Ooops! 抱歉, 未找到精准内容. 请尝试减少或替换相关词语. 如下是相似内容。
-
04-25 08:30...然后通过手机进行线上“公积金信用贷”申请办理,贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比例将贷款资金进行分配。由于所谓的“白户人员”多属低收入群体甚至绝症患者,根本没有偿还能力,在催收时往往无动于衷,很难真正受到诚信体系的制约。如此操作手法,跟之前的“职业背债人”骗取银行存款的套路极其相似,都是以... 0
-
04-25 07:50...无业,文化程度不高,离异后独自赡养老人,抚养孩子,生活较为拮据。2020年4月的一天,罗某霞的“朋友”杨某荣联系到她,给生活困难的她带来一个“好消息”,称可以帮其搞到大额贷款,且到手可以拿到50%的贷款额度,能够帮助其解决医疗费用及日常开销。罗某霞心动了,随即在杨某荣的带领下办理了某银行银行卡,并打印了个人征信报告,将... 0
-
04-25 07:50...斩断了一条涉及全国23省份的庞大网络犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额3500余万元。梳理其套路,先是神秘“操盘手”利用空壳公司包装有贷款需求的“白户人员”,垫资为“白户人员”集中补缴12个月的住房公积金,然后通过手机进行线上“公积金信用贷”申请办理,贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比... 0
-
04-25 06:30...然后通过手机进行线上“公积金信用贷”申请办理,贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比例将贷款资金进行分配。由于所谓的“白户人员”多属低收入群体甚至绝症患者,根本没有偿还能力,在催收时往往无动于衷,很难真正受到诚信体系的制约。如此操作手法,跟之前的“职业背债人”骗取银行存款的套路极其相似,都是以... 0
-
04-25 06:30...罗某霞今年53岁,无业,文化程度不高,离异后独自赡养老人,抚养孩子,生活较为拮据。2020年4月的一天,罗某霞的“朋友”杨某荣联系到她,给生活困难的她带来一个“好消息”,称可以帮其搞到大额贷款,且到手可以拿到50%的贷款额度,能够帮助其解决医疗费用及日常开销。罗某霞心动了,随即在杨某荣的带领下办理了某银行银行卡,并打印... 0
-
04-20 18:50...专案组民警围绕涉案资金流向、人员关系等开展调查取证,逐步刻画出一个以李某为枢纽,从上为上线职业中介、包装团伙推荐介绍有贷款需求的贷款人员,到下招揽下线中介宣传推广为不符合贷款条件白户人员办理不用偿还的住房公积金信用贷款,进而通过职业中介、职业包装团伙对贷款人进行公司化包装,肆无忌惮地侵吞国有信贷资金的职业骗贷犯罪团伙组... 0
-
-
04-20 18:20...景泰县公安局经侦大队迅速立案并成立专案组开展侦查,专案组民警围绕涉案资金流向、人员关系等开展调查取证,逐步锁定一个以李某为枢纽,线上、线下分工明确的职业骗贷团伙。经查,自2020年4月份以来,李某伙同袁某、赵某等犯罪团伙核心成员,一方面利用微信朋友圈、贷款中介微信群大肆虚假宣传,在全国各地广泛寻找有贷款需求的白户人员,... 0
-
03-22 23:50...2014年10月27日,奥威公司在偿还上一笔1350万贷款及利息后,又再次从封丘信用社贷款1350万,贷款期限为两年。当地两家公司为奥威公司提供了担保,另有多名奥威公司股东提供担保。2016年10月30日,贷款到期,奥威公司未能如约还款。此后,封丘信用社将奥威公司和担保人起诉至法院。2017年8月,河南省新乡市封丘县人... 0
-
03-19 07:20...不法中介“帮助”转贷者去金融机构申请消费贷或经营贷,等贷款批下来,转贷者再把这笔钱还给不法中介。但问题是,消费贷的资金用途有明确限制,转贷者用其偿还不法中介的垫款,这涉嫌违约;申请经营贷的前提是,申请人要拥有实际经营的公司,但多数转贷者并没有公司,不法中介通过伪造证件、流水,为其包装出一个空壳公司,这又涉嫌骗贷。房贷“... 0
-
03-14 04:30...住西安市西咸新区,系中信银行西安分行电子城支行客户经理。此案还涉及秦波、皇兴锋、张金伟三名被告。判决文书显示,2017年11月,被告人秦波得知银行在办理个人公积金网络信用贷款业务,并告知被告人张金伟。后秦波、张金伟与中信银行西安分行工作人员高义飞商议,三人决定使用伪造的贷款人公积金缴存记录等资料骗取银行贷款。此后,秦波... 0
-
03-09 04:10...误导借款人将房贷置换为利率更低的消费贷款、个人经营性贷款,俗称“转贷降息”。房贷“转贷降息”暗藏违法违规风险,其中,骗贷、违约风险最突出。在房贷转消费贷、经营贷的过程中,不法中介先借给转贷者一笔钱,后者拿这笔钱还清房贷,然后,不法中介“帮助”转贷者去金融机构申请消费贷或经营贷,等贷款批下来,转贷者再把这笔钱还给不法中介... 0
-
03-02 02:50...房贷“转贷降息”暗藏违法违规风险,其中,骗贷、违约风险最突出。在房贷转消费贷、经营贷的过程中,不法中介先借给转贷者一笔钱,后者拿这笔钱还清房贷,然后,不法中介“帮助”转贷者去金融机构申请消费贷或经营贷,等贷款批下来,转贷者再把这笔钱还给不法中介。但问题是,消费贷的资金用途有明确限制,转贷者用其偿还不法中介的垫款,这涉嫌... 0
-
-
03-01 21:00...不法中介先借给转贷者一笔钱,后者拿这笔钱还清房贷,然后,不法中介“帮助”转贷者去金融机构申请消费贷或经营贷,等贷款批下来,转贷者再把这笔钱还给不法中介。但问题是,消费贷的资金用途有明确限制,转贷者用其偿还不法中介的垫款,这涉嫌违约;申请经营贷的前提是,申请人要拥有实际经营的公司,但多数转贷者并没有公司,不法中介通过伪造... 1
-
02-28 20:10...有的人加上主播助理为好友后,对方发来门店地址,暗示能够提供色情服务,同时表示报主播的名字还可以享受优惠。还有的人加上主播助理微信,对方发来一段视频让转发,按要求发完后第二天找其结算工资时,对方却失联了类似的编故事引流行为存在于多种场景。从上述情形不难发现,谜语人直播不仅在打着法律擦边球,也不排除诈骗陷阱的存在。在笔者看... 1
-
01-17 22:00...在淄博某装饰工程有限公司工作,来威海购买理想汽车,并申请办理贷款,且未来到现场,仅通过线上方式扫码申请。但客户提供的收入证明和银行流水却只显示月均代发工资收入,社保和公积金却查询不到。通过查询个人征信报告,发现该客户属于征信白户,贷款审批查询记录却较多,且该客户由他人(类似中介)推荐办理,且相关资料都由该人提供,实属可... 0
-
12-23 00:30...贷款诈骗金额高达6000余万元,现已全部移送审查起诉。这起案件的侦破,再次揭示了汽车骗贷问题的严峻性和迫切性。汽车骗贷案件的频发,已经成为汽车行业的一大顽疾,类似案件屡见不鲜,有的案值甚至过亿元。这些骗贷犯罪团伙跨省作案,大量招募职业“背债人”,为他们注册公司、虚假购买房产进行征信包装,随后以他们的名义低首付购车。之后... 0
-
11-07 10:50...然后以我的名义购车骗取金融贷款,将车卖掉后按比例分红。”乐陵市公安局经侦大队负责人介绍,犯罪团伙大量招募“背债人”,为他们注册公司、虚假购买房产进行征信包装,随后以他们的名义在4S店“低首付”“零首付”购车。之后,通过伪造购车发票和证件手续,异地挂牌将车辆“洗白”,并以优惠价格向二手车商转手销售,剩余贷款不再偿还,造成... 0
-
07-25 18:50...售楼员又打电话追问她对买房的事考虑得怎么样了。对于“假结清”的方案,田女士表示还是不敢尝试。“毕竟是做假材料骗银行,一旦被发现,贷不成款不说,征信是不是也会受影响?以后我去银行办其他贷款业务是不是也存在被拒的风险?”思来想去,田女士觉得这样做的风险太高,拒绝了售楼员的提议,并将情况反映给扬子晚报,想提醒其他买房人引起注... 0
-
-
07-05 11:20...李富能冒用他人名义贷款逾期不还7月4日,依据中国裁判文书网,财联社记者找到了李富能相关的违法行为——假冒多名农户名义贷款后转为自己使用。2015年5月14日,广西柳城县的两名农户邓建平、刘彦明因购买肥料及农药的需要,来到中国农业银行股份有限公司柳城县支行,自愿签订了《农户贷款借款合同》。这份借款合同约定:该笔自助可循环... 0
-
06-17 05:40...的执行事务合伙人。陈泽所持有的上述公司相关股票处于冻结状态,石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)于2022年11月7日起经法院裁定进入重整程序。据悉,石河子德梅柯陷入债务危机的原因为“因投资失误及为第三方提供担保”。此外,公告中提到的公司原股东颜华则是华昌达的前董事长、实控人。2017年12月份,华昌达接连陷入多起债务... 1
-
06-02 02:20...重庆市巴南区一套可于今年7月接房的精装房,购房者首付4万元,贷款贷出后可返现5万元,相当于购房者买房后可以倒拿1万元。中新社国是直通车通过某卖房平台联系到该区一房产中介,该中介称目前还有可以“负首付”的房子,首付价在1万至5万元之间,且都是新房,今年年底交付,但这些房屋基本都位于巴南区,因为其他地区的房价都比较高。业内... 12
-
05-19 22:20...他发现这样一年需增加2万多元的成本支出。这时,售楼员再次支招,说只要他首套房房贷还完再购房,可以享受首套房的优惠政策,首付三成,商贷利率4.1,如果实在不能还清,又想做首套房贷款的话,可以办“假离婚”。详细询问后,张先生才知道,售楼员说的“假离婚”有两种方法,一是夫妇双方直接到民政部门领离婚证,事后让名下无房一方作为贷... 2
-
-
-
本页Url:
-
2024-04-25-12:55 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-