021年2月3日前还款10000元,余款于2021年6月1日还清,另每月2日前支付利息600元。但占某却未按约定支付利息,亦未归还本金。郭某多次催讨无果,诉至法院要求占某归还借款本金并依约支付利息。法院经... 2
-
-
05-21 20:30...民警正耐心地向同学们讲解当前突出经济犯罪活动的规律特点、表现形式、典型案例、防范知识和相关法律法规。5月15日是第十四个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,该县公安局充分利用契机,将法治宣传送进校园,进一步提高学生法律意识,增强青少年自我保护意识,让学生树立正确的法律观念,遵纪守法,成为一名知法守法的青少年。活动现场... 20
-
05-18 20:00...民警耐心地向同学们讲解当前突出经济犯罪活动的规律特点、表现形式、典型案例、防范知识和相关法律法规。警察给同学们发放安全知识手册。5月15日是第十四个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,该县公安系统以此为契机,将法制宣传送进校园。在活动现场,民警重点围绕严重侵害广大群众切身利益的非法集资、高利放贷、传销、合同诈骗、养老... 5
-
05-18 19:20...民警耐心地向同学们讲解当前突出经济犯罪活动的规律特点、表现形式、典型案例、防范知识和相关法律法规。警察给同学们发放安全知识手册。5月15日是第十四个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,该县公安系统以此为契机,将法制宣传送进校园。在活动现场,民警重点围绕严重侵害广大群众切身利益的非法集资、高利放贷、传销、合同诈骗、养老... 1
-
04-15 02:20...他从一名驰骋在运动场上的运动员变成了一个躺在床上不能动弹的病人,8年间他经历三次开颅手术,病痛的折磨、心里的落差也曾让他一度想过轻生,好在多年间不乏老师同学们的帮助,第三次手术后吴忠华面瘫、半瘫,母亲在舞台上非常自责:家里的财力、精力实在支撑不了让孩子去北京最权威的医院接受治疗,非常抱歉。如今不忘继续锻炼的吴忠华把自己... 15
-
-
-
本页Url:
-
2024-04-25-09:18 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-