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02-29 04:40...纽约州检察长詹乐霞于2022年起诉特朗普、特朗普集团及其他被告,指控他们夸大特朗普财产的价值,以提升净资产并获得更好的贷款和保险条款。2024年2月16日,纽约州法官恩戈罗裁定特朗普财务欺诈罪名成立,须支付3.55亿美元罚金及相关利息。特朗普及与其相关的机构和企业三年内不得从在纽约州注册的金融机构申请贷款,特朗普本人在... 1
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02-27 02:10...新华社记者王迎摄根据纽约州最高法院法官阿瑟·恩戈龙23日公布的最终判决书,特朗普因财务欺诈等罪名需缴纳至少4.54亿美元,包括近3.55亿美元罚款以及近1亿美元利息,利息同时按每天近11.2万美元的速度不断累积。特朗普上月还在一桩涉及诽谤的官司中被判处超过8300万美元赔偿金。按照美国法律专家的说法,特朗普如果想在上诉... 0
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02-26 21:00...资金被挪用;二、个人农业担保贷款存贷挂钩;三、流动资金贷款贷后管理不到位,资金被挪用;四、房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则;五、采用不正当手段发放贷款;六、保险销售行为可回溯管理不规范;七、保险代理未开立独立的佣金收取账户。对此,国家金融监督管理总局北京监管局对华夏银行北京分处以警告并罚款合计461万元。同时,对... 0
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02-18 02:50...寻求终身禁止他进入纽约商界,并处以3.7亿美元罚款。最新判决基本支持了詹姆斯的主张。此外,最新判决还将派驻在特朗普集团的一名独立监察员的任命延长了3年,以监视任何可疑的交易。法官还授予上述监察员新的权力,要求其推荐一名独立合规总监,以从内部监督特朗普集团的财务报告。特朗普否认有上述所有不当行为。判处出炉后,特朗普在社交... 1
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12-09 20:00...(图源于银保监会官网)行政处罚信息公开表显示,工商银行浙江省分行违法违规事实包括:一是并购贷款违规作为土地储备资金用于低效工业资产收购计划。二是贷前调查不到位,重大负面信息披露不充分。三是存款利息管控存在缺陷。四是流动资金贷款管理不到位,资金回流转作定期存款,后质押用于开立银行承兑汇票。五是流动资金贷款管理不到位,资金... 1
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2024-03-29-09:22 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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