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03-12 18:40...检察履职一、引导侦查,追诉洗钱漏罪承办检察官在审查该案时发现,赵某多次利用他人微信账户收款,可能涉嫌洗钱罪,遂在审查起诉期间多次引导公安机关取证,通过调取魏某、何某微信账户向赵某支付宝账户转账的记录,并与接收毒资的记录一一对应,厘清每一笔毒资去向,最终查实赵某为掩饰、隐瞒贩卖“依托咪酯”所得的来源和性质,通过转账的方式... 0
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03-12 01:00...吸毒人员自称在购买毒品后将毒资通过微信转账给了贩毒人员刘某某(另案处理),然而相关微信转账账单显示,收款方并不是刘某某,而是刘某某的妻子王某。而刘某某的微信属于正常使用状态,为什么要用自己妻子王某的微信收取毒资,王某本人是否知情?承办检察官敏锐地发觉该案可能还存在隐情。随即,检察官向侦查机关提出了继续补充侦查的意见,引... 0
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01-19 21:00...并处罚金人民币八千元;犯洗钱罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币二千元,数罪并罚,决定执行有期徒刑四年九个月,并处罚金人民币一万元。经审理查明,2023年6月9日至6月28日,被告人曾某某先后6次在萍乡市贩卖毒品海洛因给吸毒人员,被告人钟某某被公安机关抓获后,从其身上搜出16小包疑似毒品白色粉末物,经称重共计0.5克,经... 0
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01-16 21:50...该案先后经7次分段收网,共抓获犯罪嫌疑人18人,缴获各类毒品101.32公斤,成功打掉武某某贩毒团伙共5个层级,彻底铲除一个横跨缅北及覆盖国内云南、四川等地的特大贩毒网络。在2年零8个月时间中,凉山州公安机关专案组逐步摸清了以武某某为首的贩毒团伙长期盘踞云南,从境外向国内走私贩运毒品的犯罪事实。侦查前期,专案组主动向云... 2
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10-22 02:50...民警立即展开调查,一个以黄某为首的贩毒团伙逐渐进入警方视野,民警发现该贩毒团伙多次将冰毒、依托咪酯电子烟(新型毒品)贩卖到海口、琼海、文昌、三亚等地。为尽快将该贩毒团伙一网打尽,三亚市公安局天涯分局立即抽调精干警力组成专案组,展开缜密侦查。随着侦查工作的不断深入,整个贩毒网络架构逐渐清晰,黄某系该贩毒团伙的组织策划者,... 0
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08-11 00:50...为掩饰资金性质及去向,沈某使用其母亲于某的微信账户收取毒资后再转入本人微信账户,共计人民币48800元。2022年9月,深圳市龙华区人民法院宣判,认定沈某犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一千元;数罪并罚,执行有期徒刑三年两个月,并处罚金人民币一万一千元。... 0
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06-30 17:30...呼伦贝尔市阿荣旗公安局侦破“部目标2021-427”重大种植、贩卖、吸食大麻案2022年9月,呼伦贝尔市阿荣旗公安局成功破获一起跨国种植、贩卖、吸食大麻案件。捣毁大麻种植点1处,抓获犯罪嫌疑人3名,一审分别判处有期徒刑8年6个月、3年6个月、8个月。收缴毒品大麻花干品2公斤、大麻巧克力145粒、大麻植株194株,查获加... 1
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06-29 10:40...并预付毒资52900元至许某列的银行卡账户内。同月27日,许某列以13600元的价格将20克海洛因贩卖给廖某明,并雇佣黄某(另案处理)驾驶许某列的小轿车,从德保县将海洛因运输至河池市宜州区庆远镇,与廖某明进行交易。事后,许某列通过支付现金、微信发红包的方式,陆续付给黄某好处费约4000元。2022年8月2日,廖某明为贩... 1
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06-27 21:00...——北京反洗钱研究★★★案例六:李某桦涉毒自洗钱案01★介绍2021年11月2日,肥城市人民法院作出一审判决,判决被告人李某桦犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金2万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金1万元;决定执行有期徒刑四年八个月,并处罚金3万元。2022年4月24日,肥城市人民法院一审宣判,判决... 2
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06-25 14:10...仅发挥介绍联络的作用,属于毒品犯罪的帮助犯;而代购代卖者亲身参与到了毒品交易中,进行了毒品与毒资的流转,实际上是毒品犯罪的正犯。对于居间介绍买卖毒品行为构成犯罪是否以居间介绍者获利为要件,《大连会议纪要》明确规定,明知他人实施毒品犯罪而为其居间介绍、代购代卖的,无论是否牟利,都应以相关毒品犯罪共同论处,即是否获利,不影... 1
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06-21 17:40...被告人吴某河为农某标提供银行卡收取毒资120万余元。海口中院经审理认为,被告人农某标是本案两条贩卖毒品团伙的毒品源头,系全案的主犯,其贩卖毒品海洛因数量大、含量高,情节特别严重,社会危害大,依法应予以严惩;被告人陈某林亲自或组织他人贩卖、运输毒品数量大,并利用、教唆、指使多名未成年人贩卖运输毒品,虽具有立功情节但不足以... 1
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06-10 15:50...我会给你‘好处费’的。”虽然知道阿占干的是违法的“勾当”,但在金钱的诱惑下,小金仍决定试一试。没过几天,小金收到收款信息后,便按照阿占的要求,将几笔款项汇总后转了过去,阿占也如约给了他几百元的“好处费”。就这样,有了第一笔意外之财,小金胆子逐渐大了起来,一干就是一年。今年年初,城东公安分局禁毒大队牵头侦破一起贩毒案件,... 22
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05-20 16:50...马某于2021年12月至2022年1月期间,多次向他人贩卖毒品,获取非法利益。其为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得,逃避查处,使用他人身份信息注册手机微信号、银行卡进行毒品交易,接收毒资。后将接收的毒资用于提现、消费或转入马某本人微信号。保康法院审理后认为,被告人马某违反国家毒品管理制度,多次贩卖毒品,情节严重。马某为掩饰、隐瞒... 11
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04-01 19:20...并于2021年8月18日凌晨,用支付宝账号帮罗某收取毒资1500元;罗某向何某贩卖1次,何某以现金方式向罗某支付毒资1000元;罗某向郭某贩卖1次,郭某按照罗某的安排,通过微信将毒资2000元转给何某某。2021年7月11日,何某某又将其中1700元毒资转入杨某的微信账户,剩余300元毒资用于帮助罗某充值赌博游戏。杨某... 15
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03-15 05:30...发现2名犯罪嫌疑人有吸食贩卖毒品的情况,调查研判后发现一涉毒犯罪团伙。2022年8月,专案组抓获主要涉案人员李某勇后,对其涉毒资金往来进行全面分析后,发现李某勇自2022年以来,多次向他人零星贩卖毒品,为逃避公安机关和金融机构打击监管,在贩毒时不使用自己的账户进行收付款,而是利用他人身份信息注册的银行卡、支付宝收取其他... 1
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02-15 22:40...吸毒人员吸食方式均为注射海洛因,且从毒品包装方式、纯度基本特征来看,毒品来源应为同一家。追寻这条零星贩卖毒品的线索,一名疑似长期在个旧市贩卖毒品的女子李某进入张玲珑视线。在外人眼里,李某以打零工为生,但实际上她名下有多套房产,资金交往动辄就是几十万元甚至上百万元。她的丈夫因贩卖毒品入狱,她的亲弟弟也因为贩毒被判处死刑。... 1
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02-09 22:00...2021年12月至2022年1月间,明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制,为牟取非法利益,荣某某仍通过网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝(俗称“上头烟丝”)。荣某某通过向袁某某(已起诉)租赁房屋制作含有合成大麻素成分的“上头烟丝”,在网络平台达成交易后,再使用伪造的身份证件通过快递将“烟丝”邮寄至全国各地。租用银... 1
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02-06 10:40...且从毒品包装方式、纯度基本特征来看,毒品来源应为同一家。追寻这条零星贩卖毒品的线索,一名疑似长期在个旧市贩卖毒品的女子李某进入张玲珑视线。在外人眼里,李某以打零工为生,但实际上她名下有多套房产,资金交往动辄就是几十万元甚至上百万元。她的丈夫因贩卖毒品入狱,她的亲弟弟也因为贩毒被判处死刑。对李某的调查牵扯出其依靠贩毒的暴... 1
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01-10 21:00...经鉴定,查获的甲基苯丙胺平均含量为80.9%。【裁判结果】阜阳市中级人民法院认为,被告人丁营违反国家对毒品的管制规定,贩卖、运输甲基苯丙胺28952.6克,其行为已构成贩卖、运输毒品罪;被告人郭木深贩卖甲基苯丙胺28952.6克,其行为构成贩卖毒品罪。丁营贩卖、运输毒品及郭木深贩卖毒品均数量大,社会危害大,人身危险性大... 18
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